Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Ilan Mironovich SHOR

изв. още като

Ilan Mironovici ȘOR

Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (ȘOR)

Дата на раждане: 6.3.1987 г.

Място на раждане: Тел Авив, Израел

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, Израел

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0971007884125 (Република Молдова)

Ilan Shor е молдовски политик (ръководител на политическата партия ȘOR) и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Преди да бъде обявена за противоконституционна през юни 2023 г., ръководената от Ilan Shor партия ȘOR участва в дейности по заплащане и подготовка на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова.

С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинеу осъжда Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тази мащабна банкова измама и връзките с корумпирани олигарси и образувания, установени в Москва, са били използвани и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.

Действията на Ilan Shor, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането през 2022 г. и 2023 г. на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинеу, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR. След като партията ȘOR е обявена за противоконституционна, Ilan Shor продължава да прокарва руското влияние в политиката на Република Молдова, като незаконно финансира други партии и се опитва да подкупва политици. Посредством финансирането на кампании за купуване на гласове и дезинформация той се намесва и в президентските избори през 2024 г., в конституционния референдум за присъединяване към Съюза, както и в парламентарните избори в Република Молдова през 2025 г.

Чрез установеното в Русия неправителствено сдружение Evrazia и политическия блок Victory/Pobeda, Ilan Shor популяризира руски пропагандни послания и координира дейности по финансиране, насочени към оказване на влияние върху политическата ситуация в Република Молдова.

Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, и се опитва да отхвърли конституционния ред, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това той е свързан с Evrazia.

30.5.2023 г.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

изв. още като Vladimir ULINICI

изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK

изв. още като Vladislav Vladimir NOVAK

изв. още като Mihail TAUȘANOV/Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Длъжност: бизнесмен, политик

Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г.

Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (днешна Република Молдова)

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова, румънско, руско

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962706018030 (Република Молдова)

Паспорт №: AB 0671328; AA 1203658 (Република Молдова)

Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояване на държавни средства на Република Молдова и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е бил обвиняем в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги. Освен това той е провеждал срещи с Кремъл, за да получи подкрепа за намесата си в парламентарните избори в Република Молдова през 2025 г.

Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали и подкопава демократичния политически процес в Република Молдова, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова.

30.5.2023 г.

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Дата на раждане: 28.12.1974 г.

Пол: женски

Гражданство: Република Молдова

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova е ръководила няколко тръста за медийна комуникация в Република Молдова, един от които притежава два телевизионни канала — Accent TV и Primul în Moldova, лицензите за излъчване на които бяха спрени от Република Молдова заради разпространение на невярна информация относно агресивната война на Русия срещу Украйна и настоящите политически събития в Република Молдова. Въпреки че губи телевизионния си лиценз за излъчване, Primul în Moldova продължава да разпространява неверни твърдения, насочени към дестабилизиране на конституционния ред на Република Молдова.

В този контекст Arina Corșicova е отговорна за подкопаването на демократичния политически процес в Република Молдова, като води кампания за дезинформация и получава политическа подкрепа от включеното в списъка лице Ilan Shor.

Тя е дългогодишен съдружник на Ilan Shor, финансирала е в миналото негови предизборни кампании и е непряк акционер в Banca Socială, замесена в делото „Банкови измами“.

Като подкопава демократичния политически процес и дестабилизира конституционния ред, Arina Corșicova е отговорна за и подкрепя действия и политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това тя е свързана с Ilan Shor.

22.2.2024 г.

10.

Maria ALBOT

Съветник по външните отношения на башкана (губернатора) на Гагаузия

Администратор на фондация „Miron Shor“

Акционер в Banca Socială

Дата на раждане: 21.1.1986 г.

Пол: женски

Гражданство: Република Молдова

Държавен идентификационен номер (IDNP): 2000088038487

Maria Albot е дългогодишен доверен съдружник на включеното в списъка лице Ilan Shor. Тя понастоящем има водеща роля в една от неговите фондации — фондация „Miron Shor“ и е замесена в делото „Банкови измами“, което засегна финансовата стабилност на Република Молдова. Преди това тя е заемала длъжности в други дружества или фондации, притежавани от или свързани с Ilan Shor. Понастоящем тя участва в ръководени от Ilan Shor дейности за финансиране на координирана пропаганда, мобилизация и протести, целящи дестабилизиране на Република Молдова.

