Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„353.

Mahmoud Al-Dj

datum narození: 26.7.1983;

místo narození: Tell Rifaat, Aleppo, Sýrie;

státní příslušnost: syrská/libyjská;

pohlaví: muž

Mahmoud Al-Dj je předním podnikatelem působícím v Sýrii, který vlastní několik společností aktivních v různých odvětvích, jako je logistika a cestovní ruch. Usnadňuje nezákonné transakce mezi osobami a subjekty spojenými s režimem v Sýrii a východní Libyi, mimo jiné v souvislosti s omamnými látkami, jakož i přepravu zbraní a žoldnéřů. Svému postavení se těší díky úzkým vazbám na syrský režim, z něhož má spolu se svými podniky prospěch. Na druhé straně jeho činnosti podporují syrský režim a umožňují mu přístup k nezákonným příjmům. Mahmoud Al-Dj má tedy prospěch ze syrského režimu a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

datum narození: 9.4.1983;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

pohlaví: muž

Yasser Ibrahim je ekonomickým poradcem Bašára Asáda a působí v hospodářské radě, kterou řídí Asma Asádová. Společně s Alim Najibem Ibrahimem provozuje řadu krycích společností a působí jako skrytý prostředník pro podnikatelské činnosti Bašára Asáda a Asmy Asádové. Yasser Ibrahim tedy přináší prospěch syrskému režimu a podporuje jej.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(také znám jako al-Na’al)

datum narození: 14.4.1975;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

pohlaví: muž

Bilal al-Naal je zakladatelem a partnerem několika obchodních a investičních společností v Sýrii.

Je členem Syrsko-ruské obchodní rady, čímž se zásadním způsobem podílí na hospodářských vazbách mezi Ruskem a syrským režimem. Al-Naal je rovněž poslancem syrského parlamentu a bývalým členem vládní rady v Damašku. Bilal al-Naal je tudíž v Sýrii předním podnikatelem, který v tomto postavení podporuje syrský režim a má z něj prospěch. Je rovněž spojen s Fadim Saqrem, společností Cham Holding a Bishrem Al-Sabbanem.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(také znám jako Fahd/Fahed)

datum narození: 1955;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská/íránská;

pohlaví: muž

Fahd Darwish je předsedou Smíšené syrsko-íránské obchodní komory. Darwish kromě toho v Sýrii vlastní a provozuje několik podniků působících v různých odvětvích, jako je obchod a farmaceutický průmysl.

Darwish je tudíž předním podnikatelem působícím v Sýrii, který v tomto postavení podporuje syrský režim a má z něj prospěch.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

datum narození: 6.3.1967;

státní příslušnost: syrská/íránská;

pohlaví: muž

Mohannad al-Dabbagh je bratranec Asmy Asádové. Spoluvlastní společnost Takamol LLC, která je odpovědná za správu programu elektronických „inteligentních karet“, který se od roku 2014 používá k distribuci dotovaných potravin a dalších produktů v Sýrii pod záštitou Ministerstva pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Společnost Takamol LLC zejména získává poplatek za každou transakci uskutečněnou prostřednictvím inteligentní karty.

Mohannad al-Dabbagh tak mí prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

datum narození: 1.3.1978;

místo narození: Londýn, Spojené království;

státní příslušnost: syrská;

pohlaví: muž

Firas al-Akhras je bratr Asmy Asádové. Spoluvlastní společnost Takamol LLC, která je odpovědná za správu programu elektronických „inteligentních karet“, který se od roku 2014 používá k distribuci dotovaných potravin a dalších produktů v Sýrii pod záštitou ministerstva pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Společnost Takamol LLC zejména získává poplatek za každou transakci uskutečněnou prostřednictvím inteligentní karty.

Firas al-Akhras tak má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

22.1.2024“

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„91.

Al-Dj Group

(také známa jako ALDJ)

místo registrace: Damašek, Sýrie;

hlavní místo podnikání: Sýrie

Al-Dj Group je syrský podnikatelský subjekt, který vlastní a řídí Mahmoud al-Dj. Jako holdingová společnost vlastní a provozuje cestovní agenturu Freebird Travel Agency, zastupující společnost Cham Wings Airlines, která provozuje časté lety mezi Sýrií a Libyí, přičemž převádí žoldnéře a pašuje omamné látky. Al-Dj Group je dále spojena se společností Al-Tair Company, kterou rovněž vlastní Mahmoud al-Dj.

Prostřednictvím tohoto systému podnikatelských vztahů, v němž hraje Al-Dj Group ústřední úlohu, se nákladní lodní doprava a letecká doprava využívají k nezákonným transakcím mezi osobami a subjekty spojenými s režimem v Sýrii a východní Libyi, zahrnujícím i omamné látky.

Činnosti Al-Dj Group přináší prospěch syrskému režimu, který podporují v přístupu k nezákonným příjmům.

22.1.2024

92.

Cham Wings

místo registrace: Damašek, Sýrie;

hlavní místo podnikání: Damašek, Sýrie

Letecká společnost Cham Wings je syrský podnikatelský subjekt, který vlastní Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings rovněž využívá své lety k převozu syrských žoldnéřů, obchodování se zbraněmi a omamnými látkami a praní peněz, čímž podporuje činnost syrského režimu. Jako jediná soukromá letecká společnost v Sýrii má tedy společnost Cham Wings prospěch ze syrského režimu a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

místo registrace: Sýrie, Dubaj;

hlavní místo podnikání: Damašek, Sýrie

Freebird Travel Agency je syrský podnikatelský subjekt, který je vlastněn a provozován společností Al-Dj Group, již vlastní a řídí Mahmoud Al-Dj.

Cestovní agentura Freebird působí jako hlavní zástupce společnosti Cham Wings Airlines, a má tedy prospěch z režimu a poskytuje mu podporu.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(také známa jako Eloma)

místo registrace: Damašek, Sýrie;

datum registrace: 2023;

hlavní místo podnikání: Damašek, Sýrie

Společnost Iloma Investment Private JSC byla zřízena počátkem roku 2023, aby převzala téměř polovinu vlastnictví letiště v Damašku.

Společnost Iloma je krycí společností pro rodinu Asádů a spadá do úsilí režimu o osobní prospěch z manipulace hospodářství. Společnost Iloma tedy podporuje syrský režim a má z něj prospěch.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(také známa jako al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

místo registrace: Damašek, Sýrie;

datum registrace: 2007;

hlavní místo podnikání: Sýrie

Společnost Al-Aqila vstoupila do společného podniku s íránskou pojišťovnou Alborz Insurance Company, což byl krok dohodnutý oběma režimy s cílem posílit postavení Íránu v syrském hospodářství.

V současném syrském podnikatelském prostředí vyžaduje takový společný podnik podporu ze strany syrského režimu. Společnost Al-Aqila tedy podporuje syrský režim a má z něj prospěch.

22.1.2024“