EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0105
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex (Text with EEA relevance. )
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 оd 27. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Etiopije na popis visokorizičnih trećih zemalja u tablici u točki I. Priloga (Tekst značajan za EGP. )
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 оd 27. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Etiopije na popis visokorizičnih trećih zemalja u tablici u točki I. Priloga (Tekst značajan za EGP. )
C/2017/7136
OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
24.1.2018 |
HR |
Službeni list Europske unije |
L 19/1 |
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/105
оd 27. listopada 2017.
o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Etiopije na popis visokorizičnih trećih zemalja u tablici u točki I. Priloga
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,
budući da:
|
(1) |
Unija mora osigurati učinkovitu zaštitu cjelovitosti i pravilnog funkcioniranja svojeg financijskog sustava i unutarnjeg tržišta od pranja novca i financiranja terorizma. Stoga se Direktivom (EU) 2015/849 predviđa da Komisija treba utvrditi visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim režimima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije. |
|
(2) |
Pri utvrđivanju visokorizičnih trećih zemalja potrebno je uzeti u obzir novije dostupne informacije, a posebno javne izjave FATF-a i dokument FATF-a „Poboljšanje globalne usklađenosti s mjerama sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma: neprekidan proces” te izvješća Skupine FATF-a za preispitivanje međunarodne suradnje u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje. |
|
(3) |
FATF je utvrdio da Etiopija ima strateške nedostatke u režimu SPNFT-a koji predstavljaju opasnost za međunarodni financijski sustav. |
|
(4) |
Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, veliki broj prekograničnih transakcija iz Unije ili prema Uniji, kao i stupanj otvorenosti tržišta, Komisija smatra da svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, predstavlja ujedno i prijetnju za financijski sustav Unije. |
|
(5) |
Prema najnovijim relevantnim podacima, Komisija je u svojoj analizi zaključila da bi se Etiopija trebala smatrati jurisdikcijom treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojem režimu SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije u skladu s kriterijima iz članka 9. Direktive (EU) 2015/849. Međutim, Etiopija je u pisanom obliku iskazala visoku razinu političke spremnosti preuzimanja obveze za uklanjanje utvrđenih nedostataka i razvila akcijski plan s FATF-om, čime se omogućuje ispunjenje zahtjeva utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849. Etiopiju bi stoga trebalo dodati u tablicu u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1675 (2). Komisija će ponovno procijeniti status te zemlje s obzirom na provedbu prethodno navedene obveze. |
|
(6) |
Delegiranu uredbu (EU) 2016/1675 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti, |
DONIJELA JE OVU UREDBU:
Članak 1.
U tablici u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 dodaje se sljedeći redak:
|
„10 |
Etiopija” |
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2017.
Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER
(1) SL L 141, 5.6.2015., str. 73.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (SL L 254, 20.9.2016., str. 1.).