Strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge

HOVEDPUNKTER

Strafbare handlinger

• Følgende er strafbare handlinger, når de begås forsætligt:
  • overførsel eller konvertering af formuegoder (aktiver af enhver art) vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling, med det formål at hemmeligholde eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser af handlingen
  • hemmeligholdelse eller tilsløring af formuegodernes sande art, oprindelse, lokalisering, disposition eller bevægelser eller af rettigheder over eller ejendomsretten til formuegoder, vel vidende at sådanne formuegoder hidrører fra en kriminel handling
  • erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende på tidspunktet for modtagelsen af sådanne goder, at de hidrørte fra en kriminel handling
  • medvirken og tilskyndelse til, anstiftelse til og forsøg på at begå sådanne lovovertrædelser.

Kriminel handling (eller »underliggende lovovertrædelse«)

• I dette direktiv betragtes følgende adfærd som en kriminel handling, dvs. er relevant i forhold til hvidvask af penge:
  • enhver form for strafbar deltagelse i enhver lovovertrædelse, der i overensstemmelse med national ret kan medføre en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en mindste varighed på seks måneder eller en maksimal varighed på over ét år
  • i det omfang adfærden ikke allerede er dækket af ovenstående kategori, lovovertrædelser omfattet af en liste med 22 særlige kategorier af kriminelle handlinger, herunder alle de lovovertrædelser, der er defineret i EU-lovgivningen som anført i dette direktiv.

Yderligere foranstaltninger

• Lovovertrædelserne omfatter også formuegoder, der hidrører fra handlinger, som fandt sted i en anden EU-medlemsstat eller i et ikke-EU-land, hvor den pågældende handling ville have udgjort en kriminel handling, såfremt den havde fundet sted i hjemlandet.
• Medlemsstaterne skal sikre, at personer, der har begået eller deltaget i denne kriminelle handling straffes. Yderligere foranstaltninger omfatter:
  • hvidvaskning af udbytte fra egne kriminelle handlinger (»hvidvask af egne penge«) betragtes også som strafbart
  • en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, som formuegoderne hidrørte fra, er ikke en forudsætning for en domfældelse for hvidvask af penge
  • domfældelse er mulig, uden at det er nødvendigt at fastslå alle faktiske elementer vedrørende den kriminelle handling, herunder gerningsmandens identitet.

Skærpende omstændigheder, der gør lovovertrædelser mere alvorlige

• Disse omfatter tilfælde, hvor:
  • lovovertrædelsen blev begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA eller
  • gerningsmanden har begået lovovertrædelsen under udøvelsen af sit erhverv som »forpligtet enhed« som defineret i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849 (se resumé).
• Medlemsstaterne kan desuden vælge at anse følgende for at være skærpende omstændigheder:
  • hvis de hvidvaskede formuegoder er af betydelig værdi, eller
  • hvis de hvidvaskede formuegoder hidrører fra pengeafpresning, terrorisme, menneskehandel, handel med narkotika eller bestikkelse.

Sanktioner

• Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne bør anvende en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel og, hvor det er nødvendigt, anvende yderligere sanktioner eller foranstaltninger, herunder foranstaltninger der holder juridiske enheder ansvarlige, for eksempel:
  • udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud
  • udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner
  • midlertidigt forbud mod at udøve erhvervsvirksomhed
  • anbringelse under retsligt tilsyn
  • likvidation efter retskendelse.
  • lukning af steder, der er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen
  • indefrysning og konfiskation af de pågældende formuegoder.

Lovgivningspakke

• Direktivet er en del af en lovgivningspakke, der omfatter forordning (EU) 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, og supplerer og styrker anvendelsen af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggelse af misbrug af det finansielle system med henblik på hvidvask af penge eller terrorisme.

Efterforskningsmidler og samarbejde

• Medlemsstaterne skal sikre, at de, der er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af lovovertrædelserne, råder over effektive efterforskningsmidler, såsom dem, der anvendes i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.
• Direktivet fjerner desuden hindringer for rets- og politisamarbejdet mellem medlemsstaterne ved at tydeliggøre, hvilket land, der har kompetence, hvordan landene skal samarbejde, samt hvordan de skal involvere Eurojust.

Hvidvask af penge, der skader EU’s finansielle interesser

• Direktiv (EU) 2017/1371 fastsætter regler vedrørende strafbare handlinger og straffe med henblik på at bekæmpe svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser (se resumé). Disse aktiviteter omfatter hvidvask af penge.
• Artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1939, som opretter Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) (se resumé), giver EPPO beføjelser vedrørende strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i direktiv (EU) 2017/1371.