21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 18/4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/85 НА СЪВЕТА

от 21 януари 2019 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Предвид факта, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима и в замяна помагат за финансирането на режима, включително чрез съвместните предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, с цел застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.

(3)

Освен това отчуждаването от режима на Асад на земята на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.

(4)

Единайсет физически лица и пет образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(5)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI

(1)   ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   

Следните лица се добавят в списъка, съдържащ се в раздел А (Лица) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„264.

Anas Talas

(изв. още като

Image 1
; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)

Пол: мъжки

Длъжност: председател на Talas Group

Дата на раждане: 25 март 1971 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Чрез бизнес дейностите и инвестициите си Anas Talas също така се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. През 2018 г. Talas Group, чийто президент е Anas Talas, учредява съвместно предприятие с капитал от 23 млрд. сирийски лири с Damascus Cham Holding за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима.

21.1.2019 г.

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(изв. още като

Image 2
; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Пол: мъжки

Длъжност: съосновател и мажоритарен акционер в Apex Development and Projects LLC и основател на A'ayan Company for Projects and Equipment

Дата на раждане: 1962 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. с контролен дял от 90 % от Apex Development and Projects LLC, учредил съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Nazir Ahmad JamalEddine се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.

21.1.2019 г.

266.

Mazin Al-Tarazi

(изв. още като

Image 3
; Mazen al-Tarazi)

Пол: мъжки

Длъжност: бизнесмен

Дата на раждане: септември 1962 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin Al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. По-специално Al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holdings за инвестиции от 320 млн. щ.д. в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима; предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия.

21.1.2019 г.

267.

Samer Foz

(изв. още като Samir (

Image 4
) Foz(
Image 5
) / Fawz; Samer Zuhair Foz)

Пол: мъжки

Длъжност: главен изпълнителен директор на Aman Group

Дата на раждане: май 1973 г.

Място на раждане: Латакия, Сирия

Гражданства: сирийско, турско

Друга информация:

Изпълнителен президент на Aman Group. Дъщерни дружества: Foz за търговия, Al-Mohaimen за транспорт и обществени поръчки. Aman Group е партньорът от частния сектор в съвместното предприятие Aman Damascus JSC с Damascus Cham Holding, в който едноличен акционер е Foz. Emmar Industries е съвместно предприятие между Aman Group и Hamisho Group, в което Foz държи мажоритарния дял и е негов председател.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в съвместно предприятие, ползващо се от подкрепата на режима и участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на режима, в т.ч. финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима.

21.1.2019 г.

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(изв. още като Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Пол: мъжки

Длъжност: вицепрезидент на Aman Holding (изв. още като Aman Group)

Дата на раждане: 1979 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. заемащ поста вицепрезидент на Aman Holding и мажоритарен акционер в авиолинията Fly Aman. В това си качество е свързан със Samer Foz. Aman Holding се представлява в управителния съвет от Aman Damascus, в което има мажоритарен дял — съвместно предприятие за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Al-Zoubi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на вицепрезидент на Aman Holding.

21.1.2019 г.

269.

Hussam Al-Qatirji

(изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji

Image 6
)

Пол: мъжки

Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Дата на раждане: 1982 г.

Място на раждане: Рака, Сирия

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, освен това представител в Парламента от Алепо. Al-Qatirji подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него чрез подсигуряване на търговски сделки с режима за нефт и пшеница и печалбата от тях.

21.1.2019 г.

270.

Bashar Mohammad Assi

Пол: мъжки

Длъжност: председател на Съвета на директорите на Aman Damascus. Съосновател на авиолинията Fly Aman Limited Liability.

Дата на раждане: 1977 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в ролята си на съосновател на авиолинията Fly Aman и председател на Съвета на директорите на Aman Damascus; съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на председател на Съвета на директорите на Aman Damascus.

21.1.2019 г.

271.

Khaled al-Zubaidi

(изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

Image 7
)

Пол: мъжки

Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален мениджър на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, директор и собственик на Zubaidi Development Company и съсобственик на Enjaz Investment Company.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.

21.1.2019 г.

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(изв. още като Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Пол: мъжки

Име: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Длъжност: основен акционер в Exceed Development and Investment Company

Дата на раждане: 1970 г.

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 67 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.

21.1.2019 г.

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(изв. още като Heikal Bin Rizkallah)

Пол: мъжки

Длъжност: втори по големина акционер в Exceed Development and Investment Company

Гражданство: сирийско

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 33 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Maen Rizk Allah Haykal се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.

21.1.2019 г.

274.

Nader Qalei

(изв. още като Kalai, Kalei)

Пол: мъжки

Име: Nader Kalai

Дата на раждане: 9.7.1965 г.

Място на раждане: Дамаск

Гражданство: сирийско Номер на паспорт (включително държава, която го е издала и дата и място на издаване):

Сирийска арабска република N 010170320, номер: 002-15-L062672, дата на издаване: 24.5.2015 г., валидност: 23.5.2021 г.;

Номер на лична карта: Сирийска арабска република, 010-40036453.

Длъжност: мажоритарен акционер в Castle Investment Holding, съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, председател на ръководството на Kalai Industries

Роднини/бизнес съдружници или партньори/връзки с фигуриращи в списъка лица: Khaled al-Zubaidi

Адрес:

Young Avenue, Халифакс, Канада

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.

21.1.2019 г.“

2.   

Следните образувания се добавят в списъка, съдържащ се в раздел Б (Образувания) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(изв. още като Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)

Image 8
Damascus Private Joint Stock Company)

Адрес: Дамаск, Сирия

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 48,3 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (изв. още като Ultimate Trading Co. Ltd.) и Wings Private JSC. Rawafed подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него, в т.ч. чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима.

21.1.2019 г.

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(изв. още като Aman Damascus JSC)

Адрес: Дамаск, Сирия

Aman Дамаск Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 18,9 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Aman Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Aman Damascus подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.

21.1.2019 г.

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(изв. още като Bunyan Damascus Private JSC)

Адрес: Дамаск, Сирия

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.

21.1.2019 г.

75.

Mirza

Адрес: Дамаск, Сирия

Mirza е съвместно предприятие с капитал от 52,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holding и Talas Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Mirza подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.

21.1.2019 г.

76.

Developers Private Joint Stock Company

(изв. още като Developers Private JSC)

Адрес: Дамаск, Сирия

Developers Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Developers Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.

21.1.2019 г.“