Dohoda se Spojenými státy o vzájemné právní pomoci

KLÍČOVÉ BODY

Země EU a USA použijí podmínky této rámcové dohody ke svým dvoustranným smlouvám o vzájemné právní pomoci. Při neexistenci takové smlouvy se EU a USA zavazují zajistit, že bude dohoda použita.

V případě, že stávající dvoustranné smlouvy mezi zeměmi EU a USA nejsou slučitelné s dohodou, měl by být rozhodující rámec EU.

Vzájemná právní pomoc

• Co se týká bankovních informací, dožádaná země musí na žádost dožadující země urychleně zjistit a sdělit informace o:
  • tom, zda má fyzická nebo právnická osoba, která je podezřelá nebo obviněná z trestného činu, jeden nebo více bankovních účtů,
  • odsouzených jednotlivcích nebo právních subjektech nebo jednotlivcích či subjektech zúčastněných na trestném činu,
  • informacích, které mají k dispozici nebankovní finanční instituce,
  • finančních operacích nespojených s bankovními účty.
• Žádosti zemí EU o pomoc jsou předávány ústředními orgány odpovědnými za vzájemnou právní pomoc nebo vnitrostátními orgány odpovědnými za vyšetřování nebo stíhání trestných činů. USA předává své žádosti o pomoc prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů odpovědných za vyšetřování nebo stíhání trestných činů a těch, které jsou konkrétně určeny podle čl. 15 odst. 2 této dohody.
• Dožadující země může využít urychlený způsob komunikace, jako je fax nebo e-mail pro předání žádosti o pomoc a související komunikace, s následným formálním potvrzením, vyžaduje-li to dožádaná země.
• Dožadující země může požadovat po dožádané zemi dodržení důvěrnosti ohledně žádosti o pomoc a jejího obsahu. Ústřední orgán dožádané země musí informovat dožadující zemi, pokud žádost o pomoc nemůže být vyřízena bez porušení důvěrnosti. Dožadující země pak musí rozhodnout, zda by měla být žádost o pomoc vyřízena či nikoli.
• EU a USA musí umožnit vytvoření a činnost společných vyšetřovacích skupin pro pomoc s trestním vyšetřováním nebo stíháním mezi jednou nebo více zeměmi EU a USA.
• EU a USA musí také umožnit videokonference mezi zeměmi EU a USA k výslechu svědků a soudních znalců v průběhu řízení.

Pomoc správním orgánům

• Vzájemná právní pomoc musí být také poskytnuta vnitrostátním a jiným správním orgánům, ale pouze pokud vyšetřované jednání povede k trestnímu stíhání nebo jeho předání vyšetřovacím orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.
• Právní pomoc se neposkytuje ve věcech, ve kterých správní orgán nepředpokládá žádné stíhání nebo předání.
• Orgány odpovědné za předání těchto žádostí o pomoc jsou určeny v souladu s dvoustrannými smlouvami o vzájemné právní pomoci mezi dotčenými zeměmi. Při neexistenci smlouvy se žádosti předávají mezi ministerstvem spravedlnosti USA a ministerstvem spravedlnosti země EU nebo odpovídajícím ministerstvem, které je odpovědné za předávání žádostí o vzájemnou právní pomoc.
• Pomoc není možné odmítnout z důvodů bankovního tajemství.

Ochrana osobních údajů

• Dožadující země může použít důkazní prostředky nebo informace předané dožádanou zemí:
  • ke svým trestním vyšetřováním a řízením,
  • pro odvrácení bezprostředního a závažného ohrožení své veřejné bezpečnosti,
  • při svých soudních nebo správních řízeních netrestní povahy, která přímo souvisejí s vyšetřováními nebo řízeními,
  • pro jiné účely, jsou-li informace nebo důkazní prostředky zveřejněny nebo s předchozím souhlasem dožádané země.
• Dožádaná země může ve výjimečném případě stanovit dodatečné podmínky omezující použití důkazních prostředků nebo informací, pokud by bez těchto podmínek nemohla být příslušná žádost o pomoc vyřízena. V takovém případě může dožádaná země požadovat po dožadující zemi, aby ji dožadující země informovala o použití důkazů nebo informací.
• Kromě výše uvedených omezení použití doplňuje zabezpečení ochrany údajů v dohodě pro ochranu osobních a jiných údajů v případě potřeby dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (zastřešující dohoda mezi EU a USA).

Přezkum dohody

V souladu se článkem 17 této dohody provedla EU a USA přezkum fungování této dohody v letech 2015–2016. Závěrem tohoto přezkumu je, že obecně byla tato dohoda úspěchem. Proces přezkoumávání také vyústil v doporučení ke zlepšení praktického fungování vztahu EU a USA v oblasti vzájemné právní pomoci, včetně lepšího sdílení znalostí mezi právníky o zákonech a procesech každé ze zemí a lepšího využití technologií ke zrychlení předávání požadavků a důkazních prostředků a obecné komunikace.