|
1.
|
В списъка, съдържащ се в приложение II, се добавят следните лица и образувания:
I. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети
A. Лица
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
1.
|
Д-р Ahmad AZIZI
|
|
Заместник-председател и управляващ директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC.
|
1.12.2011
|
|
2.
|
Davoud BABAEI
|
|
Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.
|
1.12.2011
|
|
3.
|
Hassan BAHADORI
|
|
Главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Arian Bank
|
1.12.2011
|
|
4.
|
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
|
|
Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на фиктивни дружества, като Kimia Madan, за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.
|
1.12.2011
|
|
5.
|
Д-р Peyman Noori BROJERDI
|
|
Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Refah
|
1.12.2011
|
|
6.
|
(известен още като DANESHJOO)
|
|
Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до настоящия момент. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област. В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadenijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.
|
1.12.2011
|
|
7.
|
Д-р Abdolnaser HEMMATI
|
|
Управляващ и главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Banque Sina
|
1.12.2011
|
|
8.
|
Milad JAFARI
|
дата на раждане — 20.9.1974 г.
|
Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на фиктивни дружества, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.
|
1.12.2011
|
|
9.
|
Д-р Mohammad JAHROMI
|
|
Председател и управителен директор на посочената от ЕС Bank Saderat
|
1.12.2011
|
|
10.
|
Ali KARIMIAN
|
|
Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).
|
1.12.2011
|
|
11.
|
Majid KHANSARI
|
|
Управляващ директор на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.
|
1.12.2011
|
|
12.
|
Mahmoud Reza KHAVARI
|
|
Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Melli.
|
1.12.2011
|
|
13.
|
Mohammad Reza MESKARIAN
|
|
Главен изпълнителен директор в Лондон на посочената от ЕС Persia International Bank
|
1.12.2011
|
|
14.
|
Mohammad MOHAMMADI
|
|
Управляващ директор на MATSA.
|
1.12.2011
|
|
15.
|
Д-р M H MOHEBIAN
|
|
Управляващ директор на посочената от ЕС Post Bank.
|
1.12.2011
|
|
16.
|
Mohammad Sadegh NASERI
|
|
Ръководител на Научноизследователския институт по физика (известен в миналото като Институт по приложна физика.
|
1.12.2011
|
|
17.
|
Mohammad Reza REZVANIANZADEH
|
|
Управляващ директор на посоченото от ЕС дружество Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Служител е и на Иранската организация за атомна енергия. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконий на прах (ZPP) и в завода за преработка на уран (UCF)
|
1.12.2011
|
|
18.
|
A SEDGHI
|
|
Председател и неизпълнителен директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC
|
1.12.2011
|
|
19.
|
Hamid SOLTANI
|
|
Управляващ директор на посоченото от ЕС Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)
|
1.12.2011
|
|
20.
|
Bahman VALIKI
|
|
Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran.
|
1.12.2011
|
|
21.
|
Javad AL YASIN
|
|
Ръководител на научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известен още като METFAZ
|
1.12.2011
|
|
22.
|
S ZAVVAR
|
|
И.д. Генерален мениджър в Дубай на посочената от ЕС Persia International Bank.
|
1.12.2011
|
Б. Образувания
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
23.
|
Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd)
|
Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561
|
Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма.
|
1.12.2011
|
|
24.
|
Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht)
|
No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.
|
Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz.
|
1.12.2011
|
|
25.
|
Behineh Trading Co
|
Tehran, Iran
|
Замесено в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна
|
1.12.2011
|
|
26.
|
Eyvaz Technic
|
No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.
|
Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.
|
1.12.2011
|
|
27.
|
Fatsa
|
No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran
|
Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия.
|
1.12.2011
|
|
28.
|
Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company)
|
3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran
|
На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA.
|
1.12.2011
|
|
29.
|
Iran Pooya (известно още като Iran Pouya)
|
|
Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирало най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA.
|
1.12.2011
|
|
30.
|
Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)
|
18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999
|
Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания.
|
1.12.2011
|
|
31.
