|
|
Име
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
„18.
|
Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)
|
Дата на раждане: 20.5.1966 г.;
Паспорт № 002954347;
Пол: мъжки
|
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на инженеринга и строителството, медиите, туризма и здравеопазването. Има финансови интереси и/или заема висши и ръководни длъжности в редица дружества в Сирия, по-sспециално Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project и Syria Metal industries.
Заемал е важни длъжности в бизнес средите в Сирия като генерален секретар на Търговската камара на Дамаск, председател на двустранните бизнес съвети Китай- Сирия и председател на Сирийския съвет за метали и стомана.
В тесни бизнес отношения е с ключови фигури на бившия режим на Асад, включително Maher al-Assad.
Поради важната си роля и близостта си с бившия режим на Асад, бизнес интересите и значителните си активи той продължава да извлича ползи от бившия режим на Асад и да го подкрепя и е свързан с лица, които се облагодетелстват от този режим и го подкрепят.
|
27.1.2015 г.
|
|
48.
|
Samir HASSAN (سمير حسن)
|
Дата на раждане: 10.8.1953 г.;
Пол: мъжки
|
Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holding — два конгломерата с дейност в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. Председател на сирийско-руския бизнес съвет, посредством който играе важна роля в икономическите отношения с Руската федерация.
Поради важната си роля и значителните си активи той продължава да бъде влиятелен бизнесмен, близък до бившия режим на Асад.
Свързан е с лица, които извличат ползи от бившия режим на Асад или го подкрепят. По-специално е свързан с Rami Makhlouf и Issam Anbouba, които са включени в списъка от Съвета и се облагодетелстват от бившия режим на Асад.
|
27.9.2014 г.
|
|
51.
|
Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)
|
Дата на раждане: 18.3.1952 г.;
Място на раждане: Homs, Сирия;
Пол: мъжки
|
Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, като селско стопанство, недвижими имоти и банково дело. Той продължава да извлича ползи от бизнес империята, която е успял да създаде поради тесните си връзки с бившия режим на Асад чрез офшорните си дружества в Ливан. Поддържа финансови отношения със сирийския бизнес елит и високопоставени членове на бившия режим на Асад, наред с другото чрез ролята си в „Siloserv“ и като съучредител на Cham Holding.
|
2.9.2011 г.
|
|
234.
|
Duraid DURGHAM
|
Дата на раждане: 27.12.1964 г.;
Пол: мъжки
|
Бивш управител на Централната банка на Сирия.
Бил е отговорен за предоставянето на икономическа и финансова подкрепа на бившия режим на Асад чрез функциите си на управител на Централната банка на Сирия.
|
14.11.2016 г.
|
|
287.
|
Hussam AL QATARJI (изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)
|
Дата на раждане: 1.1.1982 г.;
Място на раждане: Raqqa, Сирия;
Гражданство: сирийско;
Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);
Пол: мъжки
|
Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и свързан с бившия режим на Асад, Hussam Al-Qatirji подкрепя бившия режим на Асад и извлича ползи от него, като подсигурява на режима търговски сделки за нефт и пшеница и се облагодетелства от тях.
Заедно със семейството си Hussam Al Qatarji е получил лиценз за създаване на нова банка — Националната ислямска банка. Чрез едно от притежаваните от тях дружества, Nabd Contracting and Construction, са придобили от правителството и нов циментов завод. Разширяват дейността си и в туристическия сектор, като създават Arman Hotel and Tourist Management LLC. Учредили са и съвместно предприятие с Министерството на туризма — Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji и семейството му също ръководят милиция в Алепо. През октомври 2021 г. дружеството Al Qatarji’s Company for Oil Services подписва споразумение с бившия режим на Асад за снабдяване на бензиностанции с гориво в управляваните от бившия режим на Асад зони.
|
21.1.2019 г.
|
|
291.
|
Amer FOZ (изв. още като Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)
|
Дата на раждане: 11.3.1976 г.;
Място на раждане: Homs, Сирия;
Гражданство: сирийско; Сейнт Китс и Нейвис;
Национален №: 06010274747;
Паспорт №: 002-14-L169340
Карта за пребиваване в ОАЕ: 784-1976-7135283-5
Длъжност: учредител на дружеството District 6; съучредител на дружеството Easy life;
Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Samer Foz; заместник-председател на дружеството Asas Steel; Aman Holding;
Пол: мъжки
|
Виден бизнесмен, свързан с бившия режим на Асад с лични и семейни бизнес интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Той извлича финансови ползи от достъпа до търговски възможности и подкрепя бившия режим на Асад.
Освен това е съдружник с брат си Samer Foz, който е включен в списъка от Съвета от януари 2019 г. като виден бизнесмен, който извършва дейност в Сирия и подкрепя бившия режим на Асад или извлича ползи от него. Заедно с брат си се занимава с придобиването на луксозни имоти в Дубай. Освен това е съдружник в дружеството „Solid 1 Offshore“ в Дубай, което е собственост на брат му Samer Foz. Следователно той е свързан с брат си Samer Foz в контекста на общи търговски интереси.
|
17.2.2020 г.
|
|
295.
|
Adel Anwar AL-OLABI (изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)
|
Дата на раждане: 10.1.1976 г.;
Гражданство: сирийско;
Длъжност: председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); бивш губернатор на Дамаск;
Пол: мъжки
|
Виден бизнесмен, който извлича ползи от бившия режим на Асад и го подкрепя. Председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционният орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City.
Като бивш губернатор на Дамаск и председател на DCHC той носи отговорност за усилията за провеждане на политиките на бившия режим на Асад за застрояване на отчуждена земя в Дамаск (включително Указ № 66 и Закон № 10), най-вече чрез проекта Marota City, като по този начин подкрепя бившия режим.
|
17.2.2020 г.
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS سامر الدبس
(изв. още като Samer AL-DIBS, Samir)
|
Дата на раждане: 30.3.1962 г.;
Място на раждане: Дамаск, Сирия;
Гражданство: сирийско;
Адрес: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;
Пол: мъжки
|
Samer al-Dibis е виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и свързан с бившия режим на Асад, който е активен в няколко сектора на икономиката, по-специално в химическата промишленост и недвижимите имоти. Той е бивш член на съвета на директорите на Сирийско-китайския бизнес съвет и бивш председател на промишлената камара на Дамаск и селските райони в Дамаск. Също така е бивш член на парламента и близък сътрудник на Maher al-Assad. В тези си функции Samer al-Dibis извлича ползи от бившия режим на Асад и го подкрепя.
|
24.4.2023 г.
|
|
350.
|
Osama RAMADAN (изв. още като Usama) أسامة رمضان
|
Дата на раждане: 19.12.1973 г.;
Гражданство: сирийско;
Адрес: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Бизнес съдружник: Ahmad Ali Taher;
Свързани образувания: Castle Security and Protection LLC;
Друга идентифицираща информация: баща: Hassan Ramadan;
Пол: мъжки
|
Osama Ramadan притежава акции в Castle Security and Protection LLC, което действа като фиктивно дружество за Четвърта дивизия на Сирийската арабска армия, ръководена от Maher al-Assad. Следователно той подкрепя бившия режим на Асад. Свързан е и с Maher al-Assad.
|
24.4.2023 г.
|
|
355.
|
Bilal al-Naal (изв. още като al-Na’al)
|
Дата на раждане: 14.4.1975 г.;
Място на раждане: Дамаск, Сирия;
Гражданство: сирийско;
Пол: мъжки
|
Bilal al-Naal е основател и партньор на множество търговски и инвестиционни дружества в Сирия. По време на сирийската гражданска война предоставя финансова подкрепа на милициите Shabiha.
Член е на сирийско-руския бизнес съвет, което го превръща във важен фактор за икономическите връзки между Русия и бившия режим на Асад. Освен това Al-Naal е бивш член на парламента на Сирия и бивш член на губернаторския съвет на Дамаск. Следователно Bilal al-Naal е виден бизнесмен в Сирия, който подкрепя бившия режим на Асад и неговите милиции и се облагодетелства от тях. Свързан е и с Fadi Saqr, Cham Holding и Bishr al-Sabban.
|
22.1.2024 г.
|
|
358.
|
Firas al-Akhras
|
Дата на раждане: 1.3.1978 г.;
Място на раждане: Лондон, Обединеното кралство;
Гражданство: сирийско;
Пол: мъжки
|
Firas al-Akhras е брат на Асма Асад. Той е съсобственик на Takamol LLC, дружество, отговарящо за управлението на програмата за електронни смарт карти, използвана от 2014 г. за разпространение на субсидирани храни и други продукти в Сирия под егидата на Министерството на вътрешната търговия и защитата на потребителите. По-специално Takamol LLC начислява такса за всяка операция, извършвана чрез смарт картата.
Следователно Firas al-Akhrass извлича ползи от бившия режим на Асад и го подкрепя. Свързан е и с член на семейство Асад.
|
22.1.2024 г.“;
|