|
|
Име
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
„3.
|
Azarab Industries
|
Адрес: Седалище: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Фабрика: Sanaat Sq., Arak-Iran, Пощ. код: 3818997873
|
Azarab Industries участва в производството на ядрена енергия и има тесни връзки с Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Освен това образуванието Azarab Industries е свързано с Khatam-al Anbiya — инженерно дружество под контрола на IRGC.
Следователно Azarab Industries участва в чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран и ги подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
4.
|
Bank Mellat
|
Адрес: седалище, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran, 15817, Iran
|
Bank Mellat предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран, по-специално чрез заеми, насочени към подкрепата на нерентабилни правителствени дружества. Иранското правителство е и най-големият акционер в Bank Mellat. Следователно Bank Mellat предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г. спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5.
|
Bank Melli,
Bank Melli Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества
|
Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran
Регистрационен номер: 60FC005874HRB10813
|
Bank Melli е най-голямата банка в Иран, притежава се и се контролира от правителството на Иран и обслужва Министерството на отбраната (MODAFL). Следователно Bank Melli е контролирана от правителството на Иран и го подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(23.6.2008 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. a)
|
Arian Bank
(изв. още като Aryan Bank)
|
Адрес: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
|
Arian Bank е афганистанско смесено дружество между Bank Melli и Bank Saderat. Bank Melli е най-голямата банка в Иран, притежава се и се контролира от правителството на Иран и обслужва Министерството на отбраната (MODAFL).
Bank Saderat е една от най-големите банки в Иран, като правителството на Иран е един от основните ѝ акционери. Тя предоставя финансова подкрепа на образувания, близки до IRGC, и на марионетки на правителството на Иран.
Следователно Arian Bank е образувание, притежавано и контролирано от образувания, които предоставят подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. б)
|
Assa Corporation
|
Адрес: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA
Данъчен №: 1368932 (United States)
|
Assa Corporation е образувание, притежавано от Assa Company Ltd, което е фиктивно дружество за контролираната от държавата иранска Bank Melli, която е под контрола на правителството на Иран и му предоставя подкрепа.
Следователно Assa Corporation се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. в)
|
Assa Company Ltd
|
6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
|
Assa Company Ltd е фиктивно дружество на контролираната от държавата иранска банка Bank Melli, която е под контрола на правителството на Иран и му предоставя подкрепа.
Следователно Assa Company Ltd се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. г)
|
Bank Kargoshaie
(изв. още като Bank Kargoshaee, изв. още като Kargosai Bank, изв. още като Kargosa’i Bank)
|
Адрес: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran
|
Bank Kargoshaiae е дъщерно дружество на Bank Melli. Bank Kargoshaie предоставя финансови услуги както на физически лица, така и на предприятия. На свой ред Bank Melli е най-голямата иранска банка, която се притежава и контролира от правителството на Иран и обслужва Министерството на отбраната (MODAFL). Следователно Bank Kargoshaie се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. д)
|
Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
|
Адрес: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875
Адрес: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116
Адрес: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran
Регистрационен номер: 89584
|
Bank Melli Iran Investment Company е иранска инвестиционна банка. Bank Melli Iran Investment Company се притежава и контролира от Bank Melli, най-голямата банка на Иран, която се притежава и контролира от правителството на Иран и му предоставя подкрепа. Следователно Bank Melli Iran Investment Company е притежавана и контролирана от образувание, което подкрепя правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. е)
|
Bank Melli Iran ZAO
изв. още като Mir Business Bank
|
Адрес: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Адрес: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia
Факс: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286
Имейл: mbbmos@mbbru.com
Mellimos@BMIRU.com
Mellimos@Rex400.ru
Уебсайт на образуванието: www.mbbru.com www.bmiru.com
|
Bank Melli Iran ZAO е иранска банка със седалище в Русия. Bank Melli Iran ZAO се притежава и контролира от Bank Melli – най-голямата иранска банка, която е притежавана и контролирана от правителството на Иран и оказва подкрепа на правителството на Иран. Следователно Bank Melli Iran ZAO се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(23.6.2008 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. ж)
|
Bank Melli Printing and Publishing Company
изв. още като BMPPC
|
Адрес:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183
Адрес: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran
Адрес: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran
Регистрационен номер: 382231
|
Bank Melli Printing and Publishing Company е иранско печатарско и издателско дружество. Bank Melli Printing and Publishing Company се притежава и контролира от Bank Melli, която предоставя подкрепа на правителството на Иран. Следователно Bank Melli Printing and Publishing Company е дружество, притежавано или контролирано от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. з)
|
Cement Investment and Development Company
изв. още като CIDCO
изв. още като: Cement Industry Investment and Development Company
изв. още като CIDCO Cement Holding
|
Адрес: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451
Адрес: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran
|
Cement Investment and Development Company е иранско дружество, притежавано и контролирано от Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC е притежавано и контролирано от Bank Melli, която на свой ред е притежавана и контролирана от правителството на Иран и оказва подкрепа на правителството на Иран. Следователно Cement Investment and Development Company е дружество, притежавано и контролирано от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. и)
|
First Persian Equity Fund
|
Адрес: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands
Адрес: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands
Адрес: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Иран, P.O.Box 15875-3898
|
First Persian Equity Fund е инвестиционен фонд, създаден през 2007 г. от Bank Melli. Bank Melli е най-голямата иранска банка, притежавана и контролирана от правителството на Иран. Следователно First Persian Equity Fund е притежаван и контролиран от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. й)
|
Mazandaran Cement Company
|
Адрес: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR40014GN
Дата на регистрация: 1975 г.
