—

popis skutkových okolností,

—

čísla účtů věřitele u společnosti Baltic International Bank SE a výši peněžních prostředků, které mají být vráceny, převedenou na eura podle směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou dne 24. ledna 2024,

—

podrobný popis původu finančních prostředků,

—

číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky převedeny, včetně čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

—

informace o tom, zda je věřitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích,

—

informace o tom, zda je věřitel politicky exponovanou osobou, rodinným příslušníkem politicky exponované osoby nebo osobou úzce spojenou s politicky exponovanou osobou ve smyslu čl. 1 odst. 18, 181 a 182 zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní,

—

e-mailovou adresu věřitele a potvrzení, že věřitel souhlasí s elektronickou komunikací s insolventní společností Baltic International Bank SE a s tím, že informace/dokumenty týkající se úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE obdrží elektronicky,

—

prohlášení, že věřitel a jeho zástupce byli informováni o skutečnosti, že insolventní společnost Baltic International Bank SE může zpracovávat jejich osobní údaje pro účely řešení pohledávky věřitele a pro jiné oprávněné účely v rámci úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE, a souhlasí s tím;

—

popis skutkových okolností,

—

čísla účtů věřitele u společnosti Baltic International Bank SE a výši peněžních prostředků, které mají být vráceny, převedenou na eura podle směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou dne 24. ledna 2024,

—

podrobný popis původu finančních prostředků,

—

číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky převedeny, včetně čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

—

informace o tom, zda je věřitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích,

—

informace o složení současných společníků/akcionářů a skutečných majitelů, včetně informací o tom, zda má být skutečný majitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích a zda je skutečným majitelem politicky exponovaná osoba, rodinný příslušník politicky exponované osoby nebo osoba úzce spojená s politicky exponovanou osobou ve smyslu čl. 1 odst. 1, bodů 18, 181 a 182 zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní,

—

e-mailovou adresu věřitele a potvrzení, že věřitel souhlasí s elektronickou komunikací s insolventní společností Baltic International Bank SE a s tím, že informace/dokumenty týkající se úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE obdrží elektronicky,

—

prohlášení, že věřitel a jeho zástupce byli informováni o skutečnosti, že insolventní společnost Baltic International Bank SE může zpracovávat jejich osobní údaje pro účely řešení pohledávky věřitele a pro jiné oprávněné účely v rámci úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE, a souhlasí s tím;