Penningtvätt: förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1889/2005 – kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den kompletterar bestämmelserna i direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Anmälningsplikt

Genom förordningen införs en skyldighet för alla personer som reser in i eller ut ur EU och medför kontanta medel* till ett värde av minst 10 000 euro att anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna*. Uppgifterna som lämnas måste vara korrekta och fullständiga, annars anses anmälan vara ogiltig.
Anmälan ska ske skriftligen, muntligen eller elektroniskt, vilket fastställs av respektive EU-land, och måste innehålla information om
- anmälaren, däribland fullständigt namn, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,
- de kontanta medlens typ och ägare,
- de kontanta medlens avsedda mottagare,
- de kontanta medlens ursprung och avsedda användning.
Den inhämtade informationen, antingen från anmälan eller till följd av en kontroll, ska registreras och bearbetas. Uppgifterna görs tillgängliga för de myndigheter som ansvarar för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism i de berörda EU-länderna vid inresa respektive utresa. EU-länderna eller Europeiska kommissionen kan skicka de insamlade uppgifterna till länder utanför EU, under förutsättning att de behöriga myndigheterna samtycker till detta. Alla relevanta nationella bestämmelser och EU-bestämmelser om överföring av personuppgifter måste följas.
Alla uppgifter som är av konfidentiell natur eller som överlämnats på konfidentiella grunder omfattas av kravet på tystnadsplikt. De får inte avslöjas utan uttryckligt tillstånd från den person eller den myndighet som överlämnat dem. De behöriga myndigheterna kan dock enligt lag vara skyldiga att avslöja information, till exempel i samband med rättsliga förfaranden. I sådana fall måste all förmedling eller överföring av uppgifter ske helt i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Kontroll av anmälningsplikt

Tjänstemän vid de behöriga myndigheterna har rätt att genom att kontrollera personer säkerställa att anmälningsplikten fullgörs. Detta gäller kontroll av såväl personen som hans eller hennes bagage och transportmedel. Alla kontroller måste ske i enlighet med gällande nationell lagstiftning på området.
Om anmälningsplikten inte har fullgjorts får kontanta medel kvarhållas genom administrativt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.
Den information som samlas in får göras tillgänglig för andra EU-länder, i synnerhet om bevis för olaglig verksamhet föreligger. I sådana fall gäller förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan EU-ländernas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen. Om det finns tecken på att EU:s ekonomiska intressen lider skada ska informationen även överlämnas till kommissionen.
Om det vid kontroller framgår att en person reser in i eller ut ur EU med kontanta medel till ett belopp som understiger 10 000 euro, och om det finns tecken på olaglig verksamhet i anknytning till förflyttningen av de kontanta medlen, får denna information också registreras och bearbetas.

Sanktioner

EU-länderna skulle senast den 15 juni 2007 ha infört effektiva och proportionerliga sanktioner som ska fungera avskräckande vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 15 juni 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

Kontroller av kontanta medel (Europeiska kommissionen)

VIKTIGA BEGREPP

Kontanta medel: innefattar kontanter (sedlar och mynt) men även andra penninginstrument såsom checkar, reverser eller skuldebrev, postanvisningar m.m.

Behöriga myndigheter: EU-ländernas tullmyndigheter eller andra myndigheter som har bemyndigats av EU-länderna att tillämpa denna förordning.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen (EUT L 309, 25.11.2005, s. 9).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 515/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet (COM(2017) 340 final, 26.6.2017)

Senast ändrat 06.12.2017