|
Mazandaran Cement Company е иранско дружество, контролирано от Bank Melli и правителството на Иран. То служи като средство за реализиране на интересите на Bank Melli в циментовата промишленост. Следователно Mazandaran Cement Company се контролира от правителството на Иран и от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това дружеството предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. м)
|
Melli Bank plc
|
Адрес: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, United Kingdom
Регистрационен номер: GB04152338
|
Melli Bank PLC е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Bank Melli Iran, собственост на правителството на Иран. Следователно Melli Bank PLC се контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(23.6.2008 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
5. о)
|
Shemal Cement Company
изв. още като: Siman Shomal
изв. още като Shomal Cement Company
|
Адрес: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran
Адрес: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran
Адрес: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran
|
Shemal Cement Company е дружество за производство на цимент, контролирано от Bank Melli Iran, която се притежава и контролира от правителството на Иран и му оказва подкрепа. Основният акционер на Shemal Cement Company е Cement Industries Investment and Development Company, която е мажоритарна собственост на National Development Group Investment, чийто основен акционер е Bank Melli Iran.
Следователно Shemal Cement Company се контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
7.
|
Bank Saderat
|
Адрес: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran
|
Bank Saderat е една от най-големите банки в Иран. Правителството на Иран е един от най-големите ѝ акционери.
Bank Saderat предоставя финансова подкрепа под формата на заеми на субекти, близки до IRGC. Освен това банката позволява финансирането да се насочва към марионетки на иранското правителство в региона, които са отговорни за дестабилизиращи дейности.
Следователно Bank Saderat подкрепя правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
8.
|
Sina Bank
|
187 Mothari Avenue, Tehran, Iran
Регистрационен номер: IRFEB54525
|
Sina Bank се контролира от Islamic Revolution Mostazafan Foundation – голямо иранско парадържавно образувание, контролирано от върховния лидер Хаменей, което има контролиращо дялово участие в Sina Bank. Тя предоставя финансови услуги на Mostazafan Foundation и нейната група от дъщерни дружества и компании. Следователно Sina Bank оказва финансова подкрепа на правителството на Иран посредством Mostazafan Foundation.
|
29.9.2025 г.
(8.11.2014 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
11. a)
|
EDBI Exchange Company
изв. още като Export Development Exchange Broker Co.
|
Адрес: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Адрес: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
|
EDBI Exchange Company е дъщерно дружество на Export Development Bank of Iran (EDBI). Тя предоставя валутни услуги на своите клиенти. EDBI e банка, която е държавна собственост и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Следователно EDBI Exchange Company се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
11. б)
|
EDBI Stock Brokerage Company
|
Адрес: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
|
EDBI Stock Brokerage Company е дъщерно дружество на Export Development Bank of Iran (EDBI). Тя предоставя услуги за борсово посредничество на своите клиенти. EDBI e банка, която е държавна собственост и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Следователно EDBI Stock Brokerage Company се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
11. в)
|
Banco Internacional De Desarrollo CA
|
Адрес: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
Място на регистрация: Caracas, Venezuela
Дата на регистрация: 2007 г. или 2008 г.
Регистрационен номер: J294640109
|
Banco Internacional de Desarrollo (BID) е венецуелско образувание, притежавано от Export Development Bank of Iran (EDBI) – иранско образувание, чиято цел е да оказва подкрепа на правителството на Иран. Следователно BID се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
14.
|
Future Bank BSC
|
Адрес: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785
Номер на регистрация на дружеството: 54514-1 (Бахрейн) изтича на 9.6.2009 г.; Търговски лиценз № 13388 (Бахрейн)
|
Future Bank BSC е иранска банка със седалище в Бахрейн. Future Bank BSC е създадена като съвместно предприятие между Bank Saderat и Bank Melli, две от най-големите ирански банки, които са притежавани и контролирани от правителството на Иран и му оказват подкрепа. Следователно Future Bank BSC се притежава и контролира от образувания, които предоставят подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
15.
|
Industrial Development & Renovation Orgnization (Организация за индустриално развитие и обновяване)
изв. още като IDRO
|
Адрес: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Tehran, Iran
Адрес: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates
Адрес: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Адрес: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran
Адрес: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran
Адрес: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran
Дата на регистрация: 1967 г.
|
Организацията за индустриално развитие и обновяване е правителствен орган, отговарящ за ускоряването на индустриализацията в Иран. Тя участва в ядрената и ракетната програми и предоставя подкрепа на иранския промишлен сектор. Следователно Организацията за индустриално развитие и обновяване се притежава или контролира от правителството на Иран и го подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
24.
