EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Płatności bezgotówkowe — zwalczanie fałszowania i oszustw
STRESZCZENIE DOKUMENTU:
JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?
Niniejsza decyzja ramowa uzupełnia unijne przepisy dotyczące zwalczania oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. W szczególności akt ten określa typy oszukańczych zachowań, które powinny być uznane za przestępstwa karne i podlegać skutecznym karom we wszystkich krajach UE.
KLUCZOWE ZAGADNIENIA
W ramach decyzji ramowej oszustwa związane ze wszelkimi formami bezgotówkowych środków płatniczych (np. dyspozycja przelewu, polecenie zapłaty, karta płatnicza) uznawane są za przestępstwa karne podlegające skutecznej, proporcjonalnej i zniechęcającej sankcji karnej we wszystkich krajach UE.
Przestępstwa
Niniejsza decyzja ramowa nie odnosi się do szczególnych rodzajów przestępstw w ramach dotychczasowego prawa karnego krajów UE, ponieważ mogą istnieć różnice w tym zakresie zależnie od kraju.
Różne rodzaje czynów określane są na podstawie tego, czy są skierowane na:
Sankcje
Współpraca i wymiana informacji
Decyzja ramowa nakłada także na kraje UE obowiązek udzielania wzajemnego wsparcia w zakresie postępowań dotyczących takich przestępstw. Dodatkowo kraje UE ustanawiają punkty kontaktowe lub stosują istniejące mechanizmy do wymiany informacji na temat takich przestępstw.
Współpraca w zakresie zwalczania oszustw i fałszowania w UE możliwa jest dzięki szeregowi środków, mechanizmów, agencji i instytucji, takich jak:
OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?
Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 2 czerwca 2001 r. Kraje UE miały obowiązek wprowadzić jej zapisy do prawa krajowego do 2 czerwca 2003 r.
GŁÓWNY DOKUMENT
Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 1–4)
Kolejne zmiany i poprawki do decyzji ramowej Rady 2001/413/WSiSW zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
AKTY POWIĄZANE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112–142)
Sprawozdania
Sprawozdanie Komisji sporządzone na podstawie art. 14 decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczym (COM(2004) 346 final z 30.4.2004)
Sprawozdanie Komisji — drugie sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 14 decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczym (COM(2006) 65 final z 20.2.2006)
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016