BILAG I

DEL 1

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

Generelle Oplysninger Forpligtelsen til at angive likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, indgår i EU's strategi til forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Angivelsen skal udfyldes, når man rejser ind i eller ud af EU med 10 000 EUR eller derover på sig (eller tilsvarende beløb i andre valutaer) i likvide midler (jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672). Hvis der gives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol, anses bæreren for ikke at have opfyldt sin forpligtelse og kan pålægges sanktioner i henhold til gældende national lovgivning. Generelle oplysninger og personoplysninger registreres og behandles af de kompetente myndigheder og stilles til rådighed for den finansielle efterretningsenhed (FIU) i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 10 og 11 i samme forordning, vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for de myndigheder, der er nævnt i de pågældende artikler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor angivelsen indgives, fungerer som dataansvarlige for de personoplysninger, de indsamler, og opbevarer de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2018/1672 som udgangspunkt i fem år. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. Du kan læse mere om bl.a. dine rettigheder i den vedlagte databeskyttelseserklæring / via linket til medlemsstatens onlineoplysninger om beskyttelse af personoplysninger. FORKLARING AF BEGREBER, JF. FORORDNING (EU) 2018/1672 Bærer: enhver fysisk person, som rejser ind i eller ud af EU med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel. Kontanter: pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler. Ihændehaverpapirer: andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Disse instrumenter er: a) rejsechecks [og] b) checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændehaverform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse. Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler: a) mønter med et guldindhold på mindst 90 % [og] b) umøntet ædelmetal, f.eks. barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.

•	Alle felter i blanketten skal udfyldes. De felter i blanketten, der er markeret med en stjerne (*), skal udfyldes, hvis det er relevant, eller hvis oplysningerne foreligger.

•	Alle de hvide felter udfyldes med blokbogstaver og mørk blæk. Blanketten må ikke indeholde overstregninger eller andre ændringer.

•	De dele, der er markeret med "forbeholdt myndighederne" skal forblive tomme.

•

Der angives et personligt identifikationsnummer (dvs. skatteregistreringsnummer, socialsikringsnummer eller et tilsvarende entydigt personligt identifikationsnummer), adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse, hvis det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante.

•

Momsregistreringsnummeret og registrerings- og identifikationsnummeret for økonomiske operatører (EORI-nummeret, som er et entydigt nummer, toldmyndighederne i en medlemsstat giver økonomiske operatører, der er involveret i toldaktivitet, og som er gyldigt i hele EU) skal angives, hvor det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke foreligger.

•	Hvis bæreren ikke har kendskab til oplysningerne, angives "ved ikke".

•	Blanketten skal udfyldes på et af de officielle EU-sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor angivelsen indgives.

Afsnit 1: Indrejse i eller udrejse af EU

Sæt kryds i den relevant boks for at angive, om bæreren rejser ind i eller ud af EU. Bæreren er forpligtet til også at foretage en angivelse ved ind- og udrejse ved transit gennem EU.

Afsnit 2: Oplysninger om bæreren af likvide midler

I dette afsnit angives bærerens personoplysninger, som de fremgår af vedkommendes ID-dokument.

Hvis bæreren ikke har retsevne til at underskrive angivelsen, foretages angivelsen af bærerens retlige repræsentant.

Afsnit 3: Transportoplysninger

Her angives oplysninger om det første afrejseland, det endelige bestemmelsesland og transportmidler. Hvis det er relevant, angives oplysninger om transitland(e), som bæreren overfører likvide midler igennem, samt transportselskabet.

—	Sæt kryds i boksen "LUFTVEJEN", hvis du rejser ind i eller ud af EU med fly. Typen af luftfartøj skal angives (kommerciel flyvning, privat jet, andet). Rutenummeret eller luftfartøjets registreringsnummer (hvis privat jet) angives i feltet "Registreringsnummer".

—	Sæt kryds i boksen "SØVEJEN", hvis du rejser ind i eller ud af EU ad søvejen. Typen af fartøj skal angives (kommercielt fartøj, lystbåd, andet). Fartøjets navn angives i feltet "Referencenummer", og i feltet "Transportselskab" angives oplysninger om linjefartsselskabet.

—	Sæt kryds i boksen "LANDEVEJ", hvis du rejser ind i eller ud af EU i et motorkøretøj. Typen af vejtransportmiddel skal angives (lastbil, bil, bus, andet). Køretøjets landekode og nummerplade angives i feltet "Registreringsnummer".

