Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно изпращането на данни за финансови съобщения

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

Решение 2010/412/ЕС относно сключването на Споразумението между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

Като има за цел предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на тероризма или финансирането му, споразумението между ЕС и САЩ се отнася до изпращането на:

съобщенията за финансово плащане, които се отнасят до финансови трансфери и свързани с тях данни от определени доставчици* в ЕС към Министерството на финансите на САЩ;
съответната информация от Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) на Министерството на финансите на САЩ към органите на правосъдието, обществената сигурност и борбата с тероризма на ЕС, Европол или Евроюст.

С решението от името на ЕС се приема споразумението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

За да получи необходимите данни от ЕС, Министерството на финансите на САЩ отправя искане и изпраща всички допълнителни документи до определен доставчик в САЩ. В същото време Министерството изпраща копие на тези документи на Европол, която проверява дали искането отговаря на изискванията на споразумението и съответно уведомява определения доставчик. След като съответствието на искането бъде потвърдено, то ще има задължително правно действие и от определения доставчик се изисква да изпрати поисканите данни на Министерството на финансите на САЩ.
Министерството на финансите на САЩ трябва да гарантира, че при обработката на предоставените данни се прилагат определени предпазни мерки, по-специално по отношение на защитата на личните данни. Данните могат да се обработват само за целите на предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на тероризма или финансирането му. Те трябва да бъдат защитени от неоторизиран достъп, разкриване и загуба, както и от всяка неразрешена форма на обработка. Търсене на предоставените данни може да се извършва само когато има предварителна информация или доказателства, които показват, че обектът на търсенето може да е свързан с тероризъм или финансирането му. Всички търсения и причините за тях трябва да бъдат регистрирани.
Министерството на финансите на САЩ трябва да изтриe неизвлечените данни:
- данни, които вече не са необходими за борбата срещу тероризма въз основа (най-малко) на годишна оценка;
- изпратени данни, без да са поискани;
- не по-късно от 20 юли 2012 г., ако са получени преди 20 юли 2007 г.;
- не по-късно от 5 години след получаването им, ако са получени след 20 юли 2007 г.
Извлечените данни могат да се съхраняват само за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на целта, за която са били поискани. В споразумението се определят и предпазни мерки за ограничаване на последващото предаване на извлечените данни.
Министерството на финансите на САЩ трябва да предостави достъп до информацията от ППФТ, която може да допринесе за действията на ЕС срещу тероризма, на съответните органи в държавите от ЕС и ако е необходимо, на Европол и Евроюст. По същия начин ако дадена допълнителна информация се счита за необходима за борбата на САЩ срещу тероризма, тя трябва да бъде изпратена обратно. За да се улесни този обмен на информация, в Министерството на финансите на САЩ може да бъде изпратен служител за връзка с Европол.
Съответен национален орган от ЕС, Европол или Евроюст могат да помолят Министерството на финансите на САЩ да потърси данни, получени чрез ППФТ, и да изпрати съответната информация, ако има причина да се смята, че дадено лице или субект е свързан/о с тероризъм или неговото финансиране според определението в Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма и Директива (ЕС) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за пране на пари.
По време на срока на споразумението Европейската комисия ще проучи наличните възможности за създаване на система в ЕС, еквивалентна на ППФТ в САЩ. След като бъде създадена европейска система, ще бъде необходимо споразумението да се преразгледа, вероятно да се промени и да се гарантира, че системите се допълват.
Независими надзорни органи следят за спазването на ограниченията и предпазните мерки на споразумението. Те са упълномощени да преглеждат, проучват и да блокират търсения на предоставени данни, както и да поискат допълнителни обосновки относно връзката с тероризъм. Един от тези надзорни органи се назначава от Комисията.
Чрез националния орган за защита на данните дадено лице има право да поиска потвърждение, че неговите или нейните данни се обработват в съответствие с правата за защита на личните данни съгласно Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на лични данни, когато се използват от полицията и органите на наказателното правосъдие. Разкриването на тази информация може да бъде отказано или ограничено, ако това е необходимо за борбата срещу тероризма или за защитата на обществената или националната сигурност. В такива случаи на лицето ще бъде предоставено писмено обяснение, както и информация за възможността да потърси административна и съдебна защита в САЩ. Също така дадено лице има право да поиска коригиране, заличаване или блокиране на неточни или грешно обработени лични данни. За да се поддържа точността на информацията, получавана или изпращана съгласно настоящото споразумение, данните трябва да бъдат допълвани, изтривани или коригирани от всяка страна. Министерството на финансите на САЩ предоставя информация относно ППФТ, включително относно правото на защита, на публична интернет страница.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

Решението се прилага от 13 юли 2010 г. Споразумението влезе в сила на 1 август 2010 г. за период от 5 години. След това то се удължава автоматично за следващи периоди от по една година, освен ако една от страните не уведоми за намерението си да не го удължава.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

Програма за проследяване на финансирането на тероризма (Европейска комисия).

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Определени доставчици: доставчици на международни услуги за съобщения за финансови плащания.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените американски щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 5—14)

Решение 2010/412/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 3—4)

Последващите изменения на Решение 2010/412/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6—21)

Работен документ на Комисията — Съвместен доклад от разглеждането на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма — Придружаващ документа — Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — Съвместен преглед на изпълнението на Споразумението между относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (SWD(2017) 17 final)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

Вж. консолидираната версия.

Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 15)

последно актуализация 21.01.2019