1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad