24.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/1

(1)

De Unie moet zorgen voor een doeltreffende bescherming van de integriteit en de goede werking van haar financiële stelsel en van de interne markt tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Daarom bepaalt Richtlijn (EU) 2015/849 dat de Commissie derde landen met een hoog risico moet identificeren die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie.

(2)

Bij de identificatie van derde landen met een hoog risico is het noodzakelijk rekening te houden met de recente beschikbare informatie, in het bijzonder publieke verklaringen („Public Statements”) van de FATF, het FAFT-document „Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process” en FAFT-verslagen van de International Cooperation Review Group in verband met de risico's die uitgaan van afzonderlijke derde landen.

(3)

De FATF heeft Ethiopië geïdentificeerd als een land met strategische AML/CFT-tekortkomingen in zijn regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering („AML/CFT”) die een risico vormen voor het internationale financiële stelsel.

(4)

Gezien de hoge mate van integratie van het internationale financiële stelsel, de nauwe banden tussen marktdeelnemers, het hoge aantal grensoverschrijdende transacties naar/vanuit de Unie en de mate waarin de markt is opengesteld, gaat de Commissie ervan uit dat een AML/CFT-bedreiging voor het internationale financiële stelsel ook het financiële stelsel van de Unie bedreigt.

(5)

Uitgaande van de recentste relevante informatie komt de Commissie in haar analyse tot de conclusie dat Ethiopië moet worden beschouwd als een derde land dat in zijn AML/CFT-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging voor het financiële stelsel van de Unie vormen volgens de in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849 opgenomen criteria. Ethiopië heeft evenwel schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en heeft samen met de FATF een actieplan ontwikkeld waarmee kan worden voldaan aan de eisen van Richtlijn (EU) 2015/849. Daarom moet Ethiopië worden toegevoegd aan de in punt I van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie opgenomen tabel (2). De Commissie zal de status van het land opnieuw beoordelen in het licht van de tenuitvoerlegging van die toezegging.

(6)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,