Trestné činy a sankce za porušení omezujících opatření EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2024/1226 vymezující trestné činy a sankce za porušení omezujících opatření EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

V souvislosti s probíhající ruskou válečnou agresí vůči Ukrajině je cílem směrnice (EU) 2024/1226 usnadnit vyšetřování a stíhání porušování sankcí (omezujících opatření) Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

• Směrnice stanovuje minimální pravidla pro celou EU pro vymezení trestných činů a sankcí za porušování a obcházení omezujících opatření EU.
• Zajišťuje společné základní normy pro sankce ve všech členských státech EU, odstraňuje stávající právní mezery a zvyšuje odrazující účinek porušování omezujících opatření EU.
• Obsahuje komplexní seznam trestných činů souvisejících s porušováním a obcházením omezujících opatření EU, jako jsou:
  • nezmrazení majetku,
  • porušování zákazů cestování a zbrojních embarg,
  • poskytování zakázaných nebo omezených hospodářských nebo finančních služeb,
  • převod finančních prostředků na třetí stranu nebo poskytnutí nepravdivých informací za účelem zatajení finančních prostředků, které by měly být zmrazeny.
• Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat minimální a maximální tresty odnětí svobody pro fyzické osoby.
• Za úmyslné porušení sankcí musí být uložen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let odnětí svobody za určité trestné činy. Závažná nedbalost se vztahuje na porušování obchodních sankcí, přinejmenším pokud se týká vojenského vybavení nebo zboží dvojího užití.
• Kromě trestu odnětí svobody může být uložena pokuta.
• Společnosti nebo jiné právnické osoby mohou být pohnány k trestní nebo jiné než trestní odpovědnosti, přičemž maximální výše pokuty činí nejméně 5 % celosvětového obratu nebo 40 milionů EUR.
• Jsou definovány přitěžující a polehčující okolnosti.
• Pravidla pro zmrazení a konfiskaci výnosů a majetku, na které se vztahují sankce EU, jsou posílena vzhledem k propojení této směrnice se směrnicí (EU) 2024/1260 (viz shrnutí).
• Jsou stanoveny minimální promlčecí lhůty pro vyšetřování, stíhání a vymáhání.
• Členské státy musí stanovit soudní příslušnost pro tyto trestné činy – směrnice vyžaduje spolupráci mezi vnitrostátními orgány, Evropskou komisí, Úřadem evropského veřejného žalobce, Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol).

ODKDY TATO PRAVIDLA PLATÍ?

Směrnice musí být provedena do vnitrostátního práva do 20. května 2025. Tato pravidla by měla platit od téhož data.

KONTEXT

Další informace viz:

• Sankce Evropské unie (Evropská služba pro vnější činnost).

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1226 ze dne 24. dubna 2024 o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie a změně směrnice (EU) 2018/1673 (Úř. věst. L 2024/1226, 29.4.2024).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 150, 9.6.2023, s. 40–205).

Následné změny nařízení (EU) 2023/1114 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění) (Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1–461).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17–56).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22–30).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1–11).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39–50).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7).

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 42–47).

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42–45).

Poslední aktualizace 20.09.2024