Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Stilling: forretningsmand, formand for det politiske parti »SHOR« (»ȘOR«)

Fødselsdato: 6.3.1987

Fødested: Tel Aviv, Israel

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, israelsk

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0971007884125 (Republikken Moldova)

Ilan Shor er en politiker fra Republikken Moldova (leder af det politiske parti ȘOR) og forretningsmand, der er involveret i ulovlig finansiering af politiske partier i Republikken Moldova samt tilskyndelse til vold mod den politiske opposition. Inden partiet ȘOR, som Ilan Shor leder, blev erklæret forfatningsstridigt i juni 2023, var det involveret i betaling og uddannelse af personer med henblik på at fremkalde kaos og uro under protesterne i Republikken Moldova.

Appeldomstolen i Chișinău fandt ved afgørelse af 13. april 2023 Ilan Shor skyldig i svig og hvidvask af penge i sagen om »banksvindel« og idømte ham 15 års fængsel og konfiskation af aktiver til en værdi af 254 mio. EUR. Pengemidler fra denne omfattende banksvindel og forbindelser til korrupte oligarker og Moskvabaserede enheder er ifølge myndighederne i Republikken Moldova blevet anvendt og anvendes stadig til kunstigt at skabe politisk uro i landet.

Hans handlinger, der har til formål at undergrave demokratiet i Republikken Moldova, omfatter ulovlig finansiering til støtte for Kremlvenlige politiske aktiviteter i Republikken Moldova. Et eksempel på anvendelsen af sådanne pengemidler er afholdelsen af voldelige protester og demonstrationer, primært i hovedstaden Chișinău, med hjælp fra demonstranter betalt af partiet ȘOR i hele 2022 og 2023. Efter at partiet ȘOR blev erklæret forfatningsstridigt, fortsatte Ilan Shor med at fremme russisk indflydelse på den politiske scene i Republikken Moldova ved ulovligt at finansiere andre partier og forsøge at bestikke politikere. Gennem finansiering af stemmekøb og desinformationskampagner har han også blandet sig i præsidentvalget i 2024, den forfatningsmæssige folkeafstemning om EU-tiltrædelse og parlamentsvalget i 2025 i Republikken Moldova.

Gennem den ikkestatslige organisation Evrazia, som er baseret i Rusland, og den politiske blok »Victory« fremmer Ilan Shor russiske propagandafortællinger og koordinerer finansieringsaktiviteter, der har til formål at påvirke den politiske situation i Republikken Moldova.

Ved at lede og planlægge voldelige demonstrationer og gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og uautoriseret eksport af kapital samt ved at forsøge at vælte den forfatningsmæssige orden er Ilan Shor ansvarlig for handlinger, der underminerer og truer Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed samt demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova. Desuden har han tilknytning til Evrazia.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV/Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Stilling: forretningsmand, politiker

Fødselsdato: 1.1.1966 eller 25.12.1965

Fødested: Pitușca, Călărași, tidligere USSR (nu Republikken Moldova)

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova, rumænsk, russisk

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0962706018030 (Republikken Moldova)

Pasnr.: AB 0671328, AA 1203658 (Republikken Moldova)

Vladimir Plahotniuc er genstand for talrige straffesager i Republikken Moldova vedrørende forbrydelser i forbindelse med underslæb med Republikken Moldovas statslige midler og ulovlig overførsel heraf uden for Republikken Moldova. Han var anklaget i Republikken Moldova i sagen om »banksvindel«, hvis økonomiske virkninger landet stadig er ramt af. Han er også genstand for en efterforskning for at have bestukket Republikken Moldovas tidligere præsident med en pose med kontanter til gengæld for politiske tjenester. Desuden har han holdt møder med Kreml for at opnå støtte til sin indblanding i parlamentsvalget i 2025 i Republikken Moldova.

Gennem sine alvorlige finansielle uregelmæssigheder vedrørende offentlige midler og den uautoriserede eksport af kapital og undermineringen af den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova er Vladimir Plahotniuc ansvarlig for handlinger og gennemfører politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Fødselsdato: 28.12.1974

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova har drevet flere kommunikationsmedietruster i Republikken Moldova, hvoraf den ene ejer to TV-kanaler, »Accent TV« og »Primul în Moldova«, hvis sendetilladelser er blevet suspenderet af Republikken Moldova. Disse tilladelser er blevet suspenderet som følge af, at »Accent TV« og »Primul în Moldova« spreder ukorrekte oplysninger om Ruslands angrebskrig mod Ukraine og om aktuelle politiske begivenheder i Republikken Moldova. Selv om »Primul în Moldova« har mistet sin TV-sendetilladelse, udbreder den fortsat falske udsagn med det formål at destabilisere Republikken Moldovas forfatningsmæssige orden.

I denne forbindelse er Arina Corșicova også ansvarlig for at underminere den demokratiske politiske proces i Republikken Moldova ved at lede en desinformationskampagne og ved at have politisk opbakning fra Ilan Shor, der er opført på listen.

Hun har desuden længe været tilknyttet Ilan Shor og har tidligere finansieret hans valgkampagner og er indirekte aktionær i »Banca Socială«, der er impliceret i sagen om »banksvindel«.

