Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„5.

Hafiz (

(изв. още като Hafez Makhlouf)

Дата на раждане: 2.4.1971 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Дипломатически паспорт № 014637352;

Пол: мъжки

Бивш полковник и началник на звено в дирекция „Общо разузнаване“, клон Дамаск, на служба след май 2011 г. Член на фамилията Makhlouf; братовчед на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

8.

Дата на раждане: 10.7.1969 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Паспорт № 000098044;

Номер на издаване: 002-03-0015187;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на финансовите услуги, транспорта и недвижимите имоти. Той има финансови интереси и/или заема висши и ръководни постове в инвестиционните фондове Al Mashreq, Bena Properties и Cham Holding.

Предоставя финансиране и подкрепа за сирийския режим посредством своите бизнес интереси.

Той е влиятелен член на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(изв. още като Ghazqan Kheir Bek)

Дата на раждане: 10.3.1961 г.;

Място на раждане: Al-Shamiyah, Латакия, Сирия;

Идентификационен номер: 06010037444;

Пол: мъжки

Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). Преди е бил генерален директор на пристанище Тартус. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

50.

Tarif (

(изв. още като Al Akhras (

Дата на раждане: 2.6.1951 г.;

Място на раждане: Хомс, Сирия;

Сирийски паспорт № 0000092405;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Той е учредител на Akhras Group (суровини, търговия, обработка и логистика) и бивш председател на Търговската камара на Хомс. Тесни икономически отношения с фамилията на президента Bashar al-Assad. Бивш член на Съвета на Федерацията на търговските камари на Сирия. Предоставя логистична подкрепа за режима (автобуси и платформи за превозване на танкове). Следователно той се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя.

2.9.2011 г.

51.

Президент на Anbouba for Agricultural Industries Co.;

Дата на раждане: 1952 г.;

Място на раждане: Хомс, Сирия;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, като селско стопанство, недвижими имоти и банково дело. Финансови връзки с висшестоящи сирийски служители. Съучредител на Cham Holding.

2.9.2011 г.

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Дата на раждане: 1.11.1951 г.;

Място на раждане: Халеб, Сирия;

Сирийски национален идентификационен номер: 02020332623;

Пол: мъжки

Бивш министър на жилищното настаняване и градското развитие (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Дата на раждане: 1.10.1956 г.;

Място на раждане: Al-Haffah, Латакия, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш министър на вътрешните работи. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население. Заместник-председател на Националния прогресивен фронт на Сирия.

1.12.2011 г.

119.

Дата на раждане: 8.2.1944 г.;

Място на раждане: al-Bukamal, Deir Ezzor, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш министър на нефта и подземните ресурси. Свързан със сирийския режим и жестоките репресии срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

120.

Дата на раждане: 7.9.1955 г.;

Място на раждане: Al-Malihah, Rif Dimashq, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш министър на промишлеността. Бивш министър на образованието и настоящ консултант по развитие на стопанската дейност в Министерството на местното управление. Свързан със сирийския режим и жестоките репресии срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

121.

Дата на раждане: 1.8.1964 г.;

Място на раждане: провинция Халеб, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш министър на образованието и настоящ ръководител на отдел „Международни отношения“ на Факултета по международни отношения и дипломация в частния университет Al-Sham. Свързан със сирийския режим и жестоките репресии срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(изв. още като Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Дата на раждане: 8.8.1961 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Сирийски национален идентификационен номер: 01020018085;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значимо влияние в Anwar Akkad Sons Group (AASG) и дъщерното му дружество United Oil. AASG е конгломерат с интереси в сектори като нефт, газ, химикали, застраховки, промишлени машини, недвижими имоти, туризъм, изложения, сключване на договори и медицинско оборудване. Той е и съучредител на видена охранителна фирма (ProGuard).

Hashim Anwar al-Aqqad е изпълнявал и дейност като член на сирийския парламент до 2012 г.

Без подкрепа от режима Hashim Anwar Al-Aqqad не би бил в състояние да продължи успешната си дейност. Предвид мащаба на стопанските и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

23.7.2014 г.

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Гражданство: сирийско;

Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC; директор на Agar Investment Company; главен управител на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; директор и собственик на Zubaidi Development Company; съсобственик на Enjaz Investment Company;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, включително дялово участие от 50 % в дружеството Zubaidi and Qalei LLC, което изгражда луксозния туристически град Grand Town и на което режимът е предоставил концесия за 45 години срещу 19—21 % от приходите. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя чрез стопанските си дейности, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.

Khaled al-Zubaidi е подписал договор за спонсорство (на стойност 350 000  USD) със сирийския футболен клуб Wihda FC чрез едно от своите дружества Hijaz Company. Член на Федерацията на сирийските туристически камари от 2019 г. Председател на Сирийско-алжирския бизнес съвет.

21.1.2019 г.

284.

