Προσδιορισμός και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προτίθεται να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στους τομείς του προσδιορισμού, του εντοπισμού, της δέσμευσης, της κατάσχεσης και της δήμευσης προϊόντων εγκλήματος, με στόχο την πάταξη των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος.

Κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ της 3ης Δεκεμβρίου 1998 η οποία θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ξέπλυμα χρήματος, τον εντοπισμό, τη δέσμευση ή την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος [Βλ. πράξη (εις) τροποποίησης].

Για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, η κοινή αυτή δράση ρυθμίζει τη σύνταξη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, ενός εύχρηστου οδηγού σχετικά με τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση ή την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος. Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι ο οδηγός της ενημερώνεται και περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

Οι οδηγοί αυτοί αποστέλλονται στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η οποία τους μεταφράζει και τους διανέμει στις χώρες της ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και στην Ευρωπόλ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να προωθούν τις απευθείας επαφές μεταξύ των ερευνητικών, ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών τους, μέσω των υφιστάμενων ρυθμίσεων συνεργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αιτήσεις συνδρομής θα υποβάλλονται δια της επισήμου οδού μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για να υποβάλει επίσημη αίτηση συνδρομής, η αιτούσα χώρα της ΕΕ πρέπει πρώτα να προσδιορίσει την ακριβή φύση της συνδρομής που χρειάζεται. Η αίτηση για συνδρομή πρέπει να είναι δεόντως προπαρασκευασμένη και να πληροί όλες τις απαιτήσεις που έχει θεσπίσει για τέτοιου είδους αιτήσεις η χώρα της ΕΕ προς την οποία απευθύνεται η αίτηση. Όταν η αίτηση φέρει την ένδειξη «επείγον», η αιτούσα χώρα εξηγεί τους λόγους του επείγοντος. Εάν η χώρα προς την οποία απευθύνεται η αίτηση συνδρομής δεν είναι δυνατόν να την εκτελέσει με τον τρόπο που ανέμενε η αιτούσα χώρα, οφείλει να προβεί σε διαβούλευση με την αιτούσα χώρα και να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει την αίτηση κατ' εναλλακτικό τρόπο.

Οι χώρες της ΕΕ μεριμνούν ώστε οι δικαστικές τους αρχές να είναι ενήμερες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία για τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση ή την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος. Επίσης, μεριμνούν για την κατάλληλη κατάρτιση όλων των υπαλλήλων τους οποίους αφορά η διεθνής συνεργασία στον τομέα αυτό.

Παραπομπες

Πράξη	Έναρξη ισχύος	Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών	Επίσημη Εφημερίδα
Κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ	9.12.1998	-	ΕΕ L 333, 9.12.1998

Πράξη	Έναρξη ισχύος	Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών	Επίσημη Εφημερίδα
Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ	5.7.2001	31.12.2002	ΕΕ L 182, 5.7.2001

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της Κοινής δράσης 98/699/ΔΕΥ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος [Επίσημη Εφημερίδα L 68 της 15.3.2005]. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο συμπληρώνει τις διατάξεις που προβλέπει η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος. Ζητά από κάθε χώρα της ΕΕ να υιοθετήσει τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων και προϊόντων που προέρχονται από ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη του ενός έτους, ή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά.

Για φορολογικά αδικήματα, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες διαδικασίες πλην των ποινικών προκειμένου να αποστερηθεί ο δράστης των προϊόντων του εγκλήματος. Η απόφαση-πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν αποτελεσματική νομοθεσία για τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά το βάρος της απόδειξης ως προς την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων ατόμου που έχει κριθεί ένοχο αδικήματος που έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.