—	Sæt kryds i boksen "JERNBANE", hvis du rejser ind i eller ud af EU med tog. Tognummeret angives i feltet "Referencenummer", og i feltet "Transportselskab" angives togselskabet.

—	Sæt kryds i boksen "Andet", hvis ingen af de andre transportformer er anvendt, og angiv transportformen (f.eks. til fods, på cykel).

Afsnit 4: Oplysninger om de likvide midler

I dette afsnit angives det samlede beløb i likvide midler, som bæres. "Likvide midler" er defineret ovenfor under "Generelle oplysninger". Mindst en af mulighederne [i) kontanter, ii) ihændehaverpapirer eller iii) råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler] skal udfyldes.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på angivelsesblanketten, anvendes der tillægsark til at oplyse nærmere om de likvide midler. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 5: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse

Underafsnit 5.A. skal altid udfyldes, hvis bæreren er den eneste ejer, eller hvis der kun er én ejer, for at angive den relevante økonomiske oprindelse.

Underafsnit 5.B. skal altid udfyldes, hvis bæreren er den eneste ejer og den eneste tiltænkte modtager, eller hvis der kun er én modtager, for at angive de likvide midlers tiltænkte anvendelse.

Der kan vælges flere muligheder i hvert underafsnit. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.

Hvis der er mere end én ejer eller mere end én tiltænkt modtager, skal de relevante oplysninger om de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse angives for hver ejer og/eller tiltænkt modtager på tillægsark som beskrevet nedenfor. I givet fald sættes kryds i "Andet" og det angives, at der er yderligere ark.

Afsnit 6: Ejer af de likvide midler

Kun én ejer

Hvis bæreren er den eneste ejer af de likvide midler, sættes der kryds i den relevante boks, og man kan gå videre til afsnit 7.

Hvis bæreren ikke er den eneste ejer, angives det, om den eneste ejer er en anden fysisk person eller en juridisk person, og der sættes kryds i den relevante boks. De nærmere oplysninger udfyldes i underafsnit 6.A. (fysiske personer) eller underafsnit 6.B. (juridiske personer), og man kan gå videre til afsnit 7. Hvis bæreren er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én ejer

Hvis der er mere end én ejer, anføres det samlede antal ejere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver yderligere ejer med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, som vedkommende ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Hvis bæreren er en af ejerne, skal der også udfyldes et ark for den pågældende med angivelse af beløbet i likvide midler, som bæreren ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 7: Tiltænkt modtager af de likvide midler

Kun én tiltænkt modtager

Angiv, om bæreren er den eneste tiltænkte modtager af de likvide midler. Hvis det er tilfældet, sættes der kryds i den relevante boks, og man kan gå videre til afsnit 8.

Hvis bæreren ikke er den eneste tiltænkte modtager, sættes der kryds i den relevante boks for at angive, om den eneste tiltænkte modtager er en anden fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne gives i underafsnit 7.A. (fysiske personer) eller underafsnit 7.B. (juridiske personer), og man kan gå videre til afsnit 8. Ved en fysisk person udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én tiltænkt modtager

Hvis der er mere end én tiltænkt modtager, anføres det samlede antal tiltænkte modtagere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver tiltænkt modtager med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, der modtages, og de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Hvis bæreren er en af de tiltænkte modtagere, skal der også udfyldes et ark for den pågældende med angivelse af beløbet i likvide midler, som bæreren modtager, samt de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt angivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 8: Underskrift

Angiv dato, sted og navn, og underskriv angivelsesformularen. Angiv det samlede antal tillægsark. Angiv "0", hvis der ikke er nogen tillægsark. Bæreren kan sætte et kryds i den relevante boks for at anmode om en påtegnet kopi af angivelsen.

