Έλεγχοι των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όσοι εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ με ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ πρέπει να τα δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας και να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς:

• πλήρη προσωπικά στοιχεία του μεταφορέα², όπως όνομα, ιθαγένεια και ημερομηνία γεννήσεως, τον/την κάτοχο, το ποσό και τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων·
• την αξία και το είδος των ρευστών διαθεσίμων, τη γεωγραφική προέλευσή τους, τη σκοπούμενη χρήση τους και τον τρόπο μεταφοράς τους.

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ ενδέχεται να:

• ζητήσουν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη να δηλώσουν, εντός 30 ημερών, τυχόν ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα ποσά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ παρέχοντας τις παραπάνω πληροφορίες·
• διενεργήσουν σωματική έρευνα, να ψάξουν τις αποσκευές και το μέσο μεταφοράς καθώς και τυχόν αποστολές ή πακέτα που μπορεί να περιέχουν ρευστά διαθέσιμα·
• καταγράψουν λεπτομερώς ποσά ρευστών διαθέσιμων κάτω των 10 000 ευρώ εάν υποπτευτούν πως σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα·
• να δεσμεύσουν τα ρευστά διαθέσιμα που είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα·
• ανταλλάξουν πληροφορίες με μια τρίτη χώρα στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών.

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ πρέπει να:

• διαβιβάζουν κάθε σχετική πληροφορία στην ενδιαφερόμενη εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο εντός 15 ημερών·
• διαβιβάζουν κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών της ΕΕ·
• ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, εάν κρίνεται αναγκαίο, την Ευρωπόλ σε περίπτωση που τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα που εμπλέκει τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
• κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλων των δεδομένων που συλλέγουν και να τα αποθηκεύσουν υπό αυστηρούς όρους.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει:

• να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ ή οι αποστολείς και αποδέκτες των σχετικών ποσών γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους·
• να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας·
• να ενημερώσουν την Επιτροπή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η Επιτροπή:

• εξέδωσε πρόσθετα τεχνικά μέτρα όπως υποδείγματα υπεύθυνης δήλωσης και κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών με εκτελεστικές πράξεις·
• επικουρείται από επιτροπή ελέγχου των ρευστών διαθεσίμων·
• υποχρεούται να υποβάλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας.

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 από τις 2 Ιουνίου 2021.