Следователно тя е свързана с Ilan Shor.

22.2.2024 г.

12.

Evghenia GUȚUL

Длъжност: бивш губернатор на автономната териториална единица Гагаузия

Дата на раждане: 5.9.1986 г.

Място на раждане: Etulia, Vulcănești, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)

Пол: женски

Гражданство: Република Молдова

Evghenia Guțul е бивш губернатор (башкан) на автономната териториална единица Гагаузия в Република Молдова. Преди това тя е работила за политическата партия SHOR (ȘOR) на Ilan Shor, която понастоящем е забранена, и е участвала в незаконното ѝ финансиране. Тя е предложила няколко свързани с Shor лица да заемат длъжности в Изпълнителния комитет на Гагаузия, въпреки че тези лица не са свързани с Гагаузия.

Тя участва в официално посещение в Руската федерация и се среща с руския президент Владимир Путин, въпреки че не разполага с конституционно правомощие за това като губернатор. Тя моли Путин за подкрепата на Русия за правата, властта и позициите на Гагаузия и получава уверение в това отношение.

От задържането ѝ през март 2025 г. нейният заместник Ilia Uzun изпълнява длъжността „башкан на автономната териториална единица Гагаузия“ публично твърди, че всички въпроси, свързани с функционирането на Изпълнителния комитет, се координират с Evghenia Guțul чрез нейните адвокати, въпреки че правото на Република Молдова не предвижда процедури, които биха позволили въпросите да се координират с бивш башкан, след като той или тя е престанал да изпълнява функциите си.

Като насърчава сепаратизма в автономната териториална единица Гагаузия и тесни връзки с Руската федерация, Evghenia Guțul се опитва да промени конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова.

14.10.2024 г.

15.

Ilia UZUN

Длъжност: заместник-председател на Изпълнителния комитет на автономната териториална единица Гагаузия, член на Народното събрание на Гагаузия

Дата на раждане: 16.5.1967 г.

Място на раждане: Chioselia Rusă, Comrat, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова

Държавен идентификационен номер (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun е член на Народното събрание на Гагаузия и заместник-председател на Изпълнителния комитет на автономната териториална единица Гагаузия. Той се среща с Ilan Shor в Израел, за да обсъди изпълнението в Гагаузия на изборните планове на губернатора (башкан) Evghenia Guțul. От задържането на Evghenia Guțul през март 2025 г. Ilia Uzun изпълнява длъжността „башкан на автономната териториална единица Гагаузия“ и публично твърди, че всички въпроси, свързани с функционирането на Изпълнителния комитет, се координират с Evghenia Guțul чрез нейните адвокати, въпреки че правото на Република Молдова не предвижда процедури, които биха позволили въпросите да се координират с бивш башкан, след като той или тя е престанал да изпълнява функциите си.

Ilia Uzun участва в разпространението на руска пропаганда по инициатива на екипа на Ilan Shor. Той планира, ръководи и участва в демонстрации срещу властите на Република Молдова, организирани от Ilan Shor или негови сътрудници. Подкрепя публично Ilan Shor или неговите действия. Следователно той е свързан с Ilan Shor и Evghenia Guțul.

14.10.2024 г.

21.

Alexei LUNGU

Длъжност: журналист, председател на политическата партия Șansă („Шанс“)

Дата на раждане: 19.11.1983 г.

Място на раждане: Република Молдова

Пол: мъжки

Гражданство: Република Молдова

Alexei Lungu е лидер на политическата партия Șansă, която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от включения в списъка Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които Șansă.

В качеството си на лидер на Șansă Alexei Lungu представлява партията и координира нейните дейности. Следователно той е свързан с политическия блок Victory/Pobeda. Той също така е свързан с Ilan Shor.

15.7.2025 г.“