02017R2063 — NL — 12.11.2022 — 012.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
VERORDENING (EU) 2017/2063 VAN DE RAAD van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PB L 295 van 14.11.2017, blz. 21) |
Gewijzigd bij:
Gerectificeerd bij:
VERORDENING (EU) 2017/2063 VAN DE RAAD
van 13 november 2017
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:
|
a) |
„vordering” : een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
i)
een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;
ii)
een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;
iii)
een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
iv)
een tegenvordering;
v)
een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak; |
|
b) |
„contract of transactie” : een verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen obligaties, garanties of contragaranties, en met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, ook indien deze uit juridisch oogpunt op zichzelf staan, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen; |
|
c) |
„bevoegde autoriteiten” : de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten; |
|
d) |
„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen; |
|
e) |
„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren; |
|
f) |
„bevriezing van tegoeden” : het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren of gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt; |
|
g) |
„tegoeden” : financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
i)
contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
ii)
deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
iii)
in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
iv)
rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
v)
krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
vi)
kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede
vii)
bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen; |
|
h) |
„technische bijstand” : elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand; |
|
i) |
„tussenhandeldiensten” :
i)
het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologieën of financiële en technische diensten van een derde land aan een ander derde land, of
ii)
de verkoop of aankoop van goederen en technologieën of financiële en technische diensten die zich bevinden in een derde land, voor hun overbrenging naar een ander derde land; |
|
j) |
„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim. |
Artikel 2
Er geldt een verbod op:
het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën en in verband met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Venezuela;
het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële steun in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van dergelijke goederen, of het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Venezuela.
Artikel 3
Er geldt een verbod op:
de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van de in bijlage I vermelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;
het direct of indirect verlenen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten die verband houden met de onder a) bedoelde uitrusting;
het direct of indirect verstrekken aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van financiering of financiële bijstand, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting.
Artikel 4
In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor:
het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:
niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie of haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties;
materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties;
de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand, die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de Unie, of voor crisisbeheersings-operaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties;
de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand.
Artikel 5
De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Venezuela wordt uitgevoerd.
Artikel 6
Artikel 7
Tenzij de op de websites in bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 6, lid 2, geldt een verbod op:
het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage II vermelde apparatuur, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage II vermelde apparatuur en technologie, of in verband met het leveren, installeren, in werking stellen of actualiseren van in bijlage II vermelde software aan personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of voor gebruik in Venezuela;
het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage II vermelde uitrusting, technologie en software aan personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of bestemd voor gebruik in Venezuela;
het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of direct of indirect ten behoeve van de regering van Venezuela, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen.
Artikel 8
Bijlage IV omvat:
natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de onderdrukking van maatschappelijke organisaties en de democratische oppositie in Venezuela;
natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Venezuela anderszins bedreigen.
Artikel 9
In afwijking van artikel 8 kunnen de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage IV of V vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming dient te worden verleend, of
gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.
Artikel 10
In afwijking van artikel 8 kunnen de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:
de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 8 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het in artikel 8 bedoelde lichaam werd opgenomen in bijlage IV of V, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor, op of na die datum dateert;
de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;
de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage IV of V vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam; alsmede
de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
Artikel 11
In afwijking van artikel 8 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage IV of V vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst, gesloten door of op grond van een een verplichting ontstaan voor de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage IV of V werden opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:
de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage IV of V;
de betaling niet in strijd is met artikel 8, lid 2.
Mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 8 worden bevroren, is artikel 8, lid 2, niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:
rente of andere inkomsten op die rekeningen;
betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 8 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn opgenomen in bijlage IV of V, of
betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn.
Artikel 12
Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:
alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 8 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede
samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van de informatie als bedoeld onder a).
Artikel 13
Artikel 14
Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in deze verordening vastgelegde maatregelen worden omzeild.
Artikel 15
Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:
de in de bijlagen IV en V opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.
Artikel 16
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie met betrekking tot:
de bevroren tegoeden uit hoofde van artikel 8 en de vergunningen die krachtens de artikelen 9 tot en met 11 zijn verleend;
inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18 bis
voor de Raad, het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen van bijlagen IV en V;
voor de hoge vertegenwoordiger, het voorbereiden van wijzigingen van bijlagen IV en V;
voor de Commissie:
het toevoegen van de inhoud van bijlagen IV en V in de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële beperkende maatregelen van de Europese Unie van toepassing zijn, en in de interactieve kaart EU-sancties, beide toegankelijk gemaakt voor het publiek;
het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemmingen.
Artikel 19
Artikel 20
Deze verordening is van toepassing:
op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
op alle zich binnen of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.
Artikel 21
Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, bedoeld in artikel 3
De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:
Vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen
Munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;
Vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen
De volgende voertuigen:
voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;
Voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen voor oproerbeheersing.
Opmerking 1: Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding.
Opmerking 2: Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.
De volgende explosieven en aanverwante stoffen:
Uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen; met uitzondering van: met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);
Ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen;
De volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:
amatol;
nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);
nitroglycol;
penta-erythritoltetranitraat (PETN);
picrylchloride;
2,4,6-trinitrotolueen (TNT).
De volgende beschermende apparatuur die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:
lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;
Kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.
Opmerking: Hieronder valt niet:
Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen software.
Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen.
Scheermesprikkeldraad.
Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.
Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.
Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.
BIJLAGE II
Apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 6 en 7
Algemeen
Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:
apparatuur, technologie of software die is vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad ( 3 ) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of
software die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via
winkelverkoop,
postorderverkoop,
elektronische transacties, of
telefonische verkoop, of
software die tot het publieke domein behoort.
De categorieen A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieen in Verordening (EG) nr. 428/2009.
De apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 6 en 7 bestaat uit:
Lijst van apparatuur
Niet gebruikt
Niet gebruikt
„Software” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A bedoelde apparatuur.
„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A bedoelde apparatuur.
Apparatuur, technologie of software die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving „systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.
In deze bijlage wordt onder monitoring verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.
BIJLAGE III
Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Commissie
BELGIË
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIJE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TSJECHIË
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DENEMARKEN
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
DUITSLAND
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTLAND
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IERLAND
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRIEKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANJE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIË
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIË
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CΥΡRUS
https://mfa.gov.cy/themes/
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGARIJE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
NEDERLAND
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
OOSTENRIJK
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLEN
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROEMENIË
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOWAKIJE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
https://um.fi/pakotteet
ZWEDEN
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)
Spastraat 2
B-1049 Brussel, België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
BIJLAGE IV
LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8, LID 3
|
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
Datum van opneming op de lijst |
|
1. |
Néstor Luis REVEROL TORRES |
Geboortedatum: 28 oktober 1964 Geslacht: mannelijk |
Sinds oktober 2020 minister voor Elektrische Energie, en sinds april 2019 vicevoorzitter van de Dienst Openbare Werken en Diensten en uitvoerend secretaris van de Estado Mayor Eléctrico. Van 2016 tot en met oktober 2020 minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede. Sinds augustus 2020 chef-staf van de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, met inbegrip van de foltering van (politieke) gevangenen, en voor de repressie van de democratische oppositie in Venezuela, waaronder het verbieden van politieke demonstraties en het onderdrukken ervan door veiligheidstroepen onder zijn bevel. |
22.1.2018 |
|
2. |
Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ |
Geboortedatum: 2 november 1960 Geslacht: mannelijk |
Op 30 april 2019 opnieuw benoemd tot hoofd van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Was veiligheids- en inlichtingenadviseur voor het kabinet van de president van 8 januari 2019 tot en met 30 april 2019 en hoofd van de Sebin tot en met oktober 2018. Als hoofd van de Sebin verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten (waaronder willekeurige detentie, onmenselijke en vernederende behandeling, en foltering) en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela. |
22.1.2018 |
|
3. |
Tibisay LUCENA RAMÍREZ |
Geboortedatum: 26 april 1959 Geslacht: vrouwelijk |
Minister van Universitair Onderwijs sinds oktober 2021. Voorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) van april 2006 tot en met juni 2020. Haar optreden en beleid hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer doordat zij er niet voor heeft gezorgd dat de CNE conform de Venezolaanse grondwet een onpartijdige en onafhankelijke instantie bleef. Zo faciliteerde zij de instelling van de grondwetgevende vergadering en de herverkiezing van Nicolás Maduro in mei 2018 via presidentsverkiezingen die vrij noch eerlijk te noemen waren. |
22.1.2018 |
|
4. |
Antonio José BENAVIDES TORRES |
Geboortedatum: 13 juni 1961 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering. Tot en met januari 2018 hoofd van het Hoofdstedelijk District (Distrito Capital). Commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 21 juni 2017. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond. Zijn optreden en zijn beleid als commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde de leiding had bij de ordehandhaving tijdens civiele demonstraties, en hij publiekelijk bepleitte dat militaire rechtbanken burgers zouden moeten kunnen berechten. |
22.1.2018 |
|
5. |
Maikel José MORENO PÉREZ |
Geboortedatum: 12 december 1965 Geslacht: mannelijk |
Rechter in de beroepskamer in strafzaken van het hooggerechtshof van Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Voormalig voorzitter en vicevoorzitter van het hooggerechtshof. In die functies heeft hij het optreden en het beleid van de regering die de democratie en de rechtsstaat in Venezuela hebben ondermijnd, gesteund en gefaciliteerd, en is hij verantwoordelijk voor acties en verklaringen die de autoriteit van de Nationale Vergadering hebben ondergraven, waaronder de benoeming van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020 en de schorsing en vervanging van de leiders van drie oppositiepartijen in juni en juli 2020. |
22.1.2018 |
|
6. |
Tarek William SAAB HALABI |
Geboortedatum: 10 september 1963 Geboorteplaats: El Tigre, de staat Anzoátegui, Venezuela Geslacht: mannelijk |