Ved at underminere den demokratiske politiske proces og destabilisere den forfatningsmæssige orden er Arina Corșicova ansvarlig for eller støtter handlinger og politikker, der underminerer og truer demokratiet, retsstaten og stabiliteten i Republikken Moldova. Desuden har hun tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Rådgiver for eksterne forbindelser for guvernøren i Gagausien

administrator af »Miron Shor«-stiftelsen

aktionær i »Banca Socială«

Fødselsdato: 21.1.1986

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 2000088038487

Maria Albot har i mange år været en betroet samarbejdspartner for Ilan Shor, der er opført på listen. Hun har i øjeblikket en ledende rolle i en af hans stiftelser, »Miron Shor«-stiftelsen, og hun er impliceret i sagen om »banksvindel«, der påvirkede den finansielle stabilitet i Republikken Moldova. Tidligere bestred hun stillinger i andre selskaber eller stiftelser, der ejes af eller har tilknytning til Ilan Shor. Hun er i øjeblikket involveret i operationer under ledelse af Ilan Shor med henblik på at finansiere koordineret propaganda, mobilisering og protester, der har til formål at destabilisere Republikken Moldova.

Hun har derfor tilknytning til Ilan Shor.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Stilling: tidligere guvernør for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien

Fødselsdato: 5.9.1986

Fødested: Etulia, Vulcănești, SSR Moldova (nu Republikken Moldova)

Køn: kvinde

Nationalitet: Republikken Moldova

Evghenia Guțul er tidligere guvernør (bashkan) for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien i Republikken Moldova. Hun arbejdede tidligere for Ilan Shors politiske parti »SHOR« (»ȘOR«), som nu er forbudt, og var involveret i den ulovlige finansiering heraf. Hun har indstillet flere af Shors samarbejdspartnere til stillinger i Gagausiens eksekutivkomité, selv om de pågældende fysiske personer ikke har nogen tilknytning til Gagausien.

Selv om hun ikke havde forfatningsmæssig kompetence til at gøre det, deltog hun som guvernør i et formelt besøg i Den Russiske Føderation og mødtes med den russiske præsident Vladimir Putin. Hun bad Putin om og blev forsikret om Ruslands støtte til Gagausiens rettigheder, myndighed og positioner.

Siden hun blev tilbageholdt i marts 2025, har hendes næstformand, Ilia Uzun, fungeret som bashkan for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien og offentligt erklæret, at alle spørgsmål vedrørende eksekutivkomitéens funktion koordineres med Evghenia Guțul gennem hendes advokater, selv om lovgivningen i Republikken Moldova ikke indeholder procedurer, der gør det muligt for en forhenværende bashkan at koordinere afgørelser, når hun ikke længere udfører sine opgaver.

Ved at fremme separatisme i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien og tætte forbindelser til Den Russiske Føderation forsøger Evghenia Guțul at vælte den forfatningsmæssige orden og truer dermed Republikken Moldovas suverænitet og uafhængighed og demokratiet, stabiliteten og sikkerheden i Republikken Moldova.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Stilling: næstformand for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausiens eksekutivkomité, medlem af Gagausiens Folkeforsamling

Fødselsdato: 16.5.1967

Fødested: Chioselia Rusă, Comrat, SSR Moldova (nu Republikken Moldova)

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Statsidentifikationsnummer (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun er medlem af Gagausiens Folkeforsamling og næstformand for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausiens eksekutivkomité. Han mødtes med Ilan Shor i Israel for at drøfte gennemførelsen af guvernør (bashkan) Evghenia Guțuls valgplaner i Gagausien. Siden Evghenia Guțul blev tilbageholdt i marts 2025, har Ilia Uzun været fungerende bashkan for Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien og offentligt erklæret, at alle spørgsmål vedrørende eksekutivkomitéens funktion koordineres af Evghenia Guțul gennem hendes advokater, selv om lovgivningen i Republikken Moldova ikke indeholder procedurer, der gør det muligt for en forhenværende bashkan at koordinere afgørelser, mens hun ikke længere udfører sine opgaver.

Ilia Uzun deltager i spredningen af russisk propaganda, der er blevet igangsat af Ilan Shors team. Han planlagde, deltog i og ledede demonstrationer mod Republikken Moldovas myndigheder organiseret af Ilan Shor eller hans samarbejdspartnere. Han har offentligt støttet Ilan Shor eller hans handlinger. Han har derfor tilknytning til Ilan Shor og Evghenia Guțul.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Stilling: journalist, formand for det politiske parti »Șansă« (Chance)

Fødselsdato: 19.11.1983

Fødested: Republikken Moldova

Køn: mand

Nationalitet: Republikken Moldova

Alexei Lungu er leder af det politiske parti »Șansă«, som er en af efterfølgerne til det forbudte politiske parti ȘOR ledet af den listeopførte person Ilan Shor. I april 2024 iværksatte Ilan Shor i Moskva Victory/Pobeda Political Bloc, som forener efterfølgerne til hans parti, herunder Șansă.

Som leder af Șansă repræsenterer Alexei Lungu partiet og koordinerer dets aktiviteter. Han er derfor tilknyttet Victory/Pobeda Political Bloc. Han har også tilknytning til Ilan Shor.

15.7.2025«.