Küzdelem a csalás ellen

A csalás és korrupció elleni küzdelem jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 325. cikke, amely előírja, hogy az Európai Unió és a Tanács hozzon az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelem terén szükséges intézkedéseket.

Az Európai Csalás Elleni Hivatalt (az OLAF-ot) 1999-ben hozták létre az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozattal. Az OLAF hatáskörét a 883/2013/EU, Euratom rendelet határozza meg.

A OLAF fő célkitűzései a következők:

• az EU pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, a korrupció és más jogellenes tevékenységek vizsgálatával;
• az Unió személyzete által elkövetett, esetlegesen fegyelmi vagy bűnvádi eljáráshoz vezető súlyos kötelességszegések feltárása és vizsgálata;
• az Európai Ügyészség segítése; és
• az uniós intézmények és a nemzeti kormányok támogatása a csalás elleni jogszabályok és szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában.

Hatáskörei gyakorlása során az OLAF (közigazgatási) külső vizsgálatokat folytat az uniós tagállamokban, illetve belső vizsgálatokat az uniós intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül, és szükség esetén fellépést javasol az érintett uniós intézmények és nemzeti kormányok számára. Az OLAF vizsgálati munkájának eredményeként a jogtalanul elkötött összegek fokozatosan visszakerülnek az uniós költségvetésbe, a bűnözők ellen büntetőeljárás indul a nemzeti bíróságokon, és egész Európában jobb biztosítékokat vezetnek be a csalás ellen.

Az EUMSZ-nek a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó szakasza (Harmadik rész, V. cím, 4. és 5. fejezet) alapján az Eurojust és az Europol hatáskörrel rendelkezik arra, hogy segítse a tagállamokat a csalás és korrupció elleni küzdelem terén azzal, hogy a nemzeti hatóságok részére kiegészítő támogatást nyújt a nemzetközi bűnügyi nyomozások során.

2017-ben a megerősített együttműködési eljárás keretében a 27 tagállam közül 22 hozott létre független, decentralizált uniós ügyészi hivatalt. Az (EU) 2017/1939 rendelet által létrehozott Európai Ügyészség hatáskörébe az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozása, büntetőeljárás lefolytatása, valamint az elkövető személyek bíróság elé állítása tartozik.

2019-ben léptek hatályba az (EU) 2017/1371 irányelv által bevezetett közös uniós szabályok, amelyek célja az EU költségvetését érintő bűncselekményekkel szembeni küzdelem és az EU pénzügyi érdekeinek jobb védelme az ezeket az érdekeket érintő egyes bűncselekmények meghatározásának, szankcióinak és elévülési idejének harmonizálásával.

A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés (többéves pénzügyi keret) szerint 181 millió euró lesz elérhető a tagállamok uniós költségvetést érintő csalással, korrupcióval és egyéb szabálytalanságokkal szembeni küzdelmének támogatására.