|
Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat)
|
1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.
|
Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.
|
1.12.2011
|
|
32.
|
Khala Afarin Pars
|
Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.
|
Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.
|
1.12.2011
|
|
33.
|
MACPAR Makina San Ve Tic
|
Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul
|
Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.
|
1.12.2011
|
|
34.
|
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)
|
90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.
|
Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz.
|
1.12.2011
|
|
35.
|
Mobin Sanjesh (друго наименование FITCO)
|
Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.
|
Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.
|
1.12.2011
|
|
36.
|
Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
|
|
Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.
|
1.12.2011
|
|
37.
|
Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ)
|
44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751
|
На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ.
|
1.12.2011
|
|
38.
|
Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood
|
Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.
|
Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудвано на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на центрофугите.
|
1.12.2011
|
|
39.
|
Saman Tose'e Asia (SATA)
|
|
Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недекларирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.
|
1.12.2011
|
|
40.
|
Samen Industries
|
Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225
|
Фиктивно наименование на Khorasan Mettalurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG)
|
1.12.2011
|
|
41.
|
SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)
|
61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.
|
Клон на Иранската организация за атомна енергия (AEOI), на която са наложени санкции от ООН.
|
1.12.2011
|
|
42.
|
STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.
|
79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey
|
Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.
|
1.12.2011
|
|
43.
|
SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)
|
|
Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company.
|
1.12.2011
|
|
44.
|
TABA (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)
|
12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran
|
Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.
|
1.12.2011
|
|
45.
|
Test Tafsir
|
No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.
|
Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow.
|
1.12.2011
|
|
46.
|
Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jahad E Silo)
|
|
Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak.
|
1.12.2011
|
|
47.
|
Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi)
|
No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.
|
Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане.
|
1.12.2011
|
|
48.
|
Oil Turbo Compressor Company (OTC)
|
No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran
|
Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).
|
1.12.2011
|
II. Ислямска революционна гвардия (IRGC)
A. Лица
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
49.
|
Azim AGHAJANI (изписван също ADHAJANI)
|
|
Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна
|
1.12.2011
|
|
50.
|
Abolghassem Mozaffari SHAMS
|
|
Ръководител на Khatam Al-Anbia Construction Headquarters
|
1.12.2011
|
|
51.
|
Ali Akbar TABATABAEI (псевдоним Sayed Akbar TAHMAESEBI)
|
|
Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна
|
1.12.2011
|
Б. Образувания
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
52.
|
Yas Air
|
Mehrabad Airport, Tehran
|
Ново наименование на дружеството IRGC Pars Aviation Service Company, на което са наложени санкции от ООН и ЕС. През 2011 г. в самолет на Yas Air Cargo Airlines, пътуващ от Иран за Сирия и подложен на проверка в Турция, бяха открити конвенционални оръжия.
|
1.12.2011
|
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Лица
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
53.
|
Ghasem NABIPOUR (известен още като M T Khabbazi NABIPOUR)
|
Роден на 16.01.56, с иранско гражданство.
|
Директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, ново наименование на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (известно още като Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), посочено в списъците на Европейския съюз, отговарящ за техническото управление на корабите на IRISL. NABIPOUR е директор на управлението на корабите на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
54.
|
Naser BATENI
|
Роден на 16.12.62, с иранско гражданство.
|
Бивш правен директор на IRISL, директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), санкционирано от Европейския съюз. Директор на фиктивното дружество NHL Basic Limited.
|
1.12.2011
|
|
55.
|
Mansour ESLAMI
|
Роден на 31.01.65, с иранско гражданство.
|
Директор на IRISL Malta Limited, с друго наименование Royal Med Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.
|
1.12.2011
|
|
56.
|
Mahamad TALAI
|
Роден на 4.6.1953 г., с иранско и германско гражданство.
|
Ръководен кадър на IRISL в Европа, изпълнителен директор на HTTS, санкционирано от Европейския съюз, на Darya Capital Administration Gmbh, санкционирано от Европейския съюз. Администратор на няколко фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL или от негови филиали.
