Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Ilan Mironovich SHOR

také znám jako

Ilan Mironovici ȘOR

Funkce: podnikatel, předseda politické strany ‚ȘOR‘(‚ŠOR‘)

Datum narození: 6.3.1987

Místo narození: Tel Aviv, Izrael

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael

Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)

Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ŠOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Šor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášená za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice.

Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Šora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi.

Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Šor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky.

Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu je Ilan Šor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkce: politik, předseda politické strany ‚Budujeme Evropu doma‘ (Partidul Acasă Construim Europa – PACE)

bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu

Datum narození: 25.10.1982

Místo narození: vesnice Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko

Státní identifikační číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika)

Číslo pasu: AB0664715 (Moldavská republika)

058117566 (Rumunsko)

Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky. Je známý tím, že společně s Ilanem Šorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojenské skupiny na ‚ochranu‘ násilných demonstrantů před vládou Moldavské republiky. V této souvislosti založil tzv. ‚stínovou vládu‘ s cílem nahradit demokraticky zvolenou vládu Moldavské republiky.

Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací je Gheorghe Cavcaliuc odpovědný za činnosti, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

také znám jako Vladimir ULINICI

také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK

také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkce: podnikatel, politik

Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965

Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalý SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko

Státní identifikační číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika)

Číslo pasu: AB 0671328, AA 1203658 (Moldavská republika)

Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytli výměnou za politické výhody.

Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu a oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Bývalý příslušník pohraniční policie a v současnosti vůdce polovojenské skupiny ‚SCUTUL POPORULUI‘

Datum narození: 27.4.1979

Místo narození: Ratuș, okres Criuleni, bývalá Moldavská SSR

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko

Chiril Guzun je zakladatelem a současným vůdcem polovojenské organizace v Moldavské republice ‚Scutul Poporului‘, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojenští a policejní pracovníci donucovacích orgánů. Tato organizace se účastní protestů, přičemž používá násilí, zejména s cílem destabilizovat Moldavskou republiku. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou ‚Partidul ȘOR‘ a Stranou budujeme Evropu doma, ‚Partidul Acasă Constrium Eurpa (PACE)‘ podporovány a obklopeny členy ‚Scutul Poporului‘, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích.

Chiril Guzun je také dlouholetým známým Gheorghe Cavcaliuca, osoby zařazené na seznam a vůdce strany ‚PACE‘. Kromě toho Cavcaliuc připustil, že s organizací vedenou Chirilem Guzunem koordinoval násilné protesty. Navíc místopředsedkyní strany ‚PACE‘ je Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna.

Jako vůdce organizace ‚Scutul Poporului‘, který řídí násilné demonstrace, zapojuje se do nich a podporuje je, je Chiril Guzun odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je Chiril Guzun spojován s Gheorghem Cavcaliucem a organizací ‚Scutul Poporului‘.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Zástupce vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ředitelství 5 ruské Federální bezpečnostní služby (FSB)

Datum narození: 30.5.1967

Místo narození: Iževsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Číslo průkazu totožnosti: 0134180

Dmitrij Miljutin je zástupcem vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) odpovědným za ruské skryté operace probíhající v Moldavské republice od roku 2016, zejména v Podněstří, které destabilizují ústavní pořádek. Prostřednictvím svých agentů Miljutin řídí, koordinuje a manipuluje vybrané politické subjekty v Moldavské republice s cílem prosazovat proruskou agendu, čímž narušuje demokratický politický proces v Moldavské republice. Kromě toho je Miljutinova skupina zapojena do organizace násilných protestů a dalších násilných činů v Moldavské republice.

Dmitrij Miljutin tím, že závažně podkopává demokratický politický proces, usiluje o destabilizaci ústavního pořádku a napomáhá násilným demonstracím a dalším násilným činům, podporuje činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost, demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost Moldavské republiky. Je rovněž spojován s Igorem Čajkou (Igor Chaika), osobou zařazenou na seznam.

22.2.2024“