|
Kala Naft
|
Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR0000047040
|
Kala Naft е дружество за производство, поддръжка и снабдяване и дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което осигурява значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно Kala Naft се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
25.
|
Machine Sazi Arak
|
P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran
Регистрационен номер: IR30177GN
Дата на регистрация: 1967 г.
|
Macher Sazi Arak е иранско дружество за производство на промишлени машини и оборудване. То произвежда оборудване за чувствителни по отношение на разпространението дейности и посочва като свои клиенти Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), както и MODAFL. Дружеството е свързано и с образуванието IDRO, предлагащо производствена подкрепа за ядрената програма. Machine Sazi Arak участва и в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. То също така подкрепя дейностите по проучване на нефт и газ под надзора на Министерството на петрола, както и на NIOC и неговите дъщерни дружества. Следователно Machine Sazi Arak участва в ядрената ракетна програма и предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
27.
|
Power Plants’ Equipment Manufacturing Company
изв. още като Saakhte Tajhizate Niroogahi
|
Адрес: 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (наричана по-рано Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran
|
Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) е подчинено на AEOI и Novin Energy (и двете посочени съгласно Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН). Дружеството участва в разработването на ядрени реактори.
Следователно Power Plants’ Equipment Manufacturing Company подкрепя дейностите на Иран, свързани с разпространението на ядрено оръжие.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
30.
|
Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)
|
No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (седалище), Iran
|
Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) е дъщерно дружество на AEOI и участва в разработването на атомни електроцентрали. Поради това NPPD участва в чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран и ги подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(23.4.2007 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
36.
|
Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (Ирански научноизследователски институт за ядрена наука и технология)
изв. още като Research Institute of Nuclear Science and Technology
изв. още като Nuclear Science and Technology Research Institute
|
AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran
|
Иранският научноизследователски институт за ядрена наука и технология е свързан на официално равнище с Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), която наблюдава ядрената програма на Иран. Следователно Иранският научноизследователски институт за ядрена наука и технология участва в чувствителните по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран и ги подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(26.7.2010 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
43.
|
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
|
Адрес: Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Адрес: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran
|
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) е собственост на правителството на Иран и Bank of Industry and Mines и се контролира от тях.
Следователно EIH е образувание, притежавано и контролирано от правителството на Иран
|
29.9.2025 г.
(23.5.2011 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
46.
|
EMKA Company
|
Адрес: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran
|
EMKA Company осъществява дейност в ядрената промишленост на Иран. EMKA Company е дъщерно дружество на TAMAS Company, което е дружество, специализирано в производството на суровини и ядрено гориво в Иран. EMKA Company отговаря по-специално за дейностите по проучване, добив и обогатяване на полезни изкопаеми в рамките на цикъла на производство на ядрено гориво. Следователно EMKA Company участва в дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрено оръжие, и предоставя подкрепа за тях.
|
29.9.2025 г.
(23.5.2011 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
53.
|
Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company
изв. още като Sureh Nuclear Reactors Fuel Company
изв. още като Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran
|
Седалище: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran
Комплекс: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran
|
Образувание, което преди е било известно като Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, намира се под контрола на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и се състои от Завода за преработка на уран, Завода за производство на гориво и Завода за производство на цирконий.
Следователно Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company участва в чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран.
|
29.9.2025 г.
(23.5.2011 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
69.
|
Bonab Research Center (BRC)
|
Адрес: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran
|
Bonab Research Center извършва научни изследвания за проектиране и производство на ядрени компоненти и оборудване от ирански организации. Следователно Bonab Research Center подкрепя чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран.
|
29.9.2025 г.
(23.5.2011 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
82.
|
Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran
изв. още като FATSA
изв. още като Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran
изв. още като Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel
изв. още като Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company
|
Адрес: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.
Дата на регистрация: 11.7.2007 г.
Регистрационен номер: 300525
|
Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran (FATSA) осъществява дейност в областта на преработката на уран и свързаните с него елементи, управлението и надзора на изграждането, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и извеждането от експлоатация на съоръжения и фабрики за преработка на уран, производството на горивни касети и свързаните с него отрасли, извършването на всички съответни местни и чуждестранни трансакции в тази област, както и вноса или износа на материали и фабрични продукти за касети за преработено гориво. Следователно образуванието участва във, пряко е свързано със или предоставя подкрепа за чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран.
Освен това то се контролира от Организацията за атомна енергия на Иран и предоставя подкрепа, например материална, логистична или финансова подкрепа, на правителството на Иран.
Следователно FATSA участва в чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран и ги подкрепя.
Освен това дружеството предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(1.12.2011 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
104.
|
Central Bank of Iran
(изв. още като Central Bank of the Islamic Republic of Iran, изв. още като Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)
|
Адрес: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Място на регистрация: Иран
Дата на регистрация: 1960 г.
