(1)

Съюзът трябва да осигури ефективна защита на почтеността и правилното функциониране на своята финансова система и на вътрешния пазар от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това в Директива (ЕС) 2015/849 се предвижда, че Комисията трябва да определи юрисдикциите на трети държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) има стратегически слабости, представляващи съществена заплаха за финансовата система на Съюза (наричани по-нататък „високорискови трети държави“).

(2)

Високорисковите трети държави със стратегически слабости са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията (2).

(3)

Следователно, като се вземат под внимание високата степен на обединение на международната финансова система, тясната връзка между пазарните оператори, високият обем на презграничните сделки от или към Съюза, както и степента на отвореност на пазара, всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на Съюза.

(4)

В съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 Комисията взема предвид актуалната налична информация, по-специално неотдавнашните публични изявления на Специалната група за финансови действия (FATF), списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“ и докладите на Групата на FATF за преглед на международното сътрудничество във връзка с рисковете, свързани с отделни трети държави.

(5)

След последните изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 FATF актуализира своя списък „Юрисдикции под засилено наблюдение“. На пленарното си заседание през октомври 2023 г. FATF заличи от списъка си Каймановите острови и Йордания. Предвид тези промени Комисията извърши оценка за определяне на високорисковите трети държави в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.

(6)

Комисията направи преглед на напредъка на Каймановите острови и Йордания при преодоляването на стратегическите им слабости. Тези държави са определени като високорискови в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, но през октомври 2023 г. бяха заличени от списъка на FATF „Юрисдикции под засилено наблюдение“.

(7)

FATF приветства значителния напредък, постигнат от Каймановите острови и Йордания при подобряването на техните уредби за БИП/БФТ, и отбеляза, че тези държави са създали законови и подзаконови нормативни уредби за изпълнение на задълженията, които са поели в съответните си планове за действие по отношение на установените от FATF стратегически слабости. Поради това Каймановите острови и Йордания вече не са подложени на наблюдение от страна на FATF в рамките на текущия процес на спазване на правилата за БИП/БФТ в световен план и ще продължат да работят със своите регионални органи от типа на FATF за по-нататъшно укрепване на своите уредби за БИП/БФТ.

(8)

Каймановите острови и Йордания са подобрили ефективността на уредбите си за БИП/БФТ и са взели мерки за преодоляване на съответните технически слабости, за да изпълнят задълженията във връзка с установените от FATF стратегически слабости, които са поели в плановете си за действие. Оценката на наличната информация от страна на Комисията води до заключението, че Каймановите острови и Йордания вече нямат стратегически слабости в своите национални уредби за БИП/БФТ. Поради това е целесъобразно Каймановите острови и Йордания да бъдат заличени от таблицата в точка I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.

(9)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 следва да бъде съответно изменен,