DEL 2

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

GENERELLE OPLYSNINGER Forpligtelsen til på anmodning at indberette likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, indgår i EU's strategi til forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Indberetningsblanketten skal udfyldes, når uledsagede likvide midler af en værdi på 10 000 EUR eller derover (eller en tilsvarende værdi i andre valutaer) føres ind i eller ud af EU, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af EU, kræver, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage (jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672). Hvis indberetningsangivelsen ikke foretages inden for 30 dage, eller der gives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol, anses angiveren for ikke at have opfyldt sin forpligtelse og kan pålægges sanktioner i henhold til gældende national lovgivning. Generelle oplysninger og personoplysninger registreres og behandles af de kompetente myndigheder og stilles til rådighed for den finansielle efterretningsenhed (FIU) i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 10 og 11 i samme forordning, vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for de myndigheder, der er nævnt i de pågældende artikler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor indberetningsangivelsen indgives, fungerer som dataansvarlige for de personoplysninger, de indsamler, og opbevarer de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2018/1672 som udgangspunkt i fem år. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. Du kan læse mere om bl.a. dine rettigheder i den vedlagte databeskyttelseserklæring / via linket til medlemsstatens onlineoplysninger om beskyttelse af personoplysninger. FORKLARING AF BEGREBER, JF. FORORDNING (EU) 2018/1672 Kontanter : pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler. Ihændehaverpapirer: andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Disse instrumenter er: a) rejsechecks [og] b) checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændehaverform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse. Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler a) mønter med et guldindhold på mindst 90 % [og] b) umøntet ædelmetal, f.eks. barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.

•	Alle felter i blanketten skal udfyldes. De felter i blanketten, der er markeret med en stjerne (*), skal udfyldes, hvis det er relevant, eller hvis oplysningerne foreligger.

•	Alle de hvide felter udfyldes med blokbogstaver og mørk blæk. Blanketten må ikke indeholde overstregninger eller andre ændringer.

•	De dele, der er markeret med "forbeholdt myndighederne", skal forblive tomme.

•

Der skal angives et personligt identifikationsnummer (dvs. skatteregistreringsnummer, socialsikringsnummer eller et tilsvarende entydigt personligt identifikationsnummer), adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse, hvis det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante.

•

Momsregistreringsnummeret og registrerings- og identifikationsnummeret for økonomiske operatører (EORI-nummeret, som er et entydigt nummer, toldmyndighederne i en medlemsstat giver økonomiske operatører, der er involveret i toldaktivitet, og som er gyldigt i hele EU) skal angives, hvor det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke foreligger.

•	Hvis angiveren ikke har kendskab til oplysningerne, angives "ved ikke".

•	Blanketten skal udfyldes på et af de officielle EU-sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor angivelsen indgives.

Afsnit 1: Indføring i eller udføring af EU

Sæt kryds i den relevant boks for at angive, om de likvide midler føres ind i eller ud af EU.

Afsnit 2: Oplysninger om angiveren

I dette afsnit gives angiverens personoplysninger som de fremgår af vedkommendes ID-dokument.

Hvis angiveren ikke har retsevne til at underskrive indberetningsangivelsen, foretages indberetningen af angiverens retlige repræsentant.

Afsnit 3: Oplysninger om de likvide midler

I dette afsnit angives det samlede beløb, for hvilket der er anmodet om en indberetningsangivelse. "Likvide midler" er defineret ovenfor under "Generelle oplysninger". Mindst en af mulighederne [i) kontanter, ii) ihændehaverpapirer eller iii) råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler] skal udfyldes.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på indberetningsblanketten, anvendes der tillægsark til at oplyse nærmere om de likvide midler. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 4: Forbindelse til de uledsagede midler

Sæt kryds i de relevante bokse for at angive status for angiveren og vedkommendes forbindelse til de likvide midler. Der kan vælges flere muligheder.

Afsnit 5: Afsender af de likvide midler

I dette afsnit gives oplysninger om afsenderen, hvis angiveren ikke er afsenderen af de likvide midler. Sæt kryds i boksen for at angive, om afsenderen er en fysisk eller en juridisk person. Oplysningerne om afsenderen angives i underafsnit 5.A. (fysiske personer) eller underafsnit 5.B. (juridiske personer). Hvis afsenderen er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Afsnit 6: Modtager eller tiltænkt modtager af de likvide midler

Kun én modtager

Hvis angiveren ikke er den eneste modtager af de likvide midler, skal der i dette afsnit gives oplysninger om modtageren eller den tiltænkte modtager af de likvide midler.

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én modtager af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste modtager angives i underafsnit 6.A. (fysiske personer) eller underafsnit 6.B. (juridiske personer). Hvis modtageren eller den tiltænkte modtager er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én modtager eller tiltænkt modtager

Hvis der er mere end én modtager eller tiltænkt modtager, anføres det samlede antal modtagere eller tiltænkte modtagere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver enkelt yderligere modtager eller tiltænkt modtager med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, der modtages, og de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 7: Ejer af de likvide midler

Kun én ejer

Hvis den eneste ejer af de likvide midler ikke er afsenderen eller den eneste modtager af de likvide midler, oplyses der nærmere om den eneste ejer i dette afsnit.

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én ejer af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste ejer angives i underafsnit 7.A. (fysiske personer) eller underafsnit 7.B. (juridiske personer). Hvis ejeren er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én ejer

Hvis der er mere end én ejer, anføres det samlede antal ejere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver yderligere ejer med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, som vedkommende ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 8: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse

Underafsnit 8.A skal altid udfyldes, hvis der kun er én ejer, for at angive de likvide midlers økonomiske oprindelse.

Underafsnit 8.B skal altid udfyldes, hvis der kun er én modtager, for at angive de likvide midlers tiltænkte anvendelse.

Der kan vælges flere muligheder i hvert underafsnit. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.

Hvis der er mere end én ejer eller mere end én modtager (eller tiltænkt modtager), skal de relevante oplysninger om de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse angives for hver ejer og/eller modtager (eller tiltænkt modtager) i tillægsark som beskrevet ovenfor. I givet fald sættes kryds i "Andet" og det angives, at der er tillægsark.

Afsnit 9: Underskrift

Angiv dato, sted og navn, og underskriv indberetningsangivelsen. Angiv det samlede antal tillægsark. Angiv "0", hvis der ikke er nogen tillægsark. Angiveren kan sætte et kryds i den relevante boks for at anmode om en påtegnet kopi af indberetningsangivelsen.

DEL 3

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

Generelle oplysninger

Bemærkningerne til udfyldelsen af blanketten til angivelse af likvide midler gælder også for denne blanket.

Afsnit A: Tillægsark nr.

Tillægsark skal nummereres med fortløbende numre (dvs. første ark med 1, andet ark med 2 osv.).

Angiv det samlede antal tillægsark på side 2 i blanketten til angivelse af likvide midler.

Afsnit B: Oplysninger vedrørende tillægsarket

Angiv årsagen til udfyldelsen af tillægsarket. Der skal kun sættes kryds i én mulighed. Hvis flere muligheder er relevante, udfyldes et yderligere tillægsark for hver yderligere mulighed.

B.1: Fortsættelse af "Oplysninger om de likvide midler": Vælg kun denne mulighed, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at angive alle de likvide midler under afsnit 4 "Oplysninger om de likvide midler" på angivelsesblanketten. Udfyld afsnit C og spring afsnit D og E over.

B.2: Bæreren er ejeren og den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren er både ejeren og den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer og tiltænkte modtager. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes, og det beløb, der modtages. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af bæreren.

B.3: Bæreren er ejeren af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren også er ejeren af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes af bæreren. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af bæreren.

B.4: Bæreren er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren også er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere tiltænkt modtager. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der skal modtages af bæreren. Angiv i underafsnit D.2 den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der skal modtages af bæreren.

B.5: En anden ejer, som også er en tiltænkt modtager af en del af de likvide midler (bortset fra bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer, og hver ejer også er en tiltænkte modtager af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer, som også er en tiltænkt modtager af de likvide midler. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes og skal modtages af ejeren og den tiltænkte modtager. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af ejeren og den tiltænkte modtager. De nærmere oplysninger om ejeren og den tiltænkte modtager angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

B.6: Ejer af en del af de likvide midler (ikke bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer. Angiv i afsnit C den del af de likvide midler, der ejes af ejeren. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af ejeren. De nærmere oplysninger om ejeren angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

B.7: Tiltænkt modtager af en del af de likvide midler (ikke bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én tiltænkt modtager. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere tiltænkt modtager. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der skal modtages af den tiltænkte modtager. Angiv i underafsnit D.2 den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der skal modtages af den tiltænkte modtager. De nærmere oplysninger om den tiltænkte modtager angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

Afsnit C: Oplysninger om de likvide midler

Begrebet "likvide midler" er beskrevet i afsnittet "Generelle oplysninger" i til angivelse af likvide midler.

Afsnit D: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse

Sæt kryds i boksene for at angive de likvide midlers relevante økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse som anført i afsnit B. Der kan vælges flere muligheder. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.

Afsnit E: Involverede personer

Angiv personoplysninger for de involverede personer. Disse personer kan være fysiske personer eller juridiske personer. Der sættes kryds i den relevante boks, og der angives nærmere.

Afsnit F: Underskrift

Angiv dato, sted og navn, og underskriv og vedhæft tillægsarket til blanketten til angivelse af likvide midler. Alle de afgivne oplysninger udgør én angivelse.

DEL 4