Регистрационен номер: 4296905415
SWIFT/BIC: BMJIIRT1
Уебсайт: http://www.cbi.ir
Имейл: G.SecDept@cbi.ir
|
Central Bank of Iran предоставя финансова подкрепа на IRGC, която участва в ядрената и ракетната програма на Иран. Следователно Central Bank of Iran подкрепя чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран и правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(23.1.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
105.
|
Tejarat Bank
|
Адрес: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran
Телефон: 88826690
Факс: 8890028
|
Tejarat Bank е иранска банка, която предоставя подкрепа на иранската промишлена, енергийна и икономическа инфраструктура, включително в нефтохимическия и енергийния сектор.
Bank Tejarat играе важна роля в подкрепата на правителствени проекти, ръководени от Министерството на енергетиката. Освен това тя подпомага финансово разработването на национални проекти за нефтохимическата и петролната добивна промишленост.
Банката се притежава частично и се контролира от правителството на Иран, което председателства редовното общо събрание на Tejarat Bank. Следователно Tejarat Bank подкрепя правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(8.4.2015 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
110.
|
Министерство на енергетиката
На фарси: وزارت نیرو
|
Адрес: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran
Адрес: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran
|
Министерството на енергетиката на Иран (MOE) отговаря за политиката в енергийния сектор и за задълбочаването на сътрудничеството с трети държави. MOE притежава или контролира MAPNA Group, ключов участник в иранския енергиен, нефтен и газов бизнес. В сътрудничество с Министерството на петрола MAPNA Group участва в проучването на газови и нефтени находища и следователно допринася за приходите на Иран от нефт. Значителна част от тези приходи са предназначени за въоръжените сили и SPND. Чрез връзката си с MAPNA Group Министерството на енергетиката на Иран подкрепя ядрените дейности на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
111.
|
Министерство на петрола
|
Адрес: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran
Регистрационен номер: IR0022770444
|
Министерството на петрола на Иран отговаря за политиката в нефтения сектор, който е сектор, предоставящ значителни финансови средства за чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран. Следователно Министерството на петрола подкрепя чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
112.
|
National Iranian Oil Company
изв. още като NIOC
|
NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran
Регистрационен номер: IR0000047087
Дата на регистрация: 6.12.1955 г.
|
National Iranian Oil Company (NIOC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Министърът на петрола е директор на управителния съвет на NIOC, а заместник-министърът на петрола е управляващ директор на NIOС. Следователно NIOC предоставя подкрепа на правителството на Иран и се притежава от него. Освен това образуванието предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
113.
|
National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD
|
7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore
Регистрационен номер: SG199004388C (Сингапур)
Дата на регистрация: 5.9.1990 г. (Сингапур)
|
National Iranian Oil Company PTE LTD е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното и управлявано от държавата образувание National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което осигурява значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно National Iranian Oil Company PTE LTD се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. То предоставя също основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
114.
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
изв. още като NIOC International Affairs Limited
|
24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom
Номер на дружеството: 02772297 (Обединено кралство)
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното и управлявано от държавата образувание National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което осигурява значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно National Iranian Oil Company International Affairs Limited се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
115.
|
Iran Fuel Conservation Organization
изв. още като IFCO
|
Адрес: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran
Тел.: (+98) 2188604760-6
|
Iran Fuel Conservation Organization е иранско образувание, работещо в областта на потреблението на гориво, и е дъщерно дружество (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC), което е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран..
Следователно Iran Fuel Conservation Organization се притежава и контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
116.
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran
Регистрационен номер: IR915378759
Други свързани образувания (дъщерни дружества):
|
—
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)
|
|
—
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)
|
|
—
|
Maroun Oil & Gas Company
|
|
—
|
Naftiran Intertrade Company (известна още като Naftiran Trade Company) (NICO)
|
|
—
|
National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)
|
|
—
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
|
|
—
|
Petroleum Engineering & Development Company
|
|
—
|
Petropars International FZE (PPI FZE)
|
|
—
|
Petropars Iran Company (PPI)
|
|
—
|
Petropars Oilfield Services Company (POSCO)
|
|
—
|
Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)
|
|
—
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
West Oil & Gas Production Company
|
|
Karoon Oil & Gas Production Company е най-голямото иранско дружество за добив на нефт и е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което осигурява значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно Karoon Oil & Gas Production Company се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
117.
|
Petroleum Engineering & Development Company
изв. още като PEDEC
|
No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR0000054377
Дата на регистрация: 27.8.1980 г.
|
Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC) и представлява неговото подразделение за развитие и инженерство. NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което осигурява значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт на NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно PEDEC се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
118.
|
North Drilling Company (NDC)
|
Адрес: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR30068GN / 10101920830
Дата на регистрация: 1999 г. (приватизирано през 2009 г.)
|
North Drilling Company е водещо дружество в сектора на сондажите за нефт и газ. То е дъщерно дружество на Sina Energy Holding, което е дъщерно дружество на фондация „Mostazafan“. Фондация „Mostazafan“ е голямо иранско парадържавно образувание, контролирано от семейството на върховния лидер, IRGC и правителството на Иран.
Освен това North Drilling Company си сътрудничи с National Iranian South Oil Company и National Iranian Oil Company.
Следователно North Drilling Company предоставя подкрепа на правителството на Иран и се притежава или контролира от правителството на Иран. Освен това то е свързано с образувания, които се притежават или контролират от правителството на Иран и му предоставят подкрепа.
|
29.9.2025 г.