Mazin AL-TARAZI

(изв. още като

(مازن الترزي)

Дата на раждане: септември 1962 г.;

Гражданство: сирийско;

Длъжност: бизнесмен;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. По-специално Mazin al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holding за инвестиции от 320 млн. щатски долара в изграждането на Marota City, проект за луксозен жилищен и търговски обект, ползващ се от подкрепата на режима. Предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия. През септември 2019 г. създава Al-Dana Group Investments LLC, дружество на стойност 25 млн. сирийски лири, занимаващо се с внос и износ и инвестиции в туристически съоръжения и търговски комплекси. Mazin Al-Tarazi е член на Сирийско-иранския бизнес съвет (SIBC) и е служил като посредник на иранския режим за закупуване на недвижими имоти в Сирия.

21.1.2019 г.

285.

Samer FOZ

(изв. още като Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Дата на раждане: 20.5.1973 г.;

Място на раждане: Хомс, Сирия;

Гражданства: сирийско, турско;

Турски паспорт №: U 09471711 (място на издаване: Турция; валиден до: 21.7.2024 г.);

Сирийски национален идентификационен номер: 06010274705;

Адрес: Platinum Tower, office № 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на сирийския режим, включително финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима.

През 2021 г. Samer Foz открива завод за рафиниране на захар (Samer Foz Factory) в подкрепа на целта на сирийския режим за увеличаване на производството на захар в цялата страна.

21.1.2019 г.

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Дата на раждане: 4.3.1976 г.;

Гражданство: сирийско;

Сирийски национален идентификационен номер: 10090110187;

Длъжност: председател на търговската палата на провинция Дамаск;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Waseem аl-Kattan се е превърнал бързо във виден бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Waseem al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и поръчки, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима.

През 2020 г. Al-Kattan е избран за член на търговската камара на Дамаск. През ноември 2021 г. Al-Kattan е назначен от сирийското правителство за секретар на Федерацията на търговските камари на Сирия, въпреки че е загубил изборите. През 2022 г. Al-Kattan е назначен за председател на Сирийско-оманския бизнес съвет.

17.2.2020 г.

291.

Amer FOZ

(изв. още като Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Дата на раждане: 11.3.1976 г.;

Място на раждане: Хомс, Сирия;

Гражданство: сирийско; Сейнт Китс и Невис;

Национален идентификационен номер: 06010274747;

Паспорт №: 002-14-L169340

Карта за пребиваване в ОАЕ №: 784-1976-7135283-5

Длъжност: учредител на District 6 Company; съучредител на Easy life Company;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Samer Foz; заместник-председател на Asas Steel Company; Aman Holding;

Пол: мъжки

Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Той се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя сирийския режим.

Освен това е съдружник с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка от Съвета от януари 2019 г. като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него. Заедно с брат си той изпълнява редица търговски проекти, по-специално в района на Adra al-Ummaliyya (предградия на Дамаск). Тези проекти включват фабрика, която произвежда кабели и кабелни аксесоари, както и проект за производство на електроенергия чрез използване на слънчева енергия. Те също така са участвали в различни дейности с ИДИЛ (Даиш) от името на режима на Assad, включително в предоставянето на оръжия и боеприпаси в замяна на пшеница и нефт.

17.2.2020 г.

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(изв. още като Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Дата на раждане: 1969 г.;

Място на раждане: Qayrun;

Пол: мъжки

Ahmed Khalil Khalil е съсобственик на Sanad Protection and Security Services — сирийско частно охранително дружество, създадено през 2017 г. и контролирано от групата „Вагнер“ в Сирия, активно в защитата на руските интереси (фосфати, газ и гарантиране на сигурността на петролни обекти) в Сирия. Експлоатацията на природните ресурси осигурява приходи на сирийския режим. Освен това дружеството е активно в набирането на сирийски наемници за Либия и Украйна.

В посоченото си качество Ahmed Khalil Khalil подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

21.7.2022 г.

325.

Nasser Deeb DEEB

(изв. още като Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Дата на раждане: 21.2.1974 г.;

Място на раждане: Baniyas, Тартус, Сирия;

Сирийски национален идентификационен номер: 10090110187;

Пол: мъжки

Nasser Deeb Deeb е съсобственик на Sanad Protection and Security Services — сирийско частно охранително дружество, създадено през 2017 г. и контролирано от групата „Вагнер“, активно в защитата на руските интереси (фосфати, газ и гарантиране на сигурността на петролни обекти) в Сирия. Експлоатацията на природните ресурси осигурява приходи на сирийския режим. Освен това той е и съсобственик на дружеството Ella Services заедно с Khodr Ali Taher.

В това си качество Nasser Deeb Deeb подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

21.7.2022 г.

326.

Issam SHAMMOUT

(изв. още като Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Дата на раждане: 26.8.1971 г.

Място на раждане: 232, Tanzeem Kafarsus, Дамаск, Сирия

Пол: мъжки

Issam Shammout е собственик и председател на съвета на директорите на авиокомпания Cham Wings и ръководител на Shammout Group с дейност в секторите на автомобилостроенето, стоманодобива, авиацията, спедицията, строителството и недвижимите имоти.

В това си качество Issam Shammout е виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

21.7.2022 г.“