(1)

Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det fastsat, at Kommissionen bør identificere lande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (»AML/CFT«), der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system.

(2)

I delegeret forordning (EU) 2016/1675 (2) identificeres højrisikotredjelande med strategiske mangler. Nævnte delegerede forordning bør tages op til revision, når det er relevant i lyset af de fremskridt, som disse højrisikotredjelande gør med hensyn til at afhjælpe de strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme. Kommissionen bør i forbindelse med sine vurderinger tage hensyn til nye oplysninger fra internationale organisationer og standardsættere såsom dem, der offentliggøres af Financial Action Task Force (FATF).

(3)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra Unionen samt graden af markedets åbenhed anses enhver AML/CFT-trussel mod det internationale finansielle system også for at udgøre en trussel mod Unionens finansielle system.

(4)

I overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, har Kommissionen taget hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's nylige offentlige erklæringer, FATF-dokumenterne »Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement«, og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group) for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849.

(5)

I oktober 2019 identificerede FATF Mongoliet som en jurisdiktion med strategiske AML/CFT-mangler, for hvilke Mongoliet har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF. På dette grundlag og i overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger konkluderes det i maj 2020 i Kommissionen vurdering, at Mongoliet bør betragtes som et tredjeland med strategiske mangler i sin AML/CFT-ordning, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Det blev endvidere bemærket, at Mongoliet disse på højt politisk plan skriftligt har forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har udarbejdet handlingsplaner sammen med FATF.

(6)

Det er yderst vigtigt, at Kommissionen hele tiden overvåger tredjelande og vurderer udviklingen i deres retlige og institutionelle rammer, de kompetente myndighederes beføjelser og procedurer samt effektiviteten af deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, for at bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 holdes opdateret.

(7)

FATF så med tilfredshed på de betydelige fremskridt, som Mongoliet har gjort med hensyn til at forbedre sin AML/CFT-ordning, og noterede sig, at landet har fastlagt de retlige og reguleringsmæssige rammer for at opfylde forpligtelserne i dets handlingsplaner vedrørende de strategiske mangler, som FATF havde konstateret. Dette land er derfor ikke længere underlagt FATF's overvågningsproces under den igangværende globale AML/CFT-overensstemmelsesproces. Landet vil fortsat arbejde sammen med FATF-lignende regionale organer om yderligere at forbedre sin AML/CFT-ordning.

(8)

Kommissionen vurderede oplysningerne om de fremskridt, der er gjort med hensyn til at afhjælpe strategiske mangler i Mongoliet.

(9)

Kommissionen konkluderede i sin vurdering, at Mongoliet i betragtning af de foreliggende oplysninger ikke længere har strategiske mangler i sin AML/CFT-ordning. Mongoliet har styrket effektiviteten af sin AML/CFT-ordning og adresseret relaterede tekniske mangler for at opfylde forpligtelserne i sin handlingsplan vedrørende de strategiske mangler, som FATF havde identificeret. Disse foranstaltninger er tilstrækkeligt omfattende og opfylder de nødvendige krav, så de strategiske mangler, der er konstateret i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849, kan anses for at være blevet fjernet.

(10)

Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —