02021R0776 — DA — 12.05.2021 — 000.003
Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/776 af 11. maj 2021 (EUT L 167 af 12.5.2021, s. 6) |
Berigtiget ved:
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/776
af 11. maj 2021
om fastlæggelse af skabeloner for visse blanketter samt tekniske bestemmelser for effektiv udveksling af oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 om likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen
Artikel 1
Angivelsesblanket
Den angivelsesblanket, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1672 (»angivelsesblanketten«), skal stemme overens med den skabelon, der fremgår af del 1 i bilag I til nærværende forordning, og udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen som anført i blanketten.
Artikel 2
Indberetningsblanket
Den indberetningsblanket, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1672 (»indberetningsblanketten«), skal stemme overens med den skabelon, der fremgår af del 2 i bilag I til nærværende forordning, og udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen som anført i blanketten.
Artikel 3
Tillægsark til blanketter
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i angivelsesblanketten eller indberetningsblanketten, alt efter omstændighederne, anvendes de tillægsark, der fremgår af henholdsvis del 3 og 4 i bilag I. Hvis der er vedhæftet tillægsark til en angivelsesblanket eller en indberetningsblanket, betragtes disse som en integrerende del heraf.
Artikel 4
Blanketter til myndighedernes brug
Artikel 5
Udveksling af oplysninger via toldinformationssystemet
De kompetente myndigheder videregiver de oplysninger, der registreres i henhold til artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6 i forordning (EU) 2018/1672 til toldinformationssystemet (CIS) på en af følgende måder:
ved manuelt at indtaste oplysningerne via CIS-brugergrænsefladen
ved at eksportere oplysningerne fra de nationale systemer og importere dem i CIS ved hjælp af XML-dataformatet i CIS
ved at koble de nationale systemer direkte til CIS ved hjælp af CIS-systemgrænsefladen.
Artikel 6
Anonymiserede statistiske oplysninger
Artikel 7
Ikrafttræden og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 3. juni 2021.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
DEL 1
BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN
Generelle Oplysninger
Forpligtelsen til at angive likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, indgår i EU's strategi til forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Angivelsen skal udfyldes, når man rejser ind i eller ud af EU med 10 000 EUR eller derover på sig (eller tilsvarende beløb i andre valutaer) i likvide midler (jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672).
Hvis der gives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol, anses bæreren for ikke at have opfyldt sin forpligtelse og kan pålægges sanktioner i henhold til gældende national lovgivning.
Generelle oplysninger og personoplysninger registreres og behandles af de kompetente myndigheder og stilles til rådighed for den finansielle efterretningsenhed (FIU) i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 10 og 11 i samme forordning, vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for de myndigheder, der er nævnt i de pågældende artikler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor angivelsen indgives, fungerer som dataansvarlige for de personoplysninger, de indsamler, og opbevarer de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2018/1672 som udgangspunkt i fem år. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. Du kan læse mere om bl.a. dine rettigheder i den vedlagte databeskyttelseserklæring / via linket til medlemsstatens onlineoplysninger om beskyttelse af personoplysninger.
FORKLARING AF BEGREBER, JF. FORORDNING (EU) 2018/1672
Bærer: enhver fysisk person, som rejser ind i eller ud af EU med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel.
Kontanter: pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler.
Ihændehaverpapirer: andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Disse instrumenter er:
rejsechecks [og]
checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændehaverform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse.
Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler:
mønter med et guldindhold på mindst 90 % [og]
umøntet ædelmetal, f.eks. barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.
Afsnit 1: Indrejse i eller udrejse af EU
Sæt kryds i den relevant boks for at angive, om bæreren rejser ind i eller ud af EU. Bæreren er forpligtet til også at foretage en angivelse ved ind- og udrejse ved transit gennem EU.
Afsnit 2: Oplysninger om bæreren af likvide midler
I dette afsnit angives bærerens personoplysninger, som de fremgår af vedkommendes ID-dokument.
Hvis bæreren ikke har retsevne til at underskrive angivelsen, foretages angivelsen af bærerens retlige repræsentant.
Afsnit 3: Transportoplysninger
Her angives oplysninger om det første afrejseland, det endelige bestemmelsesland og transportmidler. Hvis det er relevant, angives oplysninger om transitland(e), som bæreren overfører likvide midler igennem, samt transportselskabet.
Afsnit 4: Oplysninger om de likvide midler
I dette afsnit angives det samlede beløb i likvide midler, som bæres. "Likvide midler" er defineret ovenfor under "Generelle oplysninger". Mindst en af mulighederne [i) kontanter, ii) ihændehaverpapirer eller iii) råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler] skal udfyldes.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på angivelsesblanketten, anvendes der tillægsark til at oplyse nærmere om de likvide midler. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 5: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse
Underafsnit 5.A. skal altid udfyldes, hvis bæreren er den eneste ejer, eller hvis der kun er én ejer, for at angive den relevante økonomiske oprindelse.
Underafsnit 5.B. skal altid udfyldes, hvis bæreren er den eneste ejer og den eneste tiltænkte modtager, eller hvis der kun er én modtager, for at angive de likvide midlers tiltænkte anvendelse.
Der kan vælges flere muligheder i hvert underafsnit. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.
Hvis der er mere end én ejer eller mere end én tiltænkt modtager, skal de relevante oplysninger om de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse angives for hver ejer og/eller tiltænkt modtager på tillægsark som beskrevet nedenfor. I givet fald sættes kryds i "Andet" og det angives, at der er yderligere ark.
Afsnit 6: Ejer af de likvide midler
Kun én ejer
Hvis bæreren er den eneste ejer af de likvide midler, sættes der kryds i den relevante boks, og man kan gå videre til afsnit 7.
Hvis bæreren ikke er den eneste ejer, angives det, om den eneste ejer er en anden fysisk person eller en juridisk person, og der sættes kryds i den relevante boks. De nærmere oplysninger udfyldes i underafsnit 6.A. (fysiske personer) eller underafsnit 6.B. (juridiske personer), og man kan gå videre til afsnit 7. Hvis ejeren er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.
Mere end én ejer
Hvis der er mere end én ejer, anføres det samlede antal ejere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver yderligere ejer med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, som vedkommende ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Hvis bæreren er en af ejerne, skal der også udfyldes et ark for den pågældende med angivelse af beløbet i likvide midler, som bæreren ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 7: Tiltænkt modtager af de likvide midler
Kun én tiltænkt modtager
Angiv, om bæreren er den eneste tiltænkte modtager af de likvide midler. Hvis det er tilfældet, sættes der kryds i den relevante boks, og man kan gå videre til afsnit 8.
Hvis bæreren ikke er den eneste tiltænkte modtager, sættes der kryds i den relevante boks for at angive, om den eneste tiltænkte modtager er en anden fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne gives i underafsnit 7.A. (fysiske personer) eller underafsnit 7.B. (juridiske personer), og man kan gå videre til afsnit 8. Ved en fysisk person udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.
Mere end én tiltænkt modtager
Hvis der er mere end én tiltænkt modtager, anføres det samlede antal tiltænkte modtagere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver tiltænkt modtager med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, der modtages, og de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Hvis bæreren er en af de tiltænkte modtagere, skal der også udfyldes et ark for den pågældende med angivelse af beløbet i likvide midler, som bæreren modtager, samt de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 8: Underskrift
Angiv dato, sted og navn, og underskriv angivelsesformularen. Angiv det samlede antal tillægsark. Angiv "0", hvis der ikke er nogen tillægsark. Bæreren kan sætte et kryds i den relevante boks for at anmode om en påtegnet kopi af angivelsen.
DEL 2
BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN
GENERELLE OPLYSNINGER
Forpligtelsen til på anmodning at indberette likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, indgår i EU's strategi til forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Indberetningsblanketten skal udfyldes, når uledsagede likvide midler af en værdi på 10 000 EUR eller derover (eller en tilsvarende værdi i andre valutaer) føres ind i eller ud af EU, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af EU, kræver, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage (jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672).
Hvis indberetningsangivelsen ikke foretages inden for 30 dage, eller der gives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol, anses angiveren for ikke at have opfyldt sin forpligtelse og kan pålægges sanktioner i henhold til gældende national lovgivning.
Generelle oplysninger og personoplysninger registreres og behandles af de kompetente myndigheder og stilles til rådighed for den finansielle efterretningsenhed (FIU) i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 10 og 11 i samme forordning, vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for de myndigheder, der er nævnt i de pågældende artikler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor indberetningsangivelsen indgives, fungerer som dataansvarlige for de personoplysninger, de indsamler, og opbevarer de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2018/1672 som udgangspunkt i fem år. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. Du kan læse mere om bl.a. dine rettigheder i den vedlagte databeskyttelseserklæring / via linket til medlemsstatens onlineoplysninger om beskyttelse af personoplysninger.
FORKLARING AF BEGREBER, JF. FORORDNING (EU) 2018/1672
Kontanter : pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler.
Ihændehaverpapirer: andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Disse instrumenter er:
rejsechecks [og]
checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændehaverform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse.
Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler
mønter med et guldindhold på mindst 90 % [og]
umøntet ædelmetal, f.eks. barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.
Afsnit 1: Indføring i eller udføring af EU
Sæt kryds i den relevant boks for at angive, om de likvide midler føres ind i eller ud af EU.
Afsnit 2: Oplysninger om angiveren
I dette afsnit gives angiverens personoplysninger som de fremgår af vedkommendes ID-dokument.
Hvis angiveren ikke har retsevne til at underskrive indberetningsangivelsen, foretages indberetningen af angiverens retlige repræsentant.
Afsnit 3: Oplysninger om de likvide midler
I dette afsnit angives det samlede beløb, for hvilket der er anmodet om en indberetningsangivelse. "Likvide midler" er defineret ovenfor under "Generelle oplysninger". Mindst en af mulighederne [i) kontanter, ii) ihændehaverpapirer eller iii) råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler] skal udfyldes.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på indberetningsblanketten, anvendes der tillægsark til at oplyse nærmere om de likvide midler. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 4: Forbindelse til de uledsagede midler
Sæt kryds i de relevante bokse for at angive status for angiveren og vedkommendes forbindelse til de likvide midler. Der kan vælges flere muligheder.
Afsnit 5: Afsender af de likvide midler
I dette afsnit gives oplysninger om afsenderen, hvis angiveren ikke er afsenderen af de likvide midler. Sæt kryds i boksen for at angive, om afsenderen er en fysisk eller en juridisk person. Oplysningerne om afsenderen angives i underafsnit 5.A. (fysiske personer) eller underafsnit 5.B. (juridiske personer). Hvis afsenderen er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.
Afsnit 6: Modtager eller tiltænkt modtager af de likvide midler
Kun én modtager
Hvis angiveren ikke er den eneste modtager af de likvide midler, skal der i dette afsnit gives oplysninger om modtageren eller den tiltænkte modtager af de likvide midler.
Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én modtager af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste modtager angives i underafsnit 6.A. (fysiske personer) eller underafsnit 6.B. (juridiske personer). Hvis modtageren eller den tiltænkte modtager er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.
Mere end én modtager eller tiltænkt modtager
Hvis der er mere end én modtager eller tiltænkt modtager, anføres det samlede antal modtagere eller tiltænkte modtagere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver enkelt yderligere modtager eller tiltænkt modtager med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, der modtages, og de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 7: Ejer af de likvide midler
Kun én ejer
Hvis den eneste ejer af de likvide midler ikke er afsenderen eller den eneste modtager af de likvide midler, oplyses der nærmere om den eneste ejer i dette afsnit.
Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én ejer af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste ejer angives i underafsnit 7.A. (fysiske personer) eller underafsnit 7.B. (juridiske personer). Hvis ejeren er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.
Mere end én ejer
Hvis der er mere end én ejer, anføres det samlede antal ejere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver yderligere ejer med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, som vedkommende ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.
Afsnit 8: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse
Underafsnit 8.A skal altid udfyldes, hvis der kun er én ejer, for at angive de likvide midlers økonomiske oprindelse.
Underafsnit 8.B skal altid udfyldes, hvis der kun er én modtager, for at angive de likvide midlers tiltænkte anvendelse.
Der kan vælges flere muligheder i hvert underafsnit. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.
Hvis der er mere end én ejer eller mere end én modtager (eller tiltænkt modtager), skal de relevante oplysninger om de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse angives for hver ejer og/eller modtager (eller tiltænkt modtager) i tillægsark som beskrevet ovenfor. I givet fald sættes kryds i "Andet" og det angives, at der er tillægsark.
Afsnit 9: Underskrift
Angiv dato, sted og navn, og underskriv indberetningsangivelsen. Angiv det samlede antal tillægsark. Angiv "0", hvis der ikke er nogen tillægsark. Angiveren kan sætte et kryds i den relevante boks for at anmode om en påtegnet kopi af indberetningsangivelsen.
DEL 3
BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN
Generelle oplysninger
Bemærkningerne til udfyldelsen af blanketten til angivelse af likvide midler gælder også for denne blanket.
Afsnit A: Tillægsark nr.
Tillægsark skal nummereres med fortløbende numre (dvs. første ark med 1, andet ark med 2 osv.).
Angiv det samlede antal tillægsark på side 2 i blanketten til angivelse af likvide midler.
Afsnit B: Oplysninger vedrørende tillægsarket
Angiv årsagen til udfyldelsen af tillægsarket. Der skal kun sættes kryds i én mulighed. Hvis flere muligheder er relevante, udfyldes et yderligere tillægsark for hver yderligere mulighed.
Afsnit C: Oplysninger om de likvide midler
Begrebet "likvide midler" er beskrevet i afsnittet "Generelle oplysninger" i til angivelse af likvide midler.
Afsnit D: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse
Sæt kryds i boksene for at angive de likvide midlers relevante økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse som anført i afsnit B. Der kan vælges flere muligheder. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.
Afsnit E: Involverede personer
Angiv personoplysninger for de involverede personer. Disse personer kan være fysiske personer eller juridiske personer. Der sættes kryds i den relevante boks, og der angives nærmere.
Afsnit F: Underskrift
Angiv dato, sted og navn, og underskriv og vedhæft tillægsarket til blanketten til angivelse af likvide midler. Alle de afgivne oplysninger udgør én angivelse.
DEL 4
BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN
Generelle oplysninger
Bemærkningerne til udfyldelsen af blanketten til indberetning af likvide midler gælder også her.
Afsnit A: Tillægsark nr.
Tillægsark skal nummereres med fortløbende numre (dvs. første ark med 1, andet ark med 2 osv.).
Angiv det samlede antal tillægsark på side 2 i blanketten til indberetning af likvide midler.
Afsnit B: Oplysninger vedrørende tillægsarket
Angiv årsagen til udfyldelsen af tillægsarket. Der skal kun sættes kryds i én mulighed. Hvis flere muligheder er relevante, udfyldes et yderligere tillægsark for hver yderligere mulighed.
Afsnit C: Oplysninger om de likvide midler
Begrebet "likvide midler" er beskrevet i afsnittet "Generelle oplysninger" i blanketten til indberetning af likvide midler.
Afsnit D: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse
Sæt kryds i boksene for at angive de likvide midlers relevante økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse som anført i afsnit B. Der kan vælges flere muligheder. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.
Afsnit E: Involverede personer
Angiv personoplysninger for de involverede personer. Disse personer kan være fysiske personer eller juridiske personer. Der sættes kryds i den relevante boks, og der angives nærmere.
Afsnit F: Underskrift
Angiv dato, sted og navn, og underskriv og vedhæft tillægsarket til blanketten til indberetning af likvide midler. Alle de afgivne oplysninger udgør én indberetningsangivelse.
BILAG II
DEL 1
DEL 2
Blanket til udveksling af anonymiserede oplysninger om risici og resultater af risikoanalyser, jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1672
BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN
Denne blanket skal udfyldes og fremsendes hver sjette måned i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra d), og artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen. Den skal indeholde de oplysninger, som medlemsstaten mener, giver anledning til at drage vigtige konklusioner eller bidrager med betydelig merværdi for risikostyringen, hvor truslen kan udgøre en høj risiko andre steder i EU.
Del A
Angiv den medlemsstat, som sender oplysningerne, den relevante kompetente myndighed og e-mailadresse.
Angiv referencenummeret i følgende format: Medlemsstat, år, A (første semester) eller B (andet semester).
Udfyld dato og referenceperiode.
Angiv, om medlemsstaten udveksler anonymiserede oplysninger om risici og resultater af risikoanalyser for referenceperioden. Hvis ikke, uploades kun del A i toldinformationssystemet (CIS).
Angiv det samlede antal sider, der sendes (inklusive del A).
Del B
Anonymiserede oplysninger om risici og resultater af risikoanalyser, som ikke kan hentes direkte i CIS på baggrund af individuelle tilfælde anføres i denne del.
Angiv, om oplysningerne vedrører ledsagede eller uledsagede likvide midler.
Angiv, om det drejer sig om en ny tendens, eller om der er konstateret et repetitivt mønster, og oplys nærmere.
Ny tendens henviser til en nyligt konstateret ændring eller generel tendens inden for den fysiske flytning af likvide midler.
Konstateret repetitivt mønster henviser til et mønster eller en fremgangsmåde, som gentager sig. Angiv, om det/de indrapporterede tilfælde er et resultat af en risikobaseret kontrol eller en stikprøvekontrol.
Risikobaseret kontrol henviser til en kontrol foretaget på grundlag af risikokriterier for bevægelser af likvide midler, nærmere bestemt en risikoanalyse foretaget ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker med henblik på at identificere og evaluere risiciene og udvikle de nødvendige modforanstaltninger på grundlag af kriterier, der er udviklet på nationalt plan, på EU-plan og eventuelt på internationalt plan.
Stikprøvekontrol henviser til kontroller, der ikke er baseret på risikokriterier for bevægelser af likvide midler.
Oplys nærmere om tilfælde (f.eks. særlige fremgangsmåder ved sammenlignelige tilfælde, detaljerede oplysninger om hemmeligholdelse osv.) om typen af likvide midler (f.eks. pengesedler med høj pålydende værdi osv.) og andre anonymiserede oplysninger, der betragtes som vigtige at videregive.
Angiv, om der er vedhæftet billeder og antallet heraf.
Del B kan om nødvendigt udfyldes flere gange for samme referenceperiode.
Del C
Del C udfyldes, hvis medlemsstaten er i gang med at gennemføre et risikoorienteret projekt inden for kontrol med likvide midler i referenceperioden.
Beskriv det projekt, der er under gennemførelse.
Oplys om de nærmere enkeltheder, hvilke konklusioner der er draget, samt eventuelle bemærkninger (f.eks. vedrørende perioden, anvendte midler (såsom brug af sporhund, røntgen), omfang af kontroller osv.).
Giv oplysninger om et eksempel på et tilfælde, hvis det anses for nødvendigt.
Angiv, om eksemplet er et resultat af en risikobaseret kontrol eller en stikprøvekontrol.
Angiv, om der er vedhæftet billeder og antallet heraf.
Del C kan udfyldes flere gange afhængigt af antallet af projekter under gennemførelse i samme referenceperiode.
Del D
Giv de oplysninger, der måtte være vigtige at dele, men som ikke kan medtages i del B eller C.
Angiv, om der er vedhæftet billeder og antallet heraf.