Procureur-generaal van Venezuela, benoemd door de Grondwetgevende Vergadering. In deze functie en in eerdere functies als ombudsman en voorzitter van de Republikeinse Morele Raad (Consejo Moral Republicano) heeft hij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd door publiekelijk zijn steun uit te spreken voor acties tegen tegenstanders van de regering van Venezuela en voor de intrekking van de bevoegdheden van de Nationale Vergadering. |
22.1.2018 |
|
7. |
Diosdado CABELLO RONDÓN |
Geboortedatum: 15 april 1963 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering, voormalig voorzitter van de Nationale Grondwetgevende Vergadering, en eerste vicevoorzitter van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de media te gebruiken om de politieke oppositie, andere media en maatschappelijke organisaties publiekelijk aan te vallen en te bedreigen. |
22.1.2018 |
|
8. |
Tareck Zaidan EL‐AISSAMI MADDAH |
Geboortedatum: 12 november 1974 Geslacht: mannelijk |
Vicepresident voor economie en minister van Olie, Nationale Industrie en Productie. Als voormalig vicepresident van Venezuela met toezicht op de leiding van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin) is El‐Aissami verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de organisatie, waaronder willekeurige detentie, politiek gemotiveerde onderzoeken, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering. Hij is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en activiteiten die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, inclusief het verbod van publieke demonstraties en het leiden van het „anticoupcommando” van president Maduro, dat gericht is tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. |
25.6.2018 |
|
9. |
Sergio José RIVERO MARCANO |
Geboortedatum: 8 november 1964 Geslacht: mannelijk |
Inspecteur-generaal van de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten (FANB), commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 16 januari 2018. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de willekeurige detentie en mishandeling van leden van het maatschappelijk middenveld en de oppositie. Zijn optreden en beleid als commandant-generaal bij de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde leden van de democratisch verkozen Nationale Vergadering aanviel en journalisten intimideerde die verslag uitbrachten over de frauduleuze verkiezingen voor de onwettige grondwetgevende vergadering. |
25.6.2018 |
|
10. |
Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO |
Geboortedatum: 19 juli 1962 Geslacht: mannelijk |
Sinds januari 2021 voorzitter van het Comité voor defensie en veiligheid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering. Tussen juli 2019 en september 2020 chef van de generale staf van het opperbevel van de strijdkrachten. Tot juli 2019 opperbevelhebber van het Venezolaanse Bolivariaanse Nationale Leger. Voormalig commandant-generaal van het Venezolaanse Bolivariaanse Nationale Leger en voormalig commandant van de Región de Defensa Integral de la Zona Central (REDI Central). Als commandant-generaal van het Venezolaanse Bolivariaanse Nationale Leger was hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door troepen onder zijn bevel, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gevangenen. Trad op tegen de democratische oppositie en steunde het gebruik van militaire rechtbanken om burgerdemonstranten te berechten. |
25.6.2018 |
|
11. |
Iván HERNÁNDEZ DALA |
Geboortedatum: 18 mei 1966 Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) sinds januari 2014, en hoofd van de presidentiële garde sinds september 2015. Als hoofd van het DGCIM is Iván Hernández Dala verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door leden van het DGCIM onder zijn bevel, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de slechte behandeling van gevangenen. |
25.6.2018 |
|
12. |
Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ |
Geboortedatum: 18 mei 1969 Geslacht: vrouwelijk |
Vicepresident van Venezuela, minister van Economische Zaken, Financiën en Handel. Voormalig voorzitter van de onwettige Nationale Grondwetgevende Vergadering en voormalig lid van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van die Vergadering. Haar acties in de presidentiële commissie en vervolgens als voorzitter van de onwettige Nationale Grondwetgevende Vergadering hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. Zo werden de bevoegdheden van de Nationale Vergadering misbruikt tegen de oppositie, en werd de oppositie ervan weerhouden, deel te nemen aan het politieke proces. |
25.6.2018 |
|
13. |
Elías José JAUA MILANO |
Geboortedatum: 16 december 1969 Geslacht: mannelijk |
Voormalig minister van Onderwijs. Voormalig voorzitter van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van de onwettige nationale grondwetgevende vergadering. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela door zijn leidende rol bij de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering. |
25.6.2018 |
|
14. |
Sandra OBLITAS RUZZA |
Geboortedatum: 7 juni 1969 Geslacht: vrouwelijk |
Rector van de Universidad Bolivariana de Venezuela. Voormalig vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) en voormalig voorzitter van de commissie voor de kieswet en het civiele register. Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. |
25.6.2018 |
|
15. |
Freddy Alirio BERNAL ROSALES |
Geboortedatum: 16 juni 1962 Geboorteplaats: San Cristóbal, de deelstaat Táchira, Venezuela Geslacht: mannelijk |
Gouverneur van de deelstaat Táchira sinds het winnen van de verkiezingen in november 2021. Voormalig hoofd van het nationaal controlecentrum van het Comité voor lokale bevoorrading en productie (CLAP) en voormalig protector van de deelstaat Táchira. Ook commissaris-generaal bij de Bolivariaanse Nationale Inlichtingendienst (Sebin). Als hoofd van het CLAP en protector van de deelstaat Táchira kan hij een beroep doen op elitetroepen (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) en de benoeming van rechters en aanklagers beïnvloeden. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie via het manipuleren van de voedseldistributie uit het CLAP-programma aan kiezers. Daarnaast is hij als commissaris-generaal bij de Sebin verantwoordelijk voor de activiteiten van de Sebin die ernstige schendingen van de mensenrechten omvatten, zoals willekeurige detentie. |
25.6.2018 |
|
16. |
Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN |
Geboortedatum: 5 december 1971 Geslacht: vrouwelijk |
Plaatsvervangend procureur-generaal van juli 2017 tot en met oktober 2018. Plaatsvervangend procureur-generaal, benoemd door het hooggerechtshof in plaats van door de nationale vergadering, hetgeen in strijd is met de grondwet. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het instellen van politiek gemotiveerde vervolgingen en het niet onderzoeken van beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door het Maduro-regime. |
25.6.2018 |
|
17. |
Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Geboortedatum: 11 maart 1952 Geslacht: vrouwelijk |
Lid (rector) van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) tot en met 12 juni 2020 en lid van de Nationale Kiescommissie (JNE). Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces met betrekking tot geannuleerde presidentsverkiezingen in 2016, het uitstel van de gouverneursverkiezingen in 2016, en de verplaatsing van de stembureaus vlak vóór de gouverneursverkiezingen in 2017. |
25.6.2018 |
|
18. |
Xavier Antonio MORENO REYES |
Geslacht: mannelijk |
Van 2009 tot en met juni 2020 secretaris-generaal van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)). In die rol heeft hij de besluiten van de CNE gefaciliteerd, gelegitimeerd en geloofwaardig gemaakt, aangezien de secretaris-generaal van de CNE een rol speelt bij het vaststellen van de agenda en het formaliseren van besluiten. Hij bleef secretaris-generaal van de CNE terwijl de democratie ernstig werd ondermijnd en de onafhankelijke rol van de CNE in het verkiezingsproces in het gedrang kwam. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie in Venezuela, waaronder het faciliteren van de oprichting van de onwettige Nationale Grondwetgevende Vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. |
25.6.2018 |
|
19. |
Néstor Neptali BLANCO HURTADO |
Geboortedatum: 26 september 1982 Nummer identiteitskaart: V‐15222057 Geslacht: mannelijk |
Majoor bij de Bolivariaanse Nationale Garde (GNB); werkte samen met functionarissen bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) sedert ten minste december 2017. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten. |
27.9.2019 |
|
20. |
Rafael Ramón BLANCO MARRERO |
Geboortedatum: 28 februari 1968 Nummer identiteitskaart: V-6250588 Geslacht: mannelijk |
Sinds 5 juli 2019 generaal-majoor van het Venezolaanse Bolivariaanse Nationale Leger. Voormalig adjunct-directeur van het directoraat-generaal militaire contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten die door DGCIM-functionarissen onder zijn bevel werden begaan. Wordt in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
21. |
Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS |
Nummer identiteitskaart: V‐10352300 Geslacht: mannelijk |
Hooggeplaatste („commissaris”, „directeur” en „directeur-generaal” genoemd) bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in Sebin-faciliteiten. In het bijzonder was hij verantwoordelijk voor en nam hij deel aan folteringen en de wrede, onmenselijke en onterende behandeling van gedetineerden in El Helicoide, een Sebin-gevangenis. |
27.9.2019 |
|
22. |
Alexis Enrique ESCALONA MARRERO |
Geboortedatum: 12 oktober 1962 Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorismefinanciering (Ondoft) van januari 2018 tot en met mei 2019. Gepensioneerd generaal-majoor, voormalig viceminister van Preventie en Openbare Veiligheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (in 2017 benoemd door president Maduro) en voormalig nationaal bevelhebber van het Nationaal Commando voor de bestrijding van afpersing en ontvoering (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro — Conas) (tussen 2014 en 2017). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden door Conas-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door Conas-leden onder zijn bevel. |
27.9.2019 |
|
23. |
Rafael Antonio FRANCO QUINTERO |
Geboortedatum: 14 oktober 1973 Nummer identiteitskaart: V‐11311672 Geslacht: mannelijk |
Agent bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Hoofd van de veiligheidsdienst van de internationale luchthaven Maiquetía. Hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) tussen, ten minste, 2017 en december 2018. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door DGCIM-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door DGCIM-leden onder zijn bevel. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
24. |
Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA |
Geboortedatum: 25 maart 1981 Nummer identiteitskaart: V‐14970215 Geslacht: mannelijk |
Hoofd (directeur) van de afdeling Speciale Zaken (DAE) van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Op 1 juli 2020 bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel in de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld met letsels en de dood tot gevolg en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door DGCIM-leden onder zijn bevel, en rechtstreeks betrokken bij die repressie. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
25. |
Hannover Esteban GUERRERO MIJARES |
Geboortedatum: 14 januari 1971 Geslacht: mannelijk |
Sinds augustus 2020 tweede bevelhebber en chef-staf van de 35e brigade van de militaire politie. Van, ten minste, april tot augustus 2019 hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Als hoofd onderzoeken hield hij toezicht op de DGCIM-faciliteit in Boleita. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel, met name in Boleita. Wordt in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
26. |
José Adelino ORNELAS FERREIRA Ook bekend als: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA |
Geboortedatum: 14 december 1964 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐7087964 Geslacht: mannelijk |
Secretaris-generaal van de Nationale Defensieraad sinds 26 juli 2019 en hoofd van de algemene staf van de opperbevelhebber sinds september 2020. Voormalig bevelhebber van de Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital), voormalig stafchef en voormalig plaatsvervangend bevelhebber van het Operationeel en Strategisch Commando van de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten van Venezuela (Ceofanb). In deze functies steunde en faciliteerde hij het optreden en het beleid van de regering van Venezuela die de democratie en de rechtsstaat hebben ondermijnd. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, onder meer door het belemmeren van humanitaire hulp en door het gebruik van buitensporig geweld door functionarissen van de Bolivariaanse strijdkrachten (FANB) en door ondergeschikte strijdkrachten die onder zijn bevel staan, waaronder de Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), de Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en de Bolivariaanse Nationale Garde. |
29.6.2020 |
|
27. |
Gladys DEL VALLE REQUENA |
Geboortedatum: 9 november 1952 Geboorteplaats: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-4114842 Geslacht: vrouwelijk |
Inspecteur-generaal van de rechtbanken sinds 27 april 2022. Voormalig lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering en voormalig lid en tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in de niet-erkende ANC heeft zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. |
29.6.2020 |
|
28. |
Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ |
Geboortedatum: 18 juni 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-6432672 Geslacht: vrouwelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering en voormalig eerste ondervoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in de niet-erkende ANC heeft zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. |
29.6.2020 |
|
29. |
Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO |
Geboortedatum: 4 augustus 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-7659695 Geslacht: mannelijk |
Sinds 23 oktober 2018 thesaurier-generaal en voormalig eerste en tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). Zijn optreden heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer doordat leden van oppositie werd verboden (voor een periode van 15 jaar) een openbaar ambt te bekleden, door het leiden van de niet-erkende ANC, de ondertekening van de “wet tegen haat”, het rechtvaardigen van de afzetting van een wettig gekozen gouverneur van de oppositie, en doordat Juan Guaidó werd verboden zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. |
29.6.2020 |
|
30. |
Juan José MENDOZA JOVER |
Geboortedatum: 11 maart 1969 Geboorteplaats: Trujillo, Venezuela Adres: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Nummer identiteitskaart: V-9499372 Geslacht: mannelijk |
Voormalig tweede vicevoorzitter van het Venezolaanse hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) en voormalig voorzitter van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (februari 2017-april 2022). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door een aantal rechterlijke uitspraken in de afgelopen twee jaar die de constitutionele bevoegdheden van het democratisch gekozen Venezolaanse wetgevende orgaan, de Nationale Vergadering, hebben ingeperkt of ondermijnd. |
29.6.2020 |
|
31. |
Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE |
Geboortedatum: 20 februari 1971 Geboorteplaats: Caracas, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐8714253 Geslacht: mannelijk |
Directeur-generaal van de Nationale Commissie voor Telecommunicatie (Conatel) sinds 7 augustus 2017. Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door de rechten van het Venezolaanse volk op vrije pers, vrije meningsuiting en informatie ernstig in te perken. Hij gebruikte de speciale bevoegdheden van de Conatel om critici en dissidenten van het regime het woord te ontnemen door internetsites te blokkeren, te filteren en ontoegankelijk te maken, en door bestaande vergunningen van radio- en televisiezenders in te trekken en te weigeren nieuwe te verlenen. |
29.6.2020 |
|
32. |
Farik Karin MORA SALCEDO |
Nummer identiteitskaart: V‐8608523 Geslacht: mannelijk |
Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. |
29.6.2020 |
|
33. |
Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA |
Geboortedatum: 14 januari 1975 Nummer identiteitskaart: V‐10002096 Geslacht: vrouwelijk |
Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. |
29.6.2020 |
|
34. |
Luis Eduardo PARRA RIVERO |
Geboortedatum: 7 juli 1978 Nummer identiteitskaart: V-14211633 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering. Als lid van de in 2015 verkozen Nationale Vergadering liet hij zich op 5 januari 2020 onrechtmatig tot voorzitter van de Nationale Vergadering verkiezen, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum was bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de nepverkiezing van Parra Rivero, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van Parra Rivero toe. |
29.6.2020 |
|
35. |
Franklyn Leonardo DUARTE |
Geboortedatum: 15 mei 1977 Nummer identiteitskaart: V-3304045 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering. Voormalig lid en onwettig gekozen eerste vicevoorzitter van de in 2015 gekozen Nationale Vergadering. Als lid van de in 2015 verkozen Nationale Vergadering liet hij zich op 5 januari 2020 onrechtmatig tot eerste vicevoorzitter van de Nationale Vergadering verkiezen, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum was bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de nepverkiezing van Duarte, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. |
29.6.2020 |
|
36. |
José Gregorio NORIEGA FIGUEROA |
Geboortedatum: 21 februari 1969 Nummer identiteitskaart: V-8348784 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering. Voormalig lid en onwettig gekozen tweede vicevoorzitter van de in 2015 gekozen Nationale Vergadering. Onwettig benoemd tot directeur van het ad-hocbestuur van de politieke partij Voluntad Popular. Als lid van de Nationale Vergadering liet hij zich op 5 januari 2020 onrechtmatig tot tweede vicevoorzitter van de in 2015 verkozen Nationale Vergadering verkiezen, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum was bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de nepverkiezing van Noriega, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. In juli 2020 nam Noriega met de hulp van het Venezolaanse hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia of TSJ) het leiderschap van de politieke partij Voluntad Popular op onwettige wijze over, waardoor de democratie in Venezuela verder werd ondermijnd. |
29.6.2020 |
|
37. |
Remigio CEBALLOS ICHASO |
Geboortedatum: 1 mei 1963 Nummer identiteitskaart: V-6557495 Geslacht: mannelijk |
Sinds augustus 2021 minister van Binnenlandse Zaken en Justitie van Venezuela en vicevoorzitter van de regering voor burgerveiligheid. Voormalig bevelhebber van het operationeel en strategisch commando van de Bolivariaanse nationale strijdkrachten van Venezuela (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)), het hoogste orgaan van de Venezolaanse strijdkrachten (juni 2017-juli 2021). Het CEOFANB voert het bevel over de Bolivariaanse nationale strijdkrachten (FANB) en de Bolivariaanse Nationale Garde. Het CEOFANB is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het optreden van de FANB bij betogingen. In zijn positie van bevelhebber van het CEOFANB was hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder het gebruik van buitensporig geweld en de onmenselijke en onterende behandeling door leden van de FANB en door ondergeschikte strijdkrachten onder zijn bevel, waaronder de Bolivariaanse Nationale Garde. Diverse bronnen, waaronder de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, schrijven schendingen van de mensenrechten toe aan de FANB en de Bolivariaanse Nationale Garde. |
22.2.2021 |
|
38. |
Omar José PRIETO FERNÁNDEZ |
Geboortedatum: 25 mei 1969 Nummer identiteitskaart: V-9761075 Geslacht: mannelijk |
Voormalig gouverneur van de deelstaat Zulia (2017-2021). In die functie heeft hij de democratie en de rechtsstaat in de deelstaat Zulia ondermijnd. Hij werd beëdigd door de niet-erkende Nationale Constitutionele Vergadering (ANC), nadat de legitieme winnaar van de verkiezingen weigerde te worden beëdigd door de ANC. Omar José Prieto Fernández heeft zich beijverd voor de niet-democratische verkiezingen voor de Nationale Vergadering op 6 december 2020. Bovendien bedreigde hij oppositieleiders in de deelstaat Zulia met “huisbezoeken” en liet hij weten de deelstaat Zulia onafhankelijk te zullen verklaren indien een door Juan Guaidó geleide interimregering aan de macht zou komen. |
22.2.2021 |
|
39. |
José Dionisio BRITO RODRÍGUEZ |
Geboortedatum: 15 januari 1971 Nummer identiteitskaart: V-8263861 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch verkozen Nationale Vergadering en voorzitter van de parlementaire commissie die de „tegen de republiek gerichte acties” van de in 2015 verkozen leden van de Nationale Vergadering onderzoekt. Voorts heeft José Dionisio Brito Rodríguez op basis van een uitspraak van het hooggerechtshof in juni 2020 op onwettige wijze het leiderschap van oppositiepartij Primero Justicia op zich genomen. In 2019 werd hij uit Primero Justicia gezet wegens beschuldigingen van corruptie. Bovendien was hij als lid van de Nationale Vergadering betrokken bij de onwettige verkiezing van Luis Eduardo Parra Rivero tot voorzitter van de Nationale Vergadering op 5 januari 2020, wat een ondermijning vormde van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. |
22.2.2021 |
|
40. |
José Bernabé GUTIÉRREZ PARRA |
Geboortedatum: 21 december 1952 Nummer identiteitskaart: V-1565144 Geslacht: mannelijk |
Lid van de niet-democratisch verkozen Nationale Vergadering en onwettig leider van oppositiepartij Acción Democrática. José Bernabé Gutiérrez Parra verkreeg in juni 2020 via een uitspraak van het hooggerechtshof op onwettige wijze de macht over oppositiepartij Acción Democrática. In strijd met het standpunt van de partij vóór zijn machtsovername, heeft Gutiérrez Parra met Acción Democrática deelgenomen aan de niet-democratische verkiezingen voor de Nationale Vergadering op 6 december 2020. Gutiérrez Parra heeft het standpunt van de partij gewijzigd, de partijsymbolen gebruikt en deelgenomen aan de verkiezingen en aan openbare evenementen zoals televisiedebatten. Gutiérrez Parra werd uit de partij gezet door legitieme Acción Democrática-leden die zijn optreden samenzwering en verraad noemden. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. |
22.2.2021 |
|
41. |
Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS |
Geboortedatum: 27 april 1946 Geslacht: mannelijk |
Rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof is hij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de nationale kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van het leiderschap van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van het vonnis inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en hij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
42. |
Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON |
Geboortedatum: 7 maart 1965 Geslacht: vrouwelijk |
Rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) sinds december 2005 en vicevoorzitter van de constitutionele kamer sinds april 2022. Voormalig voorzitter van de constitutionele kamer en voormalig eerste vicevoorzitter van het hooggerechtshof. Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof is zij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van de leiders van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van de uitspraak inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Haar optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en zij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
43. |
Calixto Antonio ORTEGA RÍOS |
Geboortedatum: 12 oktober 1950 Geslacht: mannelijk |
Rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof is hij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de nationale kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van het leiderschap van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van het vonnis inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en hij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
44. |
René Alberto DEGRAVES ALMARZA |
Geslacht: mannelijk |
Plaatsvervangend rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) sinds april 2022. Voormalig rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof. Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof was hij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van de leiders van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van de uitspraak inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en hij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
45. |
Arcadio DELGADO ROSALES |
Geboortedatum: 23 september 1954 Geslacht: mannelijk |
Voormalig rechter in en voormalig vicevoorzitter van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof was hij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van de leiders van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van de uitspraak inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en hij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
46. |
Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN |
Geboortedatum: 13 december 1947 Geslacht: vrouwelijk |
Voormalig rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Als lid van de constitutionele kamer van het hooggerechtshof was zij verantwoordelijk voor acties, verklaringen en uitspraken die de constitutionele bevoegdheden van de Nationale Vergadering hebben uitgehold en het kiesrecht van de oppositie hebben ondermijnd, waaronder de eenzijdige benoeming door het hooggerechtshof van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in juni 2020, de schorsing en eenzijdige vervanging van de leiders van drie van de belangrijkste democratische oppositiepartijen in juni en juli 2020, en de verlenging van de uitspraak inzake de Acción Democrática met één jaar in mei 2021. Haar optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, en zij heeft de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat door de uitvoerende macht gesteund en gefaciliteerd. |
22.2.2021 |
|
47. |
Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE |
Geboortedatum: 29 april 1968 Geboorteplaats: La Guaira, deelstaat Guaira, Venezuela Nummer identiteitskaart: V-6978710 Geslacht: vrouwelijk |
Voormalig voorzitter van de electorale kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Voormalig voorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)), benoemd op 13 juni 2020. Voormalig lid van de electorale kamer en van de voltallige kamer van het hooggerechtshof, tweede vicevoorzitter van het hooggerechtshof van 2015 tot en met 24 februari 2017, vicevoorzitter van het hooggerechtshof van 24 februari 2017 tot en met 12 juni 2020. Als lid van de electorale kamer van het hooggerechtshof is Indira Maira Alfonzo Izaguirre verantwoordelijk voor de acties tegen de toen pas verkozen Nationale Vergadering in december 2015, waardoor die haar wetgevende bevoegdheden niet kon uitoefenen. Bovendien heeft zij haar benoeming tot voorzitter van de CNE in juni 2020 door het hooggerechtshof aanvaard, hoewel dat benoemingsrecht toekomt aan de Nationale Vergadering. In die functie heeft zij de niet-democratische verkiezingen van de Nationale Vergadering van 6 december 2020 voorbereid en daarop toezicht gehouden, en was zij betrokken bij de wijziging op 30 juni 2020 van de kiesregels voor die verkiezingen zonder dat zij formeel haar functie in het hooggerechtshof had opgegeven (tijdelijke toestemming om deel uit te maken van de CNE). Na de vernieuwing van de CNE in mei 2021 keerde zij terug naar het hooggerechtshof. Haar optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. |
22.2.2021 |
|
48. |
Leonardo Enrique MORALES POLEO |
Geslacht: mannelijk |
Voormalig vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) en voormalig voorzitter van de Commissie voor politieke participatie en financiering (augustus 2020-mei 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo is op 7 augustus 2020 door het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) benoemd tot vicevoorzitter van de CNE en tot voorzitter van de Commissie voor politieke participatie en financiering, hoewel dat benoemingsrecht toekomt aan de Nationale Vergadering. Bovendien was hij tot kort voor zijn benoeming lid van de Vooruitstrevende Progressieve Partij (Avanzada progresista). Als lid (“rector”) en vicevoorzitter van de CNE was hij ten volle betrokken bij het besluitvormingsproces van de CNE. Hij steunde en faciliteerde het toezicht op het verkiezingsproces dat heeft geleid tot de niet-democratische verkiezingen van de Nationale Vergadering op 6 december 2020. Zijn optreden heeft derhalve de democratie en de rechtsstaat in Venezuela verder ondermijnd. Leonardo Enrique Morales Poleo stemde ermee in te worden benoemd tot lid van de CNE en bleef in zijn functie als vicevoorzitter van de CNE, terwijl de democratie in Venezuela ernstig werd ondermijnd. |
22.2.2021 |
|
49. |
Tania D’AMELIO CARDIET |
Geboortedatum: 5 december 1971 Geboorteplaats: Italië Nationaliteit: Venezolaanse Nummer identiteitskaart: V-11691429 Geslacht: vrouwelijk |
Rechter in de constitutionele kamer van het hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) sinds april 2022. Voormalig lid (“rector”) van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral (CNE)) in de periode 2016-2023. Voormalig lid (“rector”) van de CNE in de periode 2010-2016. Tania d’Amelio Cardiet heeft als “rector” van de CNE sinds 2010 door haar activiteit in haar functies rechtstreeks bijgedragen tot de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de niet-democratische verkiezingen voor de Nationale Vergadering van 2020 voor te bereiden, door de hand te hebben in de wijziging van 30 juni 2020 van de kiesregels voor die verkiezingen, en betrokken te zijn bij de organisatie en de uitvoering van de presidentsverkiezingen van 2018. Bovendien heeft Tania d'Amelio Cardiet haar benoeming in 2016 bij de CNE door het hooggerechtshof aanvaard, hoewel dat benoemingsrecht toekomt aan de Nationale Vergadering. |
22.2.2021 |
|
50. |
José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ |
Geboortedatum: 17 oktober 1979 Nummer identiteitskaart: V-14444352 Geslacht: mannelijk |
Directeur (sinds 6 mei 2019) van de speciale actiestrijdkrachten (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)). Voormalig hoofdcommissaris van de FAES in de deelstaat Táchira. Daarnaast was José Miguel Domínguez Ramírez directeur operaties van de FAES, die ressorteren onder de Bolivariaanse nationale politie van Venezuela. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en onderdrukking van burgerorganisaties en de democratische oppositie in Venezuela door functionarissen van de FAES die onder zijn bevel staan. De FAES staat bekend om buitengerechtelijke executies en speelt een gewelddadige rol bij het onderdrukken van dissidenten van Maduro’s politieke tegenstanders, de oppositie en betogers, reden waarom de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft aangedrongen op de ontbinding van de FAES. Bovendien was Domínguez Ramírez eerder lid van het Venezolaanse veiligheidsteam dat op 12 februari 2014 het vuur opende op ongewapende studenten die betoogden, waarbij ten minste één van de studenten, Bassil Da Costa, omkwam. |
22.2.2021 |
|
51. |
Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA |
Nummer identiteitskaart: V-10132041 Geslacht: mannelijk |
Sinds maart 2021 voorzitter van het staatsbedrijf Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ). Van 21 augustus 2020 tot en met 11 maart 2021 generaal-majoor en adjunct-directeur van het directoraat-generaal militaire contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Opvolger van generaal Rafael Ramón Blanco Marrero. Voorheen was Carvallo Guevara werkzaam bij het DGCIM in de regio Los Andes en bekleedde hij een hoge functie bij de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Venezuela door functionarissen van het DGCIM onder zijn bevel. In de onlangs gepubliceerde bevindingen van de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela wordt het DGCIM gekenschetst als een instelling die rechtstreeks verantwoordelijk is voor ernstige schendingen van de mensenrechten. |
22.2.2021 |
|
52. |
Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO |
Nummer identiteitskaart: V-7422049 Geslacht: mannelijk |
Voorzitter van de krijgsraad en van de militaire strafrechtbank sinds 17 september 2021. Divisiegeneraal sinds 5 juli 2019 en voormalig procureur-generaal van het Bureau van de militaire aanklager (december 2017-17 september 2021). Als procureur-generaal van het Bureau van de militaire aanklager is hij verantwoordelijk voor de ondermijning van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela. Het Bureau van de militaire aanklager is in verband gebracht met interne gerechtelijke vervolging binnen de strijdkrachten en met het niet verrichten van onderzoek naar incidenten, waaronder de zaak van de dood van kapitein Acosta in 2019. Bovendien wordt militaire rechtspraak toegepast op burgers. |
22.2.2021 |
|
53. |
Carlos Enrique TERÁN HURTADO |
Nummer identiteitskaart: V-8042567 Geslacht: mannelijk |
Sinds 5 juli 2019 brigadegeneraal en van 2019 tot en met 2021 hoofd van de bijzondere directie strafrechtelijke onderzoeken van het directoraat-generaal militaire contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). In eerdere functies was brigadegeneraal Terán Hurtado hoofd van de politie in de deelstaat Falcón en hoofd van het DGCIM in de deelstaat Táchira. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder wrede en onmenselijke behandeling van gedetineerden, begaan door functionarissen van het DGCIM onder zijn bevel. In de gedetailleerde bevindingen van de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela wordt brigadegeneraal Terán Hurtado specifiek genoemd als een van de daders die verantwoordelijk is voor die schendingen en wordt hij in verband gebracht met de zaak betreffende kapitein De la Sotta. |
22.2.2021 |
|
54. |
Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA |
Geboortedatum: 29 december 1960 of 26 mei 1962 Geboorteplaats: Cagua, deelstaat Aragua Nummer identiteitskaart: V-6357038 Paspoortnummer: 001234503 (in 2012 verstreken) Geslacht: mannelijk |
Voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Bij het Venezolaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie was brigadegeneraal Manuel Eduardo Pérez Urdaneta een van de vijf onderministers. Hij was verantwoordelijk voor preventieve veiligheid en openbare veiligheid (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Daarvoor was brigadegeneraal Pérez directeur van de Bolivariaanse nationale politie. In die functie was hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder het gebruik van zwaar fysiek geweld tegen vreedzame demonstranten, begaan door leden van de Bolivariaanse nationale politie die onder zijn bevel stonden. |
22.2.2021 |
|
55. |
Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ |
Geboortedatum: 28 september 1969 Nummer identiteitskaart: V-6864238 Geslacht: mannelijk |
Sinds 5 februari 2016 directeur van het Bureau voor wetenschappelijke, strafrechtelijke en forensische onderzoeken (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)). Voordien was hij adjunct-directeur van het CICPC. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door functionarissen van het CICPC onder zijn bevel. In het rapport van de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela wordt het CICPC gekarakteriseerd als een instelling die systematisch mensenrechtenschendingen begaat in Venezuela. CICPC is ook betrokken bij buitengerechtelijke executies, volgens het verslag van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten van 16 juni 2021. |
22.2.2021. |
BIJLAGE V
Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 8, lid 4
( 1 ) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).
( 2 ) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
( 3 ) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).
( 4 ) „IMSI”: International Mobile Subscriber Identity. Dit is een unieke identificatiecode voor elk mobiel telefoontoestel, die op de SIM-kaart staat en aan de hand waarvan deze SIM via GSM en UMTS-netwerken kan worden opgespoord.
( 5 ) „MSISDN”: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Dit is het unieke nummer dat aan elk abonnement op een GSM- of UMTS-netwerk wordt toegekend. Eenvoudig gesteld is het het telefoonnummer van de SIM-kaart in een mobiele telefoon en daarom wordt hierdoor de mobiele abonnee net zo goed geïdentificeerd als door het IMSI-nummer, zulks echter in verband met het doorzenden van gesprekken.
( 6 ) „IMEI”: International Mobile Equipment Identity. Het is een, gewoonlijk uniek, nummer voor het identificeren van mobiele telefoons van de types GSM, WCDMA en IDEN, alsook van sommige satelliettelefoons. Meestal is het afgedrukt in het batterijvak van de telefoon. Onderschepping (aftappen) kan gericht plaatsvinden via het IMEI-, IMSI- of MSISDN-nummer.
( 7 ) „TMSI”: Temporary Mobile Subscriber Identity. Dit nummer is het meest gebruikelijk voor de communicatie tussen de telefoon en het netwerk.
( 8 ) „SMS”: Short Message System.
( 9 ) „GSM”: Global System for Mobile Communications.
( 10 ) „GPS”: Global Positioning System.
( 11 ) „GPRS”: General Package Radio Service.
( 12 ) „UMTS”: Universal Mobile Telecommunication System.
( 13 ) „CDMA”: Code Division Multiple Access.
( 14 ) „PSTN”: Public Switch Telephone Networks.
( 15 ) „DHCP”: Dynamic Host Configuration Protocol.
( 16 ) „SMTP”: Simple Mail Transfer Protocol.
( 17 ) „GTP”: GPRS Tunneling Protocol.