Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Για την απόκτηση των αναγκαίων δεδομένων από την ΕΕ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υποβάλλει αίτηση και αποστέλλει κάθε συμπληρωματικό έγγραφο σε καθορισμένο πάροχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, αποστέλλει αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στην Ευρωπόλ, η οποία ελέγχει εάν η αίτηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της συμφωνίας και κοινοποιεί αναλόγως αυτόν τον έλεγχο στον καθορισμένο πάροχο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση της αίτησης, θα αποκτήσει δεσμευτική νομική ισχύ και ο καθορισμένος πάροχος υποχρεούται να διαβιβάσει τα αιτούμενα δεδομένα στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
• Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πρέπει να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται ορισμένες εγγυήσεις, ιδίως σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη της τρομοκρατίας ή της χρηματοδότησής της. Τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη ή απώλεια, καθώς και από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη μορφή επεξεργασίας. Μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση παρεχόμενων δεδομένων μόνο εφόσον υπάρχουν προϋπάρχουσες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το υποκείμενο της αναζήτησης μπορεί να συνδέεται με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της. Όλες οι αναζητήσεις και οι λόγοι τους πρέπει να καταγράφονται.
• Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πρέπει να διαγράφει τα μη αντληθέντα δεδομένα:
  • τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση μία (τουλάχιστον) ετήσια αξιολόγηση·
  • τα οποία διαβιβάστηκαν χωρίς να έχουν ζητηθεί·
  • έως τις 20 Ιουλίου 2012 το αργότερο, εάν ελήφθησαν πριν από τις 20 Ιουλίου 2007·
  • το αργότερο 5 έτη μετά την παραλαβή τους, εάν ελήφθησαν μετά τις 20 Ιουλίου 2007.
• Τα αντληθέντα δεδομένα μπορούν να διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ζητήθηκαν. Επιπλέον, η συμφωνία ορίζει εγγυήσεις για τον περιορισμό των περαιτέρω διαβιβάσεων των αντληθέντων δεδομένων.
• Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ οφείλει να θέτει τις πληροφορίες από το TFTP, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στις δράσεις της ΕΕ εναντίον της τρομοκρατίας, στη διάθεση των σχετικών αρχών των ενδιαφερόμενων χωρών της ΕΕ και, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ και στην Eurojust. Παρομοίως, εάν τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ, πρέπει να επαναδιαβιβάζονται. Για να διευκολύνονται οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών, μπορεί να οριστεί ένας αξιωματικός σύνδεσμος στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
• Η σχετική εθνική αρχή της ΕΕ, η Ευρωπόλ ή η Eurojust, μπορεί να ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την αναζήτηση των δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω του TFTP και τη διαβίβαση συναφών πληροφοριών εάν υπάρχει αιτιολογημένη υπόνοια ότι ένα πρόσωπο ή μία οντότητα συνδέεται με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της, όπως ορίζεται από την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και από την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την καθιέρωση συστήματος της ΕΕ αντίστοιχου με αυτό του TFTP των ΗΠΑ. Μετά την καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος, θα χρειαστεί επανεξέταση και, ενδεχομένως, τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα είναι συμπληρωματικά.
• Οι ανεξάρτητοι επόπτες παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς και τις εγγυήσεις της συμφωνίας. Έχουν την αρμοδιότητα να επανεξετάζουν, να υποβάλλουν ερωτήματα και να εμποδίζουν τις αναζητήσεις παρεχόμενων δεδομένων, καθώς και να υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετες αιτιολογήσεις της σύνδεσης με την τρομοκρατία. Ένας από τους εν λόγω επόπτες διορίζεται από την Επιτροπή.
• Μέσω της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων, ένα πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επιβεβαίωσης ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους έχει πραγματοποιηθεί σε συμμόρφωση με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης. Η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να απορριφθεί ή να περισταλεί εάν κρίνεται αναγκαίο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για την προστασία της δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα παρέχεται γραπτή αιτιολόγηση στο πρόσωπο, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή έχουν υποστεί λανθασμένη επεξεργασία. Για τη διαφύλαξη της ακρίβειας των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διαβιβάζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, τα δεδομένα μπορούν να συμπληρώνονται, να διαγράφονται ή να διορθώνονται από κάθε μέρος. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ παρέχει πληροφορίες στο TFTP σε δημόσιο δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής.