Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Summaries of EU Legislation

Kontrola gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

POVZETEK:

Uredba (EU) 2018/1672 o kontroli gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba uvaja kontrolo gotovine1, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Ta je namenjena podpori ukrepom iz Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

KLJUČNE TOČKE

Vse osebe, ki vstopajo v EU ali izstopajo iz nje z gotovino 10 000 EUR ali več, morajo to prijaviti organom tiste države in v pisni ali elektronski obliki zagotoviti naslednje podatke:

  • polne osebne podatke, kot so ime, državljanstvo in datum rojstva, prenašalca2, lastnika in nameravanega prejemnika gotovine,
  • vrednost in vrsto gotovine, poreklo, nameravano uporabo gotovine in prevozno sredstvo.

Organi držav EU lahko:

  • od pošiljatelja ali prejemnika gotovine brez spremstva v vrednosti 10 000 EUR ali več zahtevajo, da jo prijavi v 30 dneh, pri tem pa zagotovi enake podatke, kot so navedeni zgoraj,
  • preiščejo osebe, njihovo prtljago in prevozno sredstvo ter vse pošiljke ali pakete, v katerih se lahko pošilja gotovina,
  • evidentirajo podatke o vseh zneskih gotovine pod 10 000 EUR, če sumijo, da so povezani s kaznivim dejanjem,
  • zasežejo gotovino, ki se ne prijavi ali je povezana s kaznivim dejanjem,
  • izmenjujejo podatke z državami zunaj EU v okviru posebnih postopkov.

Organi držav EU morajo:

  • čim prej, najkasneje pa v 15 dneh, posredovati vse ustrezne podatke zadevni nacionalni finančni obveščevalni enoti,
  • posredovati vse relevantne podatke pristojnim organom drugih držav EU,
  • obvestiti Evropsko komisijo, Evropsko javno tožilstvo in po potrebi Europol, če je gotovina povezana s kaznivim dejanjem v zvezi s proračunom EU,
  • zagotoviti varnost vseh pridobljenih podatkov in jih hraniti pod strogimi pogoji.

Vlade držav EU morajo:

  • zagotoviti, da so osebe, ki vstopajo v EU ali iz nje izstopajo, ali pošiljatelji in prejemniki zadevnih zneskov obveščeni o svojih pravicah in obveznostih,
  • uvesti kazni za kršitve zakonodaje,
  • obvestiti Komisijo do o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje zakonodaje.

Komisija:

  • z izvedbenimi akti sprejme dodatne tehnične ukrepe, kot so predloge obrazcev deklaracije in pravila o izmenjavi podatkov,
  • pomaga ji Odbor za kontrolo gotovine,
  • mora predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o učinku zakonodaje.

Razveljavitev

Uredba (EU) 2018/1672 razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 1889/2005 z .

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od , razen pravil glede dela Komisije v zvezi s tehničnimi ukrepi, ki se uporabljajo od .

OZADJE

Zakonodaja je del ukrepov EU za boj proti financiranju terorizma, pranju denarja, izogibanju davkom in drugim kaznivim dejanjem.

Razširja prejšnjo pravno opredelitev pojma „gotovina“ tako, da razen bankovcev vključuje tudi čeke, potovalne čeke, predplačniške kartice in zlato.

KLJUČNI POJMI

  1. Gotovina: bankovci in kovanci, čeki, potovalni čeki, predplačniške kartice, naložbeno zlato.
  2. Prenašalec: posameznik, ki vstopa v EU ali izstopa iz nje in na sebi, v prtljagi ali v prevoznem sredstvu prenaša gotovino.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L 284, , str. 6–21).

Zadnja posodobitev

Top