Да не се извършва съзнателно следното:

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Мерки за ограничаване на вноса в САЩ или доставките за САЩ; недопускане като първичен дилър или като депозитар на средства на правителството на САЩ; отказ на достъп до заеми, отпускани от финансови институции от САЩ, или преводи чрез тези институции; забрана на валутни операции, попадащи в юрисдикцията на САЩ; ограничения на износа, налагани от САЩ; забрана на сделките с имущество, попадащи в юрисдикцията на САЩ, или отказ на съдействие от EXIM-Bank; ограничения по отношение на разтоварването и спирането на пристанища на плавателни съдове.

Да не се извършва съзнателно следното:

Прилагат се някои изключения в зависимост от естеството на търговията или сделката и степента на извършената надлежна проверка.

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Мерки за ограничаване на вноса в САЩ или доставките за САЩ; недопускане като първичен дилър или като депозитар на средства на правителството на САЩ; отказ на достъп до заеми, отпускани от финансови институции от САЩ, или преводи чрез тези институции; забрана на валутни операции, попадащи в юрисдикцията на САЩ; ограничения на износа, налагани от САЩ; забрана на сделките с имущество, попадащи в юрисдикцията на САЩ, или отказ на съдействие от EXIM-Bank; забрани и ограничения за откриването и поддържането на кореспондентски сметки в САЩ.

Да не се извършват, нито улесняват значителни финансови сделки с Централната банка на Иран или друга посочена иранска финансова институция (отнася се за чуждестранните финансови институции).

Изключения за сделки във връзка с храни и лекарства и за сделки във връзка с петрол при определени обстоятелства.

Да не се извършва съзнателно следното:

По отношение на точка i) са налице изключения за доставянето на хуманитарни помощи, храни и медицински продукти и в зависимост от степента на извършената надлежна проверка.

Възможно увреждане на интересите на ЕС:

Мерки за ограничаване на вноса в САЩ или доставките за САЩ; недопускане като първичен дилър или като депозитар на средства на правителството на САЩ; отказ на достъп до заеми, отпускани от финансови институции от САЩ, или преводи чрез тези институции; забрана на валутни операции, попадащи в юрисдикцията на САЩ; ограничения на износа, налагани от САЩ; забрана на сделките с имущество, попадащи в юрисдикцията на САЩ, или отказ на съдействие от EXIM-Bank; забрани и ограничения за откриването и поддържането на кореспондентски сметки в САЩ

Да не се реекспортират каквито и да било стоки, технологии или услуги, които а) са били изнесени от САЩ и б) спрямо които се прилагат правилата за контрол на износа в САЩ, ако износът е извършен със знанието или при наличие на основание да се знае, че е специално предназначен за Иран или иранското правителство.

Стоките, съществено преобразувани в чуждестранен продукт извън САЩ, и стоките, включени в такъв продукт и представляващи по-малко от 10 % от стойността му, не подлежат на забрана.

Налагането на гражданскоправни санкции, глоби и наказание лишаване от свобода.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations), глава V (издание 7-1-95), част 515 — Cuban Assets Control Regulations, подчасти B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) и G (Penalties)

а)

„включено в списъка законодателство с извънтериториално приложение“ означава законите, подзаконовите актове и другите правни инструменти, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 2271/96, включително подзаконовите актове и другите правни инструменти, приети на основание на това законодателство или произтичащи от него;

б)

„последващи действия“ означава действия, основаващи се на включеното в списъка законодателство с извънтериториално приложение или произтичащи от него;

в)

„неизпълнение“ означава неизпълнение чрез преки действия или чрез умишлено бездействие на изисквания или забрани, включително призовки на чуждестранни съдилища, които пряко или непряко се основават на или произтичат от включено в списъка законодателство с извънтериториално приложение или последващи действия;

г)

„защитени интереси“ означава интереса на всяко лице, посочено в член 11 от Регламент (ЕО) № 2271/96, интереса на Съюза или и двете;

д)

„заявител“ означава всяко лице, посочено в член 11 от Регламент (ЕО) № 2271/96, което е подало заявление за предоставяне на разрешение съгласно член 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2271/96.

а)

дали защитеният интерес е вероятно да бъде конкретно изложен на риск, като се имат предвид контекстът, естеството и произходът на вредите за защитения интерес;

б)

наличието на висящо административно или съдебно разследване срещу заявителя, образувано от третата държава, която е източник на включеното в списъка законодателство с извънтериториално приложение, или на предварително споразумение за уреждане на въпроса с тази трета държава;

в)

наличието на съществена връзка с третата държава, която е източник на включеното в списъка законодателство с извънтериториално приложение, или с последващите действия; например заявителят има предприятие майка или дъщерни дружества или участие в него се притежава от физически или юридически лица, които са под първичната юрисдикция на третата държава, която е източник на включеното в списъка законодателство с извънтериториално приложение или на последващите действия;

г)

дали заявителят би могъл разумно да предприеме мерки за избягване или смекчаване на вредите;

д)

неблагоприятното въздействие върху извършването на стопанска дейност, и по-специално дали заявителят би понесъл значителни икономически загуби, които например биха могли да застрашат неговата жизнеспособност или да го изложат на сериозен риск от изпадане в несъстоятелност;

е)

дали осъществяването на дейността на заявителя би било изключително затруднено поради загуба на основни елементи или ресурси, които не могат да бъдат разумно заменени;

ж)

дали упражняването на индивидуалните права на заявителя би било значително затруднено;

з)

дали съществува заплаха за безопасността, сигурността, защитата на живота и здравето на хората и опазването на околната среда;

и)

дали съществува заплаха за способността на Съюза да провежда своите политики в областта на хуманитарната помощ, развитието и търговията или за външните аспекти на неговите вътрешни политики;

й)

сигурността на доставките на стратегически стоки или услуги вътре в Съюза или за Съюза или държава членка, както и въздействието на евентуален недостиг или прекъсване на доставките на такива стоки или услуги;

к)

последиците за вътрешния пазар от гледна точка на свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали, както и финансовата и икономическата стабилност или ключовите инфраструктури на Съюза;

л)

системните последици от вредите, по-специално що се отнася до страничните им ефекти в други сектори;

м)

въздействието върху пазара на труда на една или няколко държави членки и трансграничните последици от него в рамките на Съюза;

н)

всеки друг релевантен фактор.