A szervezett bűnözés elleni küzdelem: bűnszervezetben való részvétellel összefüggő bűncselekmények

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2008/841/IB kerethatározata a szervezett bűnözés elleni küzdelemről

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

• Ez a kerethatározat bűncselekménnyé nyilvánítja a bűnszervezetben való részvétellel összefüggő magatartást.
• Célja az Európai Unió (EU) és az uniós tagállamok e cselekmények bűncselekménnyé nyilvánításáról szóló jogszabályainak harmonizációja, valamint szankciók megállapítása ezekre vonatkozóan.

Bűncselekmények

A tagállamok kötelesek a következő két magatartástípus legalább egyikét bűncselekménynek minősíteni:

• 1.

  aktív részvétel valamely bűnszervezet bűnözői tevékenységében, annak tudatában, hogy e részvétel célja vagy szándéka bűncselekmény elkövetése;

• 2.

  megállapodás kötése bűncselekmény elkövetésére, amelyhez nem szükséges az elkövetésben való részvétel.

Szankciók

• A tagállamok kötelesek szankciókat megállapítani a fent említett bűncselekményekre vonatkozóan:
  • az első esetben a követelmény az, hogy a büntetési tétel felső határa legalább két év szabadságvesztés legyen;
  • a második esetben a követelmény az, hogy a büntetési tétel felső határa legalább két év szabadságvesztés vagy a tervezett tevékenységnek megfelelő időtartamú szabadságvesztés felső határa legyen.
• A büntetés mértéke bizonyos körülmények között csökkenthető, így például az olyan esetben, amikor az elkövető felhagy a bűnözői tevékenységgel vagy más elkövetők azonosításában és bíróság elé állításában segít.
• A kerethatározat szerint a tagállamok kötelesek olyan szabályokat bevezetni, amelyek célja jogi személyek (például vállalatok) felelősségre vonása a fenti bűncselekményekért, amennyiben azt a nevükben olyan személy követte el, aki vezető szerepet tölt be az adott jogi személy működésében.
• A jogi személyekre szabott szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E szankciók bírságokat foglalnak magukban, továbbá a következők is részüket képezhetik:
  • állami támogatáshoz való jogosultság megszüntetése;
  • üzleti tevékenységek gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás, valamint a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárása;
  • bírósági felügyelet alá helyezés;
  • a vállalkozás bíróság által elrendelt vagy pénzügyi felszámolása.

Joghatóság és a büntetőeljárások összehangolása

• Valamely tagállam joghatóságának ki kell terjednie olyan bűncselekményekre, amelyeket a tagállam területén – részben vagy egészben –, a szóban forgó tagállam valamely állampolgára követett el vagy a területén letelepedett jogi személy nevében követtek el.
• Amennyiben a bűncselekmény több tagállam joghatósága alá tartozik, a tagállamok kötelesek – például az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségén keresztül – együttműködni a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős tagállam meghatározása és az eljárások centralizálása céljából.
• Különösen figyelembe kell venni
  • azt, hogy a bűncselekményt hol követték el;
  • az elkövető személy állampolgárságát vagy lakóhelyét;
  • azt, hogy a sértett melyik országból származik; továbbá
  • a területet, ahol az elkövetőt megtalálták.

Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények

• Az (EU) 2017/1371 irányelv az EU pénzügyi érdekeit érintő csalás és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem vonatkozásában állapít meg a bűncselekményekre és a szankciókra vonatkozó szabályokat (lásd az összefoglalót).
• Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozásáról szóló (EU) 2017/1939 rendelet (lásd az összefoglalót) 22. cikkének (1) bekezdése hatáskört biztosít az EPPO számára az EU pénzügyi érdekeit érintő, az (EU) 2017/1371 irányelv által meghatározott bűncselekmények vonatkozásában. Ugyanezen rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai Ügyészség hatásköre kiterjed a bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményekre is – a 2008/841/IB kerethatározat értelmében –, amennyiben a szóban forgó bűnszervezet bűnözői tevékenységének középpontjában az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmény elkövetése áll.

MIKORTÓL HATÁLYOS A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat 2008. november 11. óta alkalmazandó.

HÁTTÉR

Az EU az 1990-es évek óta tesz lépéseket annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a szervezett bűnözés elleni küzdelmet.

• 1997: az EU elfogadja a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló első cselekvési tervét.
• 1998: az EU elfogadja a bűnszervezetben való részvételről szóló 98/733/IB együttes fellépést.
• 2000: az Egyesült Nemzetek Közgyűlése elfogadja az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét, a határokon átnyúló szervezett bűnözésről szóló első globális jogi eszközt, amely 2003-ban lépett hatályba.
• 2002: az EU elfogadja a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározatot (amely az 98/733/IB együttes fellépésben meghatározott „bűnszervezet” fogalma alapján határozza meg a „terrorista csoport” fogalmát), amelyet később az (EU) 2017/541 irányelv hatályon kívül helyezett és felváltott, lásd az összefoglalót).
• 2004: az Európai Bizottság közleményben ismeri el, hogy megfelelőbb intézkedésekre van szükség a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez; a 2004/579/EK határozattal az EU csatlakozik az ENSZ-egyezményhez.
• 2008: az EU elfogadja a 98/733/IB együttes fellépést hatályon kívül helyező és azt felváltó 2008/841/IB kerethatározatot.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42–45. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség („EPPO”) létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1–71. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az (EU) 2017/1939 rendelet egymást követő módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29–41. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6–21. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a transznacionális szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló egyezménye és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvek.

A Tanács 2004/579/EK határozata (2004. április 29.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 261., 2004.8.6., 69. o.)

utolsó frissítés 16.03.2022