(23.4.2014 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
119.
|
Khazar Expl & Prod Co
изв. още като KEPCO
|
No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran
Тел.: (+98) 2188722430
|
Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) е едно от петте дружества за проучване и добив на нефт и газ на National Iranian Oil Company (NIOC) и следователно негово дъщерно дружество. National Iranian Oil Company (NIOC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно KEPCO се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
120.
|
National Iranian Drilling Company
изв. още като NIDC
|
Адрес: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran
Регистрационен номер: IR0000368792
|
National Iranian Drilling Company (NIDC) е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното и управлявано от държавата дружество National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно NIDC се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
121.
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
На фарси: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
|
Адрес: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran
Регистрационен номер: IR0052586382
Тел.: (+98) 7112138204
|
South Zagros Oil & Gas Production Company е дружество за добив на нефт и газ, което е дъщерно дружество на National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), което от своя страна е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно South Zagros Oil & Gas Production Company се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
122.
|
Maroun Oil & Gas Company
изв. още като Maroun Oil and Gas Operations
изв. още като Maround Oil and Gas Production Co.
изв. още като MOGPC
|
Техеран, Иран
Регистрационен номер: IR0052586388
Дата на регистрация: 2.12.1998 г.
|
Maroun Oil & Gas Company е дъщерно дружество на образуванието National Iranian South Oil Company (NISOC), което от своя страна е дъщерно дружество на образуванието National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company отговаря за добива, преработката и трансфера на нефт, газ и кондензати от по-големи нефтени находища. Добивът и продажбите на нефт имат решаваща роля за финансирането на иранската армия и на IRGC. Следователно Maroun Oil & Gas Company се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC и подкрепя правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
123.
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)
|
Адрес: Khuzestan, Iran
Регистрационен номер: IR915378790
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) е дъщерно дружество (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран.
Следователно MOGC се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
124.
|
Gachsaran Oil & Gas Company
На фарси:: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
изв. още като Gacharsan Oil Gas Co.
|
Адрес: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran
Тел.: (+98) 7422222581
|
Gachsaran Oil & Gas Company се управлява чрез National Iranian Sout Oil Company (NISOC) и е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното от държавата National Iranian Oil Company (NIOC). На свой ред NIOC предоставя подкрепа на правителството на Иран и е притежавано от него. Следователно Gachsaran Oil & Gas Company се контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран и е негова собственост.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
125.
|
Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)
|
Адрес: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran
Адрес: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran
Уебсайт: aogpc.nisoc.ir
|
Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), известно също като Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, е иранско образувание, което работи в областта на енергетиката и е дъщерно дружество на National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC е дъщерно дружество на образуванието National Iranian Oil Company (NIOC), което предоставя подкрепа на правителството на Иран и е негова собственост. Следователно AOGPC се контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
126.
|
Arvandan Oil & Gas Company
изв. още като AOGC
|
Адрес: Khamenei Ave., Khorramshahr, Iran
Тел.: (+98) 6324214021
|
Arvandan Oil & Gas Company е иранско образувание за нефт и газ и е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). То експлоатира големи нефтени и газови находища в региона на Западен Карун. Неговите дейности допринасят за националните производствени цели на NIOC.
NIOC е образувание, собственост на държавата и управлява енергийно дружество, което предоставя значителни финансови ресурси на иранското правителство и го подкрепя.
Следователно Arvandan Oil & Gas Company се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
127.
|
West Oil & Gas Production Company
|
Адрес: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran
Регистрационен номер: IR915378784
|
West Oil & Gas Production Company е дъщерно дружество на Iranian Central Oil Fields Company (NISOC), което е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата дружество, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно West Oil & Gas Production Company се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
128.
|
East Oil & Gas Production Company
изв. още като EOGPC
|
Адрес: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran
Тел.: (+98) 5117633011
|
East Oil & Gas Production Company (EOGPC) е дъщерно дружество на Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), което от своя страна е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси и подкрепа на правителството на Иран. Следователно EOGPC се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
129.
|
Iranian Oil Terminals Company
изв. още като IOTC
|
Адрес - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran
Тел.: (+98) 2188732221
|
Iranian Oil Terminals Company е иранско дружество, дъщерно дружество (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси и подкрепа на правителството на Иран. То получава, съхранява, изнася и внася суров нефт, нефтопродукти и кондензати от газ, а така също предоставя услуги, включително морски услуги. То е важен поддръжник на добива и износа на нефт и газ, извършвани от страната, и следователно осигурява приходи на иранското правителство. Следователно Iranian Oil Terminals Company се притежава и контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. Освен това самото Iranian Oil Terminals Company предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
130.
|
Pars Special Economic Energy Zone
На фарси:: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
изв. още като PSEEZ
|
Адрес: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran
Адрес: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran
Регистрационен номер: IR916378778
|
Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) е дъщерно дружество (100 %) на държавното образувание National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси и подкрепа на правителството на Иран. Освен това пристанището Assaluyeh на PSEEZ предоставя пристанищни оперативни услуги на IRISL.