|
1.12.2011
|
|
57.
|
Mohammad Moghaddami FARD
|
Роден на: 19 юли 1956 г.,
паспорт N10623175 (Иран), изд. на 27 март 2007 г.; валиден до 26.3.2012 г.
|
F: Регионален директор на IRISL за Обединените арабски емирства, директор на Pacific Shipping, санкционирано от Европейския съюз, на Great Ocean Shipping Company, с друго наименование Oasis Freight Agency, санкционирано от Европейския съюз. Създал Crystal Shipping FZE през 2010 г. в опит да се заобиколи посочване от ЕС на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
58.
|
Капитан Alireza GHEZELAYAGH
|
|
Главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Lead Maritime, което действа от името на HDSL в Сингапур. Освен това главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Asia Marine Network, което е регионалната служба на IRISL в Сингапур.
|
1.12.2011
|
|
59.
|
Gholam Hossein GOLPARVAR
|
Роден на 23.01.57, с иранско гражданство.
|
Бивш търговски директор на IRISL, заместник-директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, изпълнителен директор и акционер на Sapid Shipping Company, филиал на IRISL, санкционирано от Европейския съюз, заместник-директор и акционер на HDSL, санкционирано от Европейския съюз, член на управителния комитет на Irano-Hind Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.
|
1.12.2011
|
|
60.
|
Hassan Jalil ZADEH
|
Роден на 06.01.59, с иранско гражданство.
|
Директор и акционер на Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), санкционирано от Европейския съюз. Регистриран като акционер на множество фиктивни дружества на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
61.
|
Mohammad Hadi PAJAND
|
Роден на 25.05.50, с иранско гражданство.
|
Бивш финансов директор на IRISL, бивш директор на Irinvestship limited, санкционирано от Европейския съюз, директор на Fairway Shipping, поело дейността на Irinvestship limited. Администратор на фиктивни дружества на IRISL, по-специално Lancellin Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз, и Acena Shipping Company
|
1.12.2011
|
|
62.
|
Ahmad SARKANDI
|
Роден на 30.09.53, с иранско гражданство.
|
Финансов директор на IRISL от 2011 г. Бивш изпълнителен директор на няколко филиала на IRISL, санкционирани от Европейския съюз, отговорен за създаването на няколко фиктивни дружества и все още регистриран като техен директор и акционер.
|
1.12.2011
|
|
63.
|
Seyed Alaeddin SADAT RASOOL
|
Роден на 23.7.1965 г., с иранско гражданство.
|
Заместник-правен директор на групата IRISL, правен директор на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.
|
1.12.2011
|
|
64.
|
Ahmad TAFAZOLY
|
Роден на: 27 май 1956 г., в: Bojnord, Иран,
паспорт: R10748186 (Иран), изд. на 22 януари 2007; валиден до 22.1.2012 г.
|
Директор на IRISL China Shipping Company, с друго наименование Santelines (известно още като Santexlines), Rice Shipping, E-sail Shipping, санкционирано от Европейския съюз.
|
1.12.2011
|
Б. Образувания
|
|
Наименования
|
Идентификационни данни
|
Основания
|
Дата на включване в списъка
|
|
65.
|
E-Sail, известно още като E-Sail Shipping Company или Rice Shipping
|
Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China
|
Нови наименования на Santexlines, с друго наименование IRISL China Shipping Company Limited, санкционирано от Европейския съюз. Действа от името на IRISL. Действа от името на посоченото от ЕС образувание SAPID в Китай, чартиращо кораби на IRISL до други дружества.
|
1.12.2011
|
|
66.
|
IRISL Maritime Training Institute
|
No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran
|
Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
67.
|
Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)
|
Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.
|
Фиктивно дружество на HTTS, санкционирано от Европейския съюз.
|
1.12.2011
|
|
68.
|
Khaybar Company
|
16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383
|
Филиал на IRISL, отговарящ за доставката на кораби на части.
|
1.12.2011
|
|
69.
