Ονόματα

Στοιχεία ταυτοποίησης

Αιτιολογία

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Τυνήσιος, γεννήθηκε στη Sabha της Λιβύης στις 7 Ιανουαρίου 1980, υιός της Yamina SOUIEI, Διευθύνων σύμβουλος, παντρεμένος με την Inès LEJRI, διεύθυνση Résidence de l’Étoile du Nord - suite B- 7ος όροφος - διαμέρισμα. αριθ. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Τύνιδα, κάτοχος του Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας αριθ. 04524472.

Πρόσωπο για το οποίο διεξάγονται δικαστικές έρευνες από τις τυνησιακές αρχές για συνενοχή σε πλαστοπροσωπία εκ μέρους κρατικού λειτουργού (συγκεκριμένα του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Société Tunisienne de Banque και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Banque Nationale Agricole) με συνέπεια να παρασχεθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Τυνήσιος, γεννήθηκε στην Τύνιδα στις 2 Δεκεμβρίου 1981, υιός της Naïma BOUTIBA, παντρεμένος με την Nesrine BEN ALI, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04682068.

Πρόσωπο για το οποίο διεξάγονται δικαστικές έρευνες από τις τυνησιακές αρχές για άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό (τον πρώην πρόεδρο Μπεν Αλί) με σκοπό την έμμεση ή άμεση παροχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος σε τρίτο, για συνενοχή σε κατάχρηση εξουσίας από κρατικό λειτουργό (τον πρώην πρόεδρο Μπεν Αλί) με συνέπεια να παρασχεθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και για συνενοχή σε υπεξαίρεση δημόσιων πόρων της Τυνησίας από κρατικό λειτουργό (τον πρώην πρόεδρο Μπεν Αλί).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Τυνήσιος, γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1959, υιός της Leïla CHAIBI, παντρεμένος με την Dorsaf BEN ALI, γενικός διευθυντής, διεύθυνση rue du Jardin - Sidi Bousaid - Τύνιδα, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00400688.

Πρόσωπο για το οποίο διεξάγονται δικαστικές έρευνες από τις τυνησιακές αρχές για καταχρηστική άσκηση επιρροής σε κρατικό λειτουργό (συγκεκριμένα στον πρώην πρόεδρο Μπεν Αλί) με σκοπό την έμμεση ή άμεση απόκτηση πλεονεκτήματος υπέρ τρίτου και για συνενοχή σε πλαστοπροσωπία από κρατικό λειτουργό με συνέπεια την παροχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος σε τρίτο πρόσωπο και την πρόκληση ζημίας στο δημόσιο.