Следователно PSEEZ се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRISL.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
131.
|
Iran Liquefied Natural Gas Co.
|
Адрес: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran
|
Iran Liquefied Natural Gas Co. управлява ирански проекти за ВПГ. То е дъщерно дружество на National Iranian Gas Export Company, което от своя страна е дъщерно дружество на държавното образувание National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси и подкрепа на правителството на Иран. Основният акционер на Iran Liquefied Natural Gas Co. е правителството на Иран. Следователно Iran Liquefied Natural Gas Co. се притежава и контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
132.
|
Naftiran Intertrade Company (NICO)
На фарси:: شرکت بازرگانی نفت ایران
изв. още като Naftiran Trade Company
изв. още като NICO
изв. още като Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited
|
Адрес: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran
Адрес: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran
Адрес: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Адрес: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom
Регистрационен номер: IRL0000000024809
Тел.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
Факс: +98 21 22374678; +98 21 22372481
Имейл: info@naftiran.com
|
Naftiran Intertrade Company е дъщерно дружество (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси и подкрепа на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно Naftiran Intertrade Company се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
133.
|
Naftiran Intertrade Company Srl
На фарси:: شرکت بازرگانی نفت ایران
|
Адрес: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland
Регистрационен номер: CH-550.1.031.089-0
Идентификационен номер по ДДС: CHE-109.711.148
Тел.: +41 21 3106565
Факс: +41 21 3106566/67/72
Имейл: nico.finance@naftiran.ch
|
Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) е дъщерно дружество (100 %) на Naftiran Intertrade Company, което от своя страна е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно NICO SRL се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
134.
|
Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd
(изв. още като PetroIran; изв. още като „PEDCO“)
|
Адрес: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran
|
PetroIran Development Company Ltd. (PEDCO) е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), което на свой ред е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC), което предоставя подкрепа на правителството на Иран. NIOC не само косвено притежава PEDCO, но също така извършва преки назначения в ръководството на дружеството. PEDCO е дружество за добив и проучване, което отговаря за разработването на нефтени и газови находища. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно PEDCO се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
135.
|
Petropars Ltd.
изв. още като Petropasr Limited; изв. още като „PPL“
|
Адрес: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR0000102447
|
Petropars Ltd (PPL) е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), което от своя страна е 100 % дъщерно дружество на държавното образувание National Iranian Oil Company NIOC, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Petropars Ltd (PPL) представлява NIOC по определени сделки с международни партньори и служи като негово изпълнително подразделение.
Следователно Petropars Ltd се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
136.
|
Petropars International FZE
изв. още като PPI FZE
|
Адрес: P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates
Адрес: Kish Address: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran
Адрес: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran
|
Petropars International FZE е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Petropars Ltd (PPL), което от своя страна е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO е собственост на National Iranian Oil Company (NIOC), което е притежавано и управлявано от държавата образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
Petropars Ltd (PPL) представлява NIOC по определени сделки с международни партньори и служи като негово изпълнително подразделение. Petropars International FZE предоставя транспортни, логистични и търговски услуги в региона на Персийския залив.
Следователно Petropars International FZE се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
137.
|
Petropars UK Limited
|
Адрес: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom;
Адрес: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU
Регистрационен номер: 03503060 (Обединено кралство)
|
Petropars UK Ltd. е дъщерно дружество на Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) е изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), което принадлежи на National Iranian Oil Company (NIOC) — иранско държавно дружество, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. Следователно Petropars UK Ltd се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
138.
|
National Iranian Gas Company
изв. още като NIGC
|
Адрес: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran
Адрес (2): P.O. Box 15875, Tehran, Iran
|
National Iranian Gas Company (NIGC) е притежавано и управлявано от държавата образувание, което участва в производството и разпространението на газ в страната и в износа на газ. Министърът на петрола е председател на управителния съвет на NIGC, а заместник-министърът на петрола е генерален директор и заместник-председател на NIGC. Следователно NIGC предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
139.
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company
На фарси: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
изв. още като NIORDC
|
Адрес: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR0000365670
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното и управляваното от държавата National Iranian Oil Company (NIOC), което отговаря за проектирането и изграждането на рафинерии, тръбопроводи и съобщителни мрежи. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, имат значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Освен това министърът на петрола отговаря за назначаването на главен изпълнителен директор на NIORDC. Следователно NIORDC е контролирано от правителството на Иран и от NIOC, което предоставя подкрепа на правителството на Иран и е негова собственост.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
140.
|
National Iranian Tanker Company (NITC)
|
35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833
Тел.: +98 21 23801
Имейл: info@nitc-tankers.com; Всички офиси по света
|
National Iranian Tanker Company предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран чрез своите акционери, включително Иранския държавен пенсионен фонд. Освен това NITC е един от най-крупните оператори на танкери за суров нефт в света и един от основните превозвачи на суров ирански нефт. Следователно NITC предоставя логистична подкрепа на правителството на Иран посредством транспорт на ирански нефт. Износът на нефт от Иран е основен източник на приходи за бюджета и военните разходи на Иран.
Следователно National Iranian Tanker Company предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
|
|
141.
|
Trade Capital Bank
|
220035 Belarus
Timiriazeva str. 65A
Тел.: +375 (17) 3121012
Факс: +375 (17) 3121008
Имейл: info@tcbank.by
|
Trade Capital Bank е дъщерно дружество (99 %) на Tejarat Bank. Tejarat Bank е частично притежавана и контролирана от правителството на Иран. Освен това чрез дъщерните си дружества то участва в заобикалянето на ограничителните мерки, като предоставя услуги на фиктивни дружества, използвани от Иран. Следователно Tejarat Bank подкрепя както правителството на Иран, така и посочените образувания при заобикалянето на ограничителните мерки.
Следователно Trade Capital Bank се притежава или контролира от образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
142.
|
Bank of Industry and Mine
|
Адрес: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran
Адрес: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran
Адрес: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.
Телефон: +98 21 22029811-19, 22029837
Факс: +98 21 22029894, 0451-7724202
Имейл: info@bim.ir
|
Bank of Industry and Mine е държавна банка, работеща в областта на промишлеността и минното дело в Иран. Следователно Bank of Industry and Mine е образувание, което се притежава и контролира от правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
143.
|
Cooperative Development Bank
изв. още като Tose’e Ta’avon Bank
|
Адрес: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran
Адрес: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran
|
Cooperative Development Bank e иранска държавна банкова институция, която предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.10.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
145.
|
National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
|
Адрес: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran
Тел.: +98-21-77606030
Регистрационен номер: 4000000128233
Уебсайт: www.niopdc.ir
|
National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) е дъщерно дружество, изцяло притежавано от National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), което на свой ред е изцяло притежавано дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което предоставя значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. NIOPDC отговаря за осигуряването на горива в цялата страна. Следователно NIOPDC се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
146.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
Адрес: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran
Тел.: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
Факс: +98-21-66154351
Уебсайт: www.ioptc.com
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) е дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), което от своя страна е контролирано от правителството на Иран и от National Iranian Oil Company (NIOC), образувание, предоставящо подкрепа и контролирано от правителството на Иран. Следователно IOPTC е контролирано от образувания, предоставящи подкрепа на правителството на Иран, и е негова собственост.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
147.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
изв. още като: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
|
No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran
Регистрационен номер: IR0000047088
Дата на регистрация: 18.3.1992 г.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) е дъщерно дружество (100 %) на притежаваното и управляваното от държавата National Iranian Oil Company (NIOC), което отговаря за проектирането и изграждането на рафинерии, тръбопроводи и съобщителни мрежи. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт от NIOC, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно NIOEC се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. Освен това то предоставя основни услуги на IRGC.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
154.
|
First Islamic Investment Bank (FIIB)
|
Адрес: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia
Адрес: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia
Адрес: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia
Адрес: Клон: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia
Адрес: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia
|
First Islamic Investment Bank (FIIB) е банка в Южна Азия, която е част от Sorinet Group и е собственост на иранския бизнесмен Babak Zanjani. Дейностите на FIIB включват различни действия в подкрепа на политиката на правителството на Иран за заобикаляне на ограничителните мерки. Следователно FIIB предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
155.
|
International Safe Oil
|
Адрес: Labuan Federal Territory, Malaysia
|
International Safe Oil (ISO) продава ирански нефт в Малайзия. То подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на международните ограничителни мерки срещу Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. То оказва подкрепа, включително финансова, на National Iranian Oil Company (NIOC) и Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), като и двете са образувания, включени в списъка на ЕС.
Следователно International Safe Oil носи отговорност за предоставянето на подкрепа на образувания, включени в списъка на ЕС, и на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
156.
|
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)
(изв. още като: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
|
Адрес: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran
Адрес: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988
Адрес: Клон в Техеран: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT кодове: SCERIRTH KSH (клон на остров Киш), SCTSAEA1 (клон в Дубай), SCERIRTH (клон в Техеран)
Адрес: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Адрес: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Адрес: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port
Тел.: 09347695504 (клон на остров Киш) 09347695504/97-143257022-99 (клон в Дубай) 09347695504 (клон в Техеран)
Имейл: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) участва в мрежа от „доверителни дружества“ и банки, използвани от правителството на Иран за заобикаляне на ограничителните мерки, по-специално като позволява продажбата на ирански нефт на черния пазар на петрол.
Следователно Sorinet Commercial Trust предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(8.11.2014 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
157.
|
HK Intertrade Company Ltd
изв. още като HK Intertrade
|
Адрес: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
|
HK Intertrade Company е облагодетелствало иранското правителство, като е участвало в схема, която е помогнала за изпиране на иранските приходи от нефт. Счита се също така, че HK Intertrade е фиктивно дружество за National Iranian Oil Company (NIOC).
NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, което предоставя значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC.
