(1)

Η Ένωση πρέπει να προστατεύει αποτελεσματικά την ακεραιότητα και την ορθή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και της εσωτερικής αγοράς έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να επισημαίνει δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: ΚΞΧ/ΧΤ) οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης (στο εξής: τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου).

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής (2) επισημαίνει τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη του υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, της στενής διασύνδεσης των φορέων της αγοράς, του μεγάλου όγκου των διασυνοριακών συναλλαγών προς και από την Ένωση, καθώς και του βαθμού ανοίγματος της αγοράς, οποιαδήποτε απειλή ΚΞΧ/ΧΤ για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι επίσης απειλή και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

(4)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/1393 της Επιτροπής (3) αναγνωρίζει ότι τρίτες χώρες που δεν έχουν επισημανθεί δημοσίως ως υποκείμενες σε έκκληση για ανάληψη δράσης ή σε αυξημένη παρακολούθηση από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (στο εξής: FATF) ενδέχεται να εξακολουθούν να συνιστούν απειλή για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, ιδίως όταν η συμμετοχή των εν λόγω χωρών στη FATF αναστέλλεται λόγω κατάφωρων παραβιάσεων των βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται η FATF. Σύμφωνα με το άρθρο 1α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1184 της Επιτροπής (4), η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την επανεξέταση των εν λόγω τρίτων χωρών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αξιολογήσει αν πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675.

(5)

Η συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής: Ρωσία) στη FATF ανεστάλη λόγω κατάφωρης παραβίασης των βασικών αρχών της FATF. Ως εκ τούτου, η Ρωσία εμπίπτει στα κριτήρια της αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 1α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/1184. Δεδομένου ότι οι αδυναμίες του ρωσικού συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις αρχές των κρατών μελών, ολοκλήρωσε μια εκ πρώτης όψεως αξιολόγηση του συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ της εν λόγω χώρας.

(6)

Η αξιολόγηση εντόπισε ορισμένες στρατηγικές ανεπάρκειες, ιδίως όσον αφορά τους νόμους και τις πολιτικές της Ρωσίας στον τομέα της ανεξαρτησίας της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της ικανότητάς της να συνεργάζεται με ομολόγους της σε άλλες χώρες, τους νόμους και τις πολιτικές της Ρωσίας στον τομέα της διαφάνειας σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και της διαθεσιμότητας και ακρίβειας των πληροφοριών, καθώς και τους νόμους και τις πολιτικές της Ρωσίας στον τομέα της εφαρμογής του κανονισμού ΚΞΧ/ΧΤ όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία. Οι ελλείψεις αυτές εκθέτουν την ενιαία αγορά σε κινδύνους ΞΧ/ΧΤ οι οποίοι θα πρέπει να μετριαστούν.

(7)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πρέπει να επισημανθεί ως τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να προστεθεί στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675. Δεδομένου ότι η Ρωσία δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, θα πρέπει να προστεθεί νέα κατηγορία στο εν λόγω παράρτημα, για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που δεν έχουν επισημανθεί ως υποκείμενες σε έκκληση για ανάληψη δράσης ή σε αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF, αλλά των οποίων η συμμετοχή στον εν λόγω διεθνή φορέα καθορισμού προτύπων έχει ανασταλεί.

(8)

Ως εκ τούτου, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,