EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Money laundering: prevention through customs cooperation
Прането на пари: превенция чрез митническо сътрудничество
Прането на пари: превенция чрез митническо сътрудничество
This summary has been archived and will not be updated. See
'Контрол на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него'
for an updated information about the subject.
Прането на пари: превенция чрез митническо сътрудничество
РЕЗЮМЕ НА:
Регламент (ЕО) № 1889/2005 — контрол на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността
КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?
Той допълва разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване на злоупотребата с финансовата система с цел изпиране на пари и финансиране на тероризъм в рамките на ЕС.
ОСНОВНИ АСПЕКТИ
Задължение за деклариране
Проверка на съответствието със задължението за деклариране
Санкции
До 15 юни 2007 г. от държавите от ЕС се изискваше да въведат ефективни и пропорционални санкции, представляващи възпиращо средство в случай, че не успеят да бъдат в съответствие със задължението за деклариране.
ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?
Той се прилага от 15 юни 2007 г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация вж.:
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ
Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9—12)
Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1889/2005 са инкорпорирани в основния текст.Тази консолидирана версия е само за документална справка.
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 година относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1—16)
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015, стр. 73—117)
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които засягат вътрешния пазар и са свързани с презгранични дейности (COM(2017) 340 final, 26.6.2017 г.)
последно актуализация 06.12.2017