Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų perdavimo

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES ir JAV susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš ES į JAV terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais

Sprendimas 2010/412/ES dėl ES ir JAV susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš ES į JAV terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais, susitarimas tarp ES ir JAV taikomas perduodant:

• finansinių mokėjimų pranešimus, susijusius su finansiniais pavedimais, ir susijusius duomenis iš ES paskirtųjų paslaugų teikėjų* JAV iždo departamentui;
• atitinkamą informaciją iš JAV iždo departamento Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) ES šalių teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su terorizmu institucijoms, Europolui arba Eurojustui.

Sprendimu susitarimas sudaromas ES vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Norėdamas gauti reikiamus duomenis iš ES, JAV iždo departamentas teikia prašymą ir siunčia visus papildomus dokumentus paskirtajam paslaugų teikėjui JAV. Tuo pat metu jis siunčia šiuos dokumentus Europolui, kuris patikrina, ar prašymas atitinka susitarimo reikalavimus bei atitinkamai informuoja paskirtąjį paslaugų teikėją. Patvirtinus, kad prašymas atitinka reikalavimus, jis yra privalomas teisiškai ir paskirtasis paslaugų teikėjas privalo perduoti prašomą informaciją JAV iždo departamentui.
• JAV iždo departamentas turi užtikrinti, kad tvarkant perduotus duomenis būtų taikomos tam tikros apsaugos priemonės, ypač susijusios su asmens duomenų apsauga. Duomenis galima tvarkyti tik terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais. Jie turi būti apsaugoti nuo neteisėto susipažinimo, atskleidimo ar praradimo ir bet kokio neteisėto jų tvarkymo. Pateiktų duomenų paieška atliekama tik jei yra išankstinės informacijos ar įrodymų, leidžiančių manyti, kad paieškos subjektas yra susijęs su terorizmu ar jo finansavimu. Turi būti dokumentuojamos visos paieškos ir jų priežastys.
• JAV iždo dokumentas privalo ištrinti neatrinktus duomenis:
  • nebereikalingus kovojant su terorizmu remiantis (ne retesniu nei) metiniu vertinimu;
  • perduotus, nors jų nebuvo prašoma;
  • ne vėliau kaip 2012 m. liepos 20 d., jei jie buvo gauti iki 2007 m. liepos 20 d.;
  • ne vėliau kaip per 5 metus nuo gavimo, jei jie buvo gauti po 2007 m. liepos 20 d.
• Atrinktus duomenis galima saugoti tol, kol to reikia tikslais, kuriais jų buvo prašoma. Susitarime taip pat apibrėžiamos apsaugos priemonės, ribojančios atrinktų duomenų tolesnį perdavimą.
• JAV iždo departamentas privalo pateikti atitinkamoms susijusių ES šalių institucijoms ir, prireikus Europolui bei Eurojustui, TFSP informaciją, kuri gali būti naudinga ES imantis kovos su terorizmu veiksmų. Taip pat visa papildoma informacija, kuri gali būti naudinga JAV kovojant su terorizmu, turi būti perduota atgal. Siekdamas sudaryti palankesnes keitimosi informacija sąlygas, Europolas gali į JAV iždo departamentą paskirti ryšių pareigūną.
• Jei yra priežasčių manyti, jog asmuo ar subjektas yra susijęs su terorizmu ar jo finansavimu, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu ir Direktyvoje (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui prevencijos, atitinkama ES nacionalinė institucija, Europolas arba Eurojustas gali prašyti JAV iždo departamento atlikti paiešką pagal TFSP gautuose duomenyse.
• Susitarimo laikotarpiu Europos Komisija atliks tyrimą dėl ES sistemos, lygiavertės JAV TFSP, kūrimo galimybės. Sukūrus ES sistemą, reikės peržiūrėti ir galbūt pakeisti šį susitarimą, užtikrinant šių sistemų tarpusavio papildomumą.
• Nepriklausomi stebėtojai stebi, kaip laikomasi susitarimo apribojimų ir apsaugos priemonių. Jie turi teisę peržiūrėti, užklausti ir blokuoti pateiktų duomenų paieškas bei prašyti papildomai pagrįsti ryšį su terorizmu. Vieną šių stebėtojų skiria Komisija.
• Asmuo turi teisę per nacionalinę duomenų apsaugos instituciją prašyti patvirtinimo, kad jo asmens duomenys buvo tvarkomi laikantis teisių į duomenų apsaugą, nustatytų Direktyvoje (ES) 2016/680 dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant policijai ir baudžiamojo persekiojimo institucijoms. Atskleisti šią informaciją gali būti atsisakoma arba jos atskleidimas gali būti apribotas, jei to reikia kovojant su terorizmu arba siekiant apsaugoti visuomenės arba nacionalinį saugumą. Tokiu atveju asmeniui pateikiamas paaiškinimas raštu ir informacija apie galimybę siekti žalos atlyginimo administracine ir teismine tvarka JAV. Asmuo taip pat turi teisę prašyti taisyti savo asmens duomenis, juos ištrinti arba sustabdyti jų tvarkymą, jei duomenys yra netikslūs arba tvarkomi netinkamai. Siekiant išlaikyti pagal šį susitarimą gautos arba perduotos informacijos tikslumą, kiekviena šalis gali papildyti, ištrinti arba taisyti duomenis. JAV iždo departamentas TFSP arba viešoje interneto svetainėje pateikia informaciją, įskaitant informaciją apie teisę į žalos atlyginimą.

NUO KADA TAIKOMAS SUSITARIMAS IR SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2010 m. liepos 13 d. Susitarimas įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d. 5 metų laikotarpiui. Po to jis automatiškai pratęsiamas vėlesniems vienerių metų laikotarpiams, nebent viena iš šalių praneša ketinanti jo nepratęsti.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

• Terorizmo finansavimo sekimo programa (Europos Komisija).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (OL L 195, 2010 7 27, p. 5–14)

2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (OL L 195, 2010 7 27, p. 3–4)

Paskesni Sprendimo 2010/412/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įgyvendinimo bendros peržiūros ataskaita – Pridedamas prie dokumento – Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įgyvendinimo bendros peržiūros (SWD(2017) 17 final)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

Žr. konsoliduotą versiją.

Informacija apie Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įsigaliojimą (OL L 195, 2010 7 27, p. 15)

paskutinis atnaujinimas 21.01.2019