НАЦИОНАЛНИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ХАЗАРТА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 (ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ)

Списък на държавите членки, решили да освободят доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(2020/C 170/05)

Ако държава членка реши да освободи изцяло или частично доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на посочената директива, тя уведомява Комисията за това решение и представя обосновка на базата на специфична оценка на риска. Държавата членка може да подаде или оттегли такова уведомление във всеки един момент. Комисията съобщава тези решения на останалите държави членки

Държавите членки, уведомили Комисията за такива решения до март 2020 г., са:

Държава членка

Доставчици на услуги в областта на хазарта, на които са предоставени освобождавания

Белгия

Съгласно член 5.1 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 18 септември 2017 г.:

Национална лотария,

Чехия

съгласно Закон № 253/2008 от 5 юни 2008 г. относно избрани мерки срещу легитимирането на приходите от престъпна дейност и финансирането на тероризма:

—	Бинго или томбола

—	Парични лотарии

—	Предметни лотарии

—	Моментни и/или цифрови лотарии

Дания

Съгласно член 1, параграф 5 от Закон № 651 от 8 юни 2017 г. относно предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и известие за частично освобождаване на някои игри от законите за изпиране на пари от 26 юни 2017 г.:

—	Тотализатор

—

Бинго

—

Томбола

—	Игрални автомати, които предлагат парични печалби

—	Лотарии, лотарии с абонамент и лотарии с нестопанска цел

—	Реален покер

—	Онлайн бинго

—	Мениджърски игри

—	Състезания с участие чрез SMS или подобни

Естония

Съгласно определението в член 6 от естонския Закон за хазарта от 15 октомври 2008 г. в съответствие със Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 26 октомври 2017 г.

—	Търговски лотарии

Финландия

Съгласно глава 1, раздел 3, параграф 4 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 28 юни 2017 г. (444/2017)

—	Игрални автомати извън казината

Германия

Както е посочено в раздел 2, параграф 1, алинея 15 от Закона за откриване на печалбите от тежки престъпления от 2017 г. („Закона за изпирането на пари“)

—	Залагания с разпределяне на печалбата между участниците, осъществявани от дружества, съгласно раздел 1 от Закона за спортните залагания и лотарийните игри

—

Бинго

—	Игрални автомати извън казината съгласно член 33в от Кодекса за промишлеността.

—	Лотарии, разрешени от държавното право и социални лотарии.

Ирландия

Съгласно определението в раздел 25 (8) от Закона за наказателното правораздаване (Изпиране на пари и финансиране на тероризма) от 2010 г., с измененията му, и Регламент 3 от Нормативен инструмент 487/2018.

—

Бинго

—	Зали за хазартни и видеоигри

—

Лотарии

—	Реален покер

Швеция

Съгласно член 20 от Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (SFS 2017: 630) и Насоки за наредбите на шведския орган за хазарта и общи указания: 2017:2

—	Бинго игри, организирани с одобрение от страна на хазартния орган съгласно член 42, първа алинея, второ изречение от Закона за лотарията (1994:1000).

—	Игрални автомати с предметни награди,

—	Игрални автомати с парични печалби и игрални автомати с жетони, експлоатирани съгласно разрешително по член 26 от Закона за лотарията

—	Лотарии, провеждани в съответствие с разрешително или регистрация съгласно членове 16 и 17 от Закона за лотариите, които се организират от дружества, активни предимно в рамките на една община, или такива, които се организират лотарии в множество общини в рамките на един регион,

—	Лотарии, организирани съгласно разрешение по силата на член 16 от Закона за лотариите, които се провеждат в повече от един регион, и

—	„Действителни лотарии“ по смисъла на член 4 от Закона за лотариите, които се организират съгласно разрешително по член 45 от Закона за лотариите и които се предлагат чрез представител.)

—	Рулетка, игри със зарове и игри с карти, организирани съгласно член 32 от Закона за лотариите)