|
|
Vardas, pavardė
|
Identifikavimo informacija
|
Įtraukimo į sąrašą priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
8.
|
Rami (
) Makhlouf (
) |
Gimimo data: 1969 m. liepos 10 d.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
paso Nr. 454224
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų telekomunikacijų, finansinių paslaugų, transporto ir nekilnojamojo turto sektoriuose; turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas ir vadovaujamas pareigas Sirijos didžiausiame mobiliojo ryšio operatoriuje „Syriatel“, „Al Mashreq“, „Bena Properties“ ir „Cham Holding“ investiciniuose fonduose.
Pasinaudodamas savo verslo interesais teikia finansavimą ir paramą Sirijos režimui.
Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.
|
2011 5 9
|
|
18.
|
Mohammed (
) Hamcho (
) |
Gimimo data: 1966 m. gegužės 20 d.
Paso Nr. 002954347
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų inžinerijos ir statybų, žiniasklaidos, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų ir sveikatos sektoriuose. Turi finansinių interesų tam tikrose Sirijos bendrovėse, visų pirma „Hamsho international“, „Hamsho Communication“, „Mhg International“, „Jupiter for Investment and Tourism project“ ir „Syria Metal industries“, ir (arba) jose užima aukštas ir vadovaujamas pareigas.
Jam tenka svarbus vaidmuo Sirijos verslo bendruomenėje, kadangi jis yra Damasko prekybos rūmų Generalinis sekretorius (2014 m. gruodžio mėn. paskirtas tuometinio ekonomikos ministro Khodr Orfali), Kinijos ir Sirijos dvišalių verslo tarybų pirmininkas (nuo 2014 m. kovo mėn.) bei Sirijos metalo ir plieno tarybos pirmininkas (nuo 2015 m. gruodžio mėn.).
Palaiko glaudžius verslo santykius su svarbiausiais Sirijos režimo asmenimis, įskaitant Maher Al-Assad.
Pasinaudodamas savo verslo interesais Mohammed Hamcho gauna naudos iš Sirijos režimo bei teikia jam paramą ir yra siejamas su asmenimis, kurie gauna naudos iš režimo bei teikia jam paramą.
|
2015 1 27
|
|
22.
|
Ihab (
) (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf (
) |
Gimimo data: 1973 m. sausio 21 d.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
paso Nr. N002848852
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Ihab Makhlouf yra Sirijos didžiausio mobiliojo ryšio operatoriaus „Syriatel“ viceprezidentas ir akcininkas. Jis taip pat turi verslo interesų keliose kitose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, įskaitant „Ramak Construction Co“ ir Sirijos tarptautinį privatų mokslo ir technologijų universitetą (Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
Kadangi Ihab Makhlouf yra „Syriatel“, kuris didelę savo pelno dalį perveda Sirijos Vyriausybei pagal sutartį dėl licencijos, viceprezidentas, jis taip pat tiesiogiai remia Sirijos režimą.
Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.
|
2011 5 23
|
|
28.
|
Khalid (
) (dar žinomas kaip Khaled) Qaddur (
) (dar žinomas kaip Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą telekomunikacijų, naftos ir plastiko pramonės sektoriuose, palaiko glaudžius verslo santykius su Maher Al-Assad.
Pasinaudodamas savo verslo veikla gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą.
Maher Al-Assad partneris, be kita ko, su juo vykdo verslo veiklą.
|
2015 1 27
|
|
29.
|
Ra'if (
) Al-Quwatly (
) (dar žinomas kaip Ri'af Al-Quwatli dar žinomas kaip Raeef Al-Kouatly) |
Gimimo data: 1967 m. vasario 3 d.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
|
Maher Al-Assad verslo partneris ir atsakingas už kai kurių jo verslo interesų tvarkymą; teikia finansavimą režimui.
|
2011 6 23
|
|
32.
|
Mohammed (
) Makhlouf (
) (dar žinomas kaip Abu Rami) |
Gimimo data: 1932 10 19
Gimimo vieta: Latakija (Latakia) (Sirija)
|
Įtakingas Makhlouf šeimos narys, verslo partneris ir Rami, Ihab bei Iyad Makhlouf tėvas. Glaudžiai susijęs su Assad šeima ir Bashar bei Mahir al-Assad dėdė iš motinos pusės. Taip pat vadinamas Abu Rami.
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ūkio sektorių, be kita ko, turi interesų „General Organisation of Tobacco“, naftos ir dujų, ginklų ir bankų sektoriuose ir (arba) daro jiems didelę įtaką.
Susijęs su Assad režimui skirtais verslo sandoriais dėl ginklų įsigijimo ir bankininkystės. Kadangi jo verslo ir politiniai ryšiai su režimu yra platūs, teikia paramą Sirijos režimui ir gauna iš jo naudos.
|
2011 8 1
|
|
33.
|
Ayman (
) Jabir (
) (dar žinomas kaip Aiman Jaber) |
Gimimo vieta: Latakija (Latakia)
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, susijęs su plieno, žiniasklaidos, vartojimo prekių ir naftos sektoriais, įskaitant prekybą šiomis prekėmis. Turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas vykdomąsias pareigas tam tikrose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, konkrečiai „Al Jazira“ (dar žinoma kaip „Al Jazerra“; „El Jazireh“), „Dunia TV“ ir „Sama Satellite Channel“.
Pasinaudodamas savo bendrove „Al Jazira“, Ayman Jaber padėjo importuoti naftą iš „Overseas Petroleum Trading“ į Siriją.
Pasinaudodamas savo verslo interesais Ayman Jaber gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą.
Tiesiogiai remia su režimu susijusių karinių grupuočių, žinomų kaip Shabiha ir (arba) Suqur as-Sahraa, veiksmus ir jiems vadovauja.
Rami Makhlouf partneris dėl savo verslo veiklos ir Maher Al-Assad patneris dėl savo vaidmens, susijusio su režimo karinėmis grupuotėmis.
|
2015 1 27
|
|
41.
|
Ali (
) Douba (
) |
Gimimo data: 1933 m.
Gimimo vieta: Karfis, Sirija
|
Atsakingas už žudynes Hamoje 1980 m., buvo atšauktas atgal į Damaską kaip prezidento Bashar Al-Assad specialus patarėjas.
|
2011 8 23
|
|
48.
|
Samir (
) Hassan (
) |
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ūkio sektoriuose. Turi su nekilnojamuoju turtu, turizmu, transportu ir finansų sektoriais susijusių interesų dviejuose konglomeratuose: „Amir Group“ ir „Cham Holdings“ ir (arba) daro jiems didelę įtaką. Nuo 2014 m. kovo mėn. eina už Rusijos klausimus atsakingo dvišalių verslo tarybų pirmininko pareigas; į šias pareigas jį paskyrė ekonomikos ministras Khodr Orfali.
Samir Hassan grynaisiais pinigais teikiamomis aukomis remia režimo karinius veiksmus.
Samir Hassan yra siejamas su asmenimis, kurie gauna naudos iš režimo ar jį remia. Visų pirma, siejamas su Rami Makhlouf ir Issam Anbouba, kuriuos Taryba įtraukė į sąrašą ir kurie gauna naudos iš Sirijos režimo.
|
2014 9 27
|
|
108.
|
Mohammad (
) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
) |
Gimimo data: 1945 m.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
|
Iki 2013 m. vasario 9 d. ėjo finansų ministro pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.
|
2011 12 1
|
|
111.
|
Joseph (
) Suwaid (
) |
Gimimo data: 1958 m.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
|
Bent iki 2014 m. sausio 21 d. ėjo valstybės ministro pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.
|
2012 3 23
|
|
112.
|
Hussein (
) (dar žinomas kaip Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (dar žinomas kaip Hussein Mahmud Farzat) |
Gimimo data: 1957 m.
Gimimo vieta: Chama (Hama)
|
Bent iki 2014 m. ėjo valstybės ministro pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.
|
2012 3 23
|
|
114.
|
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (dar žinomas kaip Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Gimimo data: 1964 m.
Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)
|
Bent iki 2014 m. balandžio mėn. ėjo telekomunikacijų ir technologijų ministro pareigas. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.
|
2012 2 27
|
|
117.
|
Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
) |
Gimimo data: 1966 m.
Gimimo vieta: Tartusas (Tartous)
|
Buvęs informacijos ministras. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.
|
2011 9 23
|
|
192.
|
Hashim Anwar al-Aqqad, dar žinomas kaip Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
|
Gimimo data: 1961 m.
Gimimo vieta: Mohagirine (Sirija)
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ūkio sektoriuose. Turi interesų „Anwar Akkad Sons Group“ (AASG) ir jos patronujamojoje įmonėje „United Oil“ ir (arba) daro jiems didelę įtaką. AASG yra konglomeratas, kuris turi interesų naftos, dujų, cheminių medžiagų, draudimo, pramonės įrenginių, nekilnojamojo turto, turizmo, parodų rengimo, rangos, draudimo ir medicininės įrangos sektoriuose.
Be to, Hashim Anwar al-Aqqad dar 2012 m. buvo Sirijos Parlamento narys.
Al-Aqqad veikla nebūtų buvusi tokia sėkminga be režimo pagalbos. Kadangi jo verslo ir politiniai ryšiai su režimu yra platūs, jis teikia paramą Sirijos režimui ir gauna iš jo naudos.
|
2014 7 23
|
|
201.
|
Wael Abdulkarim
(dar žinomas kaip Wael Al Karim)
|
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria
|
Sirijoje naftos, cheminių medžiagų ir gamybos pramonės sektoriuose veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Visų pirma jis yra „Abdulkarim Group“, dar žinomos kaip „Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry“/„Al Karim Trading and Industry“/„Al Karim for Trade and Industry“ atstovas. „Abdulkarim Group“ yra viena didžiausių tepalų, plastiškųjų tepalų ir pramoninių cheminių medžiagų gamintojų Sirijoje.
|
2015 3 7
|
|
203.
|
George Haswani
(dar žinomas kaip Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
|
Adresas: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria
|
Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla inžinerijos, statybų, naftos ir dujų sektoriuose. Turi interesų tam tikrose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, visų pirma vienoje didžiausių inžinerijos ir statybų bendrovių „HESCO Engineering and Construction Company“, ir (arba) daro jiems didelę įtaką.
George Haswani palaiko glaudžius ryšius su Sirijos režimu. Tarpininkauja Sirijos režimo sudaromuose naftos pirkimo iš ISIL sandoriuose ir taip teikia paramą Sirijos režimui bei gauna iš jo naudos. Jis taip pat gauna naudos iš režimo naudodamasis palankiomis sąlygomis, be kita ko, sudaręs sutartį (kaip subrangovas) su viena didžiausių Rusijos naftos bendrovių „Stroytransgaz“.
|
2015 3 7
|
In force
) Nasif (
) (dar žinomas kaip Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
)