|
Kish Shipping Line Manning Company
|
Sanaei Street Kish Island Iran.
|
Филиал на IRISL, отговарящ за наемането на екипажите и за управлението на персонала.
|
1.12.2011
|
|
70.
|
Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd
|
Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Boustead Shipping Agencies е осъществявало сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
71.
|
Diamond Shipping Services (DSS)
|
5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Diamond Shipping Services е осъществявало и се е ползвало от сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
72.
|
Good Luck Shipping Company
|
P.O. BOX 5562, Dubai
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Good Luck Shipping Company е създадено, за да встъпи в правата на Oasis Freight Company, с друго наименование Great Ocean Shipping Services, санкционирано от Европейския съюз, и в процес на съдебна ликвидация. Good Luck Shipping е издавало фалшиви транспортни документи в полза на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL. Действа от името на посочените от ЕС образувания HDSL и Sapid в Обединените арабски емирства. Създадено през юни 2011 г. в резултат на санкции, на мястото на Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.
|
1.12.2011
|
|
73.
|
Ocean Express Agencies Private Limited
|
Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited е използвало транспортните документи, използвани от IRISL и от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL, за да заобиколи санкциите.
|
1.12.2011
|
|
74.
|
OTS Steinweg Agency
|
Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul
|
Дружество, действащо от името на IRISL. OTS Steinweg Agency е осъществявало сделки от името на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в създаването на фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в придобиването на кораби в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
75.
|
Universal Transportation Limitation Utl
|
21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) е издавало фалшиви транспортни документи на името на фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL, и е осъществявало сделки от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
76.
|
Walship SA
|
Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie
|
Дружество, действащо от името на IRISL. Walship SA е осъществявало сделки от името на IRISL в полза на неговите клиенти, издавало е транспортни документи и фактури на името на фиктивно дружество на IRISL, проучвало е податливи клиенти, за да осъществи връзки от тяхно име, но изключително в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
77.
|
Acena Shipping Company Limited
|
Адрес: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol
ИМО номера: 9213399; 9193185
|
Acena Shipping Company Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
78.
|
Alpha Kara Navigation Limited
|
171, Old Bakery Street, La Valette – регистрационен номер C 39359
|
Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е филиал на посоченото от ЕС образувание Darya Capital Administration GMBH. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
79.
|
Alpha Nari Navigation Limited
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер C 38079
|
Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
80.
|
Aspasis Marine Corporation
|
Адрес: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï
|
Aspasis Marine Corporation е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
81.
|
Atlantic Intermodal
|
|
Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Предоставяло е финансова помощ за конфискувани кораби на IRISL и за придобиване на нови контейнери за транспортиране.
|
1.12.2011
|
|
82.
|
Avrasya Container Shipping Lines
|
|
Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
83.
|
Azores Shipping Company, с друго наименование Azores Shipping FZE LLC
|
PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï
|
Контролирано от Moghddami Fard. Предоставя услуги за филиала на IRISL, посоченото от ЕС образувание Valfajre Shipping Company. Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван или контролиран от IRISL. Moghddami Fard е директор на дружеството.
|
1.12.2011
|
|
84.
|
Beta Kara Navigation Ltd
|
Адрес: 171, Old Bakery Street, La Valette
Регистрационен номер C 39354
|
Beta Kara Navigation Ltd е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
85.
|
Bis Maritime Limited
|
ИМО номер: 0099501
|
Bis Maritime Limited е фиктивно дружество на IRISL, разположено в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. Gholam Hossein Golparvar е администратор на дружеството.
|
1.12.2011
|
|
86.
|
Brait Holding SA
|
Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46270.
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
87.
|
Bright Jyoti Shipping
|
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
88.
|
Bright Ship FZC
|
Saif zone, Doubaï
|
Фиктивно дружество на IRISL, използвано при придобиването на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL и за прехвърляния на средства в полза на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
89.
|
Bright-Nord GmbH und Co. KG
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
90.
|
CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
|
15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL.
|
1.12.2011
|
|
91.
|
Chaplet Shipping Limited
|
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
92.
|
Cosy-East GmbH und Co. KG
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
93.
|
Crystal Shipping FZE
|
Dubai, UAE
|
Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Създадено през 2010 г. от Moghddami Fard в опит да се заобиколи посочването от ЕС на IRISL. През декември 2010 г. то е използвано за прехвърляне на средства, за да се освободят конфискуваните кораби на IRISL и да се прикрие участието на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
94.
|
Damalis Marine Corporation
|
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
95.
|
Delta Kara Navigation Ltd
|
171, Old Bakery Street, La Valette
Регистрационен номер C 39357
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
96.
|
Delta Nari Navigation Ltd
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер C 38077
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
97.
|
Elbrus Ltd
|
Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA
|
Холдингово дружество, притежавано или контролирано от IRISL, обхващащо фиктивните дружества на IRISL със седалище остров Ман.
|
1.12.2011
|
|
98.
|
Elcho Holding Ltd
|
Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46041.
|
Фиктивно дружество на IRISL, регистрирано на Маршалските острови, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
99.
|
Elegant Target Development Limited
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320195
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
100.
|
Epsilon Nari Navigation Ltd
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер C 38082
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
101.
|
Eta Nari Navigation Ltd
|
171, Old Bakery Street, La Valette
Регистрационен номер: C 38067
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
102.
|
Eternal Expert Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
103.
|
Fairway Shipping
|
83 Victoria Street, London, SW1H OHW
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. Haji Pajand е директор на Fairway Shipping
|
1.12.2011
|
|
104.
|
Fasirus Marine Corporation
|
|
Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
105.
|
Galliot Maritime Incorporation
|
|
Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
106.
|
Gamma Kara Navigation Ltd
|
171, Old Bakery Street, La Valette
Регистрационен номер: C 39355
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
107.
|
Giant King Limited
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309593
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
108.
|
Golden Charter Development Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309610
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
109.
|
Golden Summit Investments Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309622
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
110.
|
Golden Wagon Development Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО №: 8309634
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
111.
|
Grand Trinity Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309658
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
112.
|
Great Equity Investments Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320121
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
113.
|
Great Ocean Shipping Services (GOSS)
|
|
Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free
|
|
Trade Zone, Ajman, UAE
|
|
Това дружество е използвано за създаване на фиктивни дружества за IRISL в Обединените арабски емирства, включително Good Luck Shipping. Негов управляващ директор е Moghddami Fard.
|
1.12.2011
|
|
114.
|
Great Prospect International Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309646
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
115.
|
Great-West GmbH und Co. KG
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
116.
|
Happy-Süd GmbH und Co. KG
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
117.
|
Harvest Supreme Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320183
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
118.
|
Harzaru Shipping
|
ИМО № на кораба: 7027899
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
119.
|
Heliotrope Shipping Limited
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45613
ИМО № на кораба: 9270646
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
120.
|
Helix Shipping Limited
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45618
ИМО № на кораба: 9346548
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
121.
|
Hong Tu Logistics Private Limited
|
149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425
|
Фиктивно дружество на IRISL. Притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
122.
|
Ifold Shipping Company Limited
|
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38190
ИМО №: 9386500
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
123.
|
Indus Maritime Incorporation
|
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
ИМО №: 9283007
|
Фиктивно дружество на IRISL в Панама. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
124.
|
Iota Nari Navigation Limited
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер: C 38076
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
125.
|
ISIM Amin Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 40069
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
126.
|
ISIM Atr Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34477
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
127.
|
ISIM Olive Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34479
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
128.
|
ISIM SAT Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34476
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
129.
|
ISIM Sea Chariot Ltd
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45153
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
130.
|
ISIM Sea Crescent Ltd
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45152
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
131.
|
ISIM Sinin Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 41660
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
132.
|
ISIM Taj Mahal Ltd
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 37437
ИМО № на кораба: 9274941
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
133.
|
ISIM Tour Company Limited
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34478
ИМО № на кораба: 9364112
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
134.
|
Jackman Shipping Company
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38183
ИМО № на кораба: 9387786
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
135.
|
Kalan Kish Shipping Company Ltd
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
136.
|
Kappa Nari Navigation Ltd
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер: C 38066.
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
137.
|
Kaveri Maritime Incorporation
|
Panama
Регистрационен № 5586832
ИМО №: 9284154
|
Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
138.
|
Kaveri Shipping Llc
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
139.
|
Key Charter Development Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
140.
|
King Prosper Investments Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320169
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
141.
|
Kingswood Shipping Company Limited
|
171, Old Bakery Street, La Valette
ИМО №: 9387798
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
142.
|
Lambda Nari Navigation Limited
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер: C 38064
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
143.
|
Lancing Shipping Company limited
|
Адрес: 143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № 38181
ИМО № на кораба: 9387803
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
144.
|
Magna Carta Limited
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
145.
|
Malship Shipping Agency
|
Регистрационен № C 43447.
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
146.
|
Master Supreme International Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320133
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
147.
|
Melodious Maritime Incorporation
|
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
ИМО №: 9284142
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
148.
|
Metro Supreme International Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309672
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
149.
|
Midhurst Shipping Company Limited (Малта)
|
SPC, притежавано от Hassan Djalilzaden – регистрационен № C38182
ИМО № на кораба: 9387815
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
150.
|
Modality Ltd
|
№: C 49549
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
151.
|
Modern Elegant Development Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8309701
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
152.
|
Morison Menon Chartered Accountant
|
204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
153.
|
Mount Everest Maritime Incorporation
|
Регистрационен № 5586846
ИМО №: 9283019
|
Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
154.
|
Narmada Shipping
|
Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
155.
|
Newhaven Shipping Company Limited
|
ИМО № на кораба: 9405930
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
156.
|
NHL Basic Ltd.
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
157.
|
NHL Nordland GmbH
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
158.
|
Oxted Shipping Company Limited
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38783
ИМО № на кораба: 9405942
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
159.
|
Pacific Shipping
|
206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE
|
Действа от името на IRISL в Близкия изток. Управителният директор е Mohammad Moghaddami Fard. През октомври 2010 г. дружеството участваше в учредяването на фиктивни дружества; имената на новите дружества са предназначени да се използват в товарителниците за избягване на санкциите. Дружеството продължава да участва в определяне на разписанието на корабите на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
160.
|
Petworth Shipping Company Limited
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38781
ИМО № на кораба: 9405954
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
161.
|
Prosper Basic GmbH
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
162.
|
Prosper Metro Investments Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320145
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
163.
|
Reigate Shipping Companylimited
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38782
ИМО № на кораба: 9405978
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
164.
|
Rishi Maritime Incorporation
|
Регистрационен № 5586850
|
Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
165.
|
Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)
|
111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong
Регистрационен № 92630
|
Фиктивно дружество на IRISL в Хонконг, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
166.
|
Shine Star Limited
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
167.
|
Silver Universe International Ltd.
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320157
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
168.
|
Sinose Maritime
|
200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980
|
Главен офис на IRISL в Сингапур, действа като специален агент на Asia Marine Network. Действа от името на HDSL в Сингапур.
|
1.12.2011
|
|
169.
|
Sparkle Brilliant Development Limited
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
ИМО № на кораба: 8320171
|
Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
170.
|
Statira Maritime Incorporation
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
171.
|
Syracuse S.L.
|
ИМО № на кораба: 9541887
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
172.
|
Tamalaris Consolidated Ltd
|
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
173.
|
TEU Feeder Limited
|
143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № C44939
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
174.
|
Theta Nari Navigation
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер: C 38070
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
175.
|
Top Glacier Company Limited
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
176.
|
Top Prestige Trading Limited
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
177.
|
Tulip Shipping Inc
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
178.
|
Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
179.
|
Wise Ling Shipping Company Limited
|
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|
180.
|
Zeta Neri Navigation
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
Регистрационен номер: C 38069
|
Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.
|
1.12.2011
|
|