Следователно HK Intertrade Company Ltd предоставя подкрепа на правителството на Иран и се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
158.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland
|
Petro Suisse е дружество, осъществяващо дейност в иранския нефтен и газов сектор, ръководено от служители на National Iranian Oil Company (NIOC). От своя страна NIOC предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Petro Suisse е също така свързано с Naftiran Intertrade Co (NICO), която е дъщерно дружество (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC). Следователно Petro Suisse се контролира от образувание, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран и е свързано с образувание, предоставящо подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(22.12.2012 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
163.
|
Petropars Iran Company (PPI)
изв. още като PPI
|
Адрес: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran.
Адрес: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Iran
Тел.: (+98) (21) 22372340
|
Petropars Iran Company (PPI) е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Petropars Ltd (PPL), което от своя страна е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO принадлежи на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е държавно образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
Petropars Iran Company (PPI) отговаря за осъществяването на проекти в нефтената, газовата и нефтохимическата промишленост и служи като изпълнител по проектиране, доставяне, управление и строителство от името на Petropars Ltd.
Следователно Petropars Iran Company се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
|
|
164.
|
Petropars Oilfield Services Company
(изв. още като POSCO)
|
Адрес: Kish harbor, PPI Bldg
|
Petropars Oilfield Services Company (POSCO) е изцяло притежавано дъщерно дружество на Petropars Iran, което от своя страна е изцяло притежавано дъщерно дружество на Petropars Ltd (PPL). PPL е изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), което принадлежи на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е държавно дружество, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
POSCO отговаря за управлението на сондажните дейности на Petropars Ltd и също така предоставя консултантски услуги на NIOC и NISOC.
Следователно POSCO се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(8.6.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
166.
|
Petropars Resources Engineering Ltd
|
Адрес: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, 1517646113, Iran
|
Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) е изцяло притежавано дъщерно дружество на Petropars Iran, което от своя страна е изцяло притежавано дъщерно дружество на Petropars Ltd (PPL). PPL е изцяло притежавано от Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), което принадлежи на National Iranian Oil Company (NIOC) — държавно дружество, предоставящо подкрепа на правителството на Иран. PRE отговаря за услуги по управление и инженерни услуги и за осигуряването на човешки ресурси за нефтени и газови проекти и свързаните с тях нужди в областта на електроенергията, механиката и инструментите.
Следователно PRE се притежава и контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
|
|
168.
|
Post Bank of Iran
изв. още като Post Bank Iran
изв. още като Post Bank
|
237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran
Регистрационен номер: IRFEB57517
Уебсайт: www.postbank.ir
|
Post Bank of Iran е иранска банка, притежавана мажоритарно и контролирана от правителството на Иран.
Следователно Post Bank of Iran предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
169.
|
Iran Insurance Company
изв. още като Bimeh Iran
|
Адрес: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran
Адрес: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai
Адрес: PO Box 2004, Dubai, UAE
Адрес: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman
Адрес: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE
|
Iran Insurance Company е иранско публично образувание, работещо в областта на застраховането, с единствен акционер — иранското правителство. Iran Insurance Company държи значителен дял от иранския национален застрахователен пазар. То предоставя презастрахователни услуги на дружества в нефтения и газовия сектор. Следователно Iran Insurance Company се притежава и контролира от правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
170.
|
Export Development Bank of Iran (EDBI)
|
Адрес: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran
Адрес: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran
Адрес: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran
Адрес: No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936
|
Export Development Bank of Iran (EDBI) е иранска държавна банка.
Следователно EDBI предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
171.
|
Persia International Bank Plc
|
6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom
|
Persia International Bank PLC е образувание, притежавано и контролирано от Bank Mellat и Bank Tejarat.
Tejarat Bank и Bank Mellat са частично притежавани и контролирани от правителството на Иран. Освен това те предоставят финансова подкрепа на правителството на Иран и са образувания, контролирани от правителството на Иран.
Следователно Persia International Bank се притежава или контролира от образувания, предоставящи подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
172.
|
Iranian Offshore Engineering & Construction Co
изв. още като IOEC
|
Адрес: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran
Адрес: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran
Уебсайт: http://www.ioec.com/
|
Iranian Offshore Engineering & Construction Company е дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC е притежавано и управлявано от държавата образувание, осигуряващо значителни финансови ресурси на правителството на Иран. NIOC притежава монопол върху добива, продажбата и износа на ирански нефт. Приходите, генерирани от продажбите на нефт, играят значителна роля за финансирането на иранската армия и IRGC. Следователно Iranian Offshore Engineering & Construction Company се притежава или контролира от образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)
|
|
173.
|
Bank Refah Kargaran
(изв. още като Bank Refah)
|
Адрес: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran
Адрес: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Tehran, Iran
Адрес: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran
Адрес: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran
Адрес: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran
Код SWIFT: REF AIRTH
|
Bank Refah Kargaran е иранска банка, свързана с правителството на Иран. Тя си сътрудничи, наред с другото, с Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL), включително като улеснява закупуването на оръжия. Освен това си сътрудничи и с Министерството на икономиката и финансите и Министерството на здравеопазването.
Bank Refah Kargaran е собственост на правителството на Иран.
Следователно Bank Refah Kargaran е контролирана от правителството на Иран и го подкрепя.
|
29.9.2025 г.
(16.11.2013 г., спряно от 16.1.2016 г.)“.
|
