This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CJ0574
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 16 July 2009.#Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.#Internal market - Free movement of capital - Fight against fraud and money laundering.#Case C-574/08.
Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Εσωτερική αγορά - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων - Καταστολή της απάτης και της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Υπόθεση C-574/08.
Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Εσωτερική αγορά - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων - Καταστολή της απάτης και της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Υπόθεση C-574/08.
Συλλογή της Νομολογίας 2009 I-00131*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:484
Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009 – Επιτροπή κατά Βελγίου
(Υπόθεση C‑574/08)
«Εσωτερική αγορά – Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων – Καταστολή της απάτης και της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»
Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο – Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 9)
Αντικείμενο
| Παράβαση κράτους μέλους – Παράλειψη εμπρόθεσμης θεσπίσεως ή κοινοποιήσεως στην Επιτροπή των αναγκαίων διατάξεων προς συμμόρφωση με την οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (ΕΕ L 214, σ. 29) |
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
|
1) |
Το Βασίλειο του Βελγίου, παραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση, ή εν πάση περιπτώσει, παραλείποντας να ανακοινώσει στην Επιτροπή τις διατάξεις που τυχόν θέσπισε, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. |
|
2) |
Καταδικάζει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα. |