—

като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2017)01951) („делегирания регламент за изменение“),

—

като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО (1) на Комисията (4ДБИП), и по-специално член 9, параграф 2 и член 64, параграф 5 от нея,

—

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (2), и по-специално приложението към него,

—

като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 24 ноември 2016 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (3),

—

като взе предвид писмото на Комисията от 24 март 2017 г., придружаващо делегирания регламент за изменение,

—

като взе предвид извършената работа и заключенията на двете специални комисии на Парламента, а именно на комисията относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и на анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами,

—

като взе предвид предложението за резолюция на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—

като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.

като има предвид, че делегираният регламент, неговото приложение и делегираният регламент за изменение целят идентифицирането на високорисковите трети държави със стратегически слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват заплаха за финансовата система на ЕС и за които са необходими мерки за разширена комплексна проверка на клиента за задължените субекти в ЕС съгласно 4ДБИП;

Б.

като има предвид, че последният Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости е в сила от 23 септември 2016 г.;

В.

като има предвид, че Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ще остане в сила, дори делегираният регламент за изменение да бъде отхвърлен;

Г.

като има предвид, че списъкът с държави, включително след измененията, въведени в делегирания регламент за изменение, приет от Комисията на 24 март 2017 г., съвпада с този на държавите, определени от Специалната група за финансови действия (FATF) на нейното 28-мо пленарно заседание от 20 до 24 февруари 2017 г;

Д.

като има предвид, че както е определено в съображение 28 от 4ДБИП и повторено в обяснителния меморандум (C(2016)04180) към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията, оценката на Комисията е автономен процес; като има предвид, че следователно Комисията е свободна да излезе извън рамките на стандартите на FATF или като остави дадената трета държава в своя списък, въпреки че е отстранена от FATF, или като включи допълнителни трети държави, при условие че това отговаря на специалните критерии, посочени в член 9, параграф 2 от 4ДБИП;

Е.

като има предвид, че оценката на Комисията е автономен процес, който трябва да бъде извършен по всеобхватен и безпристрастен начин, като всички трети държави се оценяват въз основа на еднакви критерии, определени в член 9 от 4ДБИП;

Ж.

като има предвид, че Парламентът отхвърли по-ранен Делегиран регламент за изменение (C(2016)07495) на основание, че процесът на Комисията не е бил достатъчно автономен и не е признал неизчерпателния характер на списъка с критериите („по-специално“) в член 9, параграф 2 от 4ДБИП, като по този начин изключва предикатните престъпления за изпиране на пари, като например данъчни престъпления;

З.

като има предвид, че Парламентът продължава да счита, че слабостите по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма могат да продължат да съществуват, що се отнася до няколко аспекта на член 9, параграф 2 в някои държави, които не са включени в списъка на високорисковите трети държави в делегирания регламент за изменение;

И.

като има предвид, че Парламентът е взел надлежно под внимание писмото на Комисията от 24 март 2017 г., което се позовава на извършвания понастоящем от Комисията преглед на възможностите за намаляване на зависимостта си от външни източници на информация; като има предвид, че установяването на независим процес на оценяване за списъка на ЕС на високорискови трети държави, както беше поискано от Парламента, е една от оценяваните възможности;

Й.

като има предвид, че Парламентът осъзнава напълно, че разработването на независим процес на оценяване ще отнеме значително време и ресурси, особено поради изключително ограничения състав на персонала и ресурсите, които са на разположение на Комисията с цел предотвратяване на финансови престъпления, но очаква по-силен ангажимент от страна на Комисията с фиксирани и амбициозни междинни цели (като например пътна карта), за да се даде ясно послание относно съвместния ангажимент на институциите за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма;

К.

като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи отправиха съвместно искане към члена на Европейската комисия, който отговаря за този делегиран акт, да се яви пред тях, за да проведат подобаващо разискване относно предложението и възражението на Парламента срещу това предложение;

1.

2.

3.

4.