24.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 19/1

(1)

L-Unjoni trid tiżgura protezzjoni effettiva tal-integrità u l-funzjonament xieraq tas-sistema finanzjarja u tas-suq intern mill-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Għalhekk, id-Direttiva (UE) 2015/849 tipprevedi li l-Kummissjoni jenħtieġ li tidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir li jippreżentaw nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi tagħhom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li huma ta' theddid serju għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.

(2)

Meta jitqiesu pajjiżi terzi b'riskju għoli, huwa meħtieġ li titqies informazzjoni riċenti disponibbli, b'mod partikolari l-Istqarriji Pubbliċi reċenti tal-FATF u d-dokument tal-FATF “Titjib tal-Konformità Globali tal-AML/CFT: proċess li għadu għaddej”, u r-rapporti tal-FATF tal-Grupp ta' Reviżjoni tal-Kooperazzjoni Internazzjonali fir-rigward tar-riskji maħluqa minn pajjiżi terzi individwali.

(3)

Il-FATF identifika lill-Etjopja bħala pajjiż li għandu defiċjenzi strateġiċi tal-AML/CFT fir-reġim tiegħu tal-ħasil tal-flus u fil-ġlieda kontra l-finanzjament terroristiku (“AML/CFT”) li huma ta' riskju għas-sistema finanzjarja internazzjonali.

(4)

Meta jitqies il-livell għoli ta' integrazzjoni tas-sistema finanzjarja internazzjonali, ir-rabta stretta tal-operaturi tas-suq, il-volum għoli ta' tranżazzjonijiet transfruntiera lejn jew mill-Unjoni, kif ukoll il-grad ta' ftuħ tas-suq, il-Kummissjoni b'hekk tqis li kull theddida AML/CFT ippreżentata għas-sistema finanzjarja internazzjonali tirrappreżenta wkoll theddida għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.

(5)

Skont l-informazzjoni relevanti l-aktar reċenti, l-analiżi tal-Kummissjoni kkonkludiet li l-Etjopja jeħtieġ li titqies bħala ġuriżdizzjoni ta' pajjiż terz li għandha nuqqasijiet strateġiċi fir-reġim AML/CFT tagħha li jippreżentaw theddid sinifikanti għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni b'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849. Madankollu, l-Etjopja ipprovdiet impenn politiku ta' livell għoli bil-miktub sabiex tindirizza n-nuqqasijiet identifikati u żviluppat pjan ta' azzjoni mal-FATF, li se jippermettilha tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva (UE) 2015/849. L-Etjopja għalhekk għandha tiżdied mat-tabella fil-punt I tal-Anness tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 (2). Il-Kummissjoni se terġa tivvaluta l-istatus ta' dan il-pajjiż fid-dawl tal-implimentazzjoni tal-impenn ta' hawn fuq.

(6)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 jiġi emendat skont dan,