Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: rikollisjärjestöön osallistumiseen liittyvät rikokset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2008/841/YOS järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

• Päätöksessä rikollisjärjestöön osallistuminen määritellään rikokseksi.
• Päätöksen tavoitteena on yhdenmukaistaa Euroopan unionin (EU) ja EU:n jäsenvaltioiden tällaisia rikoksia koskeva lainsäädäntö, ja siinä asetetaan niistä seuraamukset.

Rikokset

Jäsenvaltioiden on säädettävä vähintään toinen seuraavan tyyppisistä menettelyistä rangaistavaksi:

• 1.

  aktiivinen osallistuminen järjestön rikolliseen toimintaan tietoisena joko rikollisjärjestön tavoitteesta tai sen aikomuksesta tehdä kyseessä olevat rikokset

• 2.

  sopimus rikosten tekemisestä, vaikka kyseinen henkilö ei itse osallistuisi toiminnan varsinaiseen suorittamiseen.

Seuraamukset

• Jäsenvaltioiden on säädettävä edellä mainittuja rikoksia koskevista seuraamuksista:
  • 1. kohdan rikoksista voidaan määrätä vähintään kahden vuoden vapausrangaistus.
  • 2. kohdan rikoksista voidaan määrätä vähintään kahden vuoden vapausrangaistus tai vapausrangaistus, jonka enimmäiskesto on sama kuin sopimuksen kohteena olevasta rikoksesta määrättävä.
• Rangaistuksia voidaan lieventää erityisissä olosuhteissa, kuten jos rikoksentekijä sanoutuu irti rikollisesta toiminnasta tai tekee yhteistyötä tunnistamalla ja tuomalla oikeuden eteen muita rikoksentekijöitä.
• Puitepäätöksen pohjalta jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sääntöjä oikeushenkilöiden (kuten yritysten) vastuuseen saattamiseksi rikoksista, kun rikoksiin syyllistyy itse oikeushenkilö tai henkilö, joka on oikeushenkilössä johtavassa asemassa.
• Oikeushenkilöiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niihin on kuuluttava sakkoja mutta niihin voi kuulua myös seuraavia seuraamuksia:
  • oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin tukiin
  • väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa sekä rikoksen tekemiseen käytettyjen tilojen sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi
  • tuomioistuimen valvontaan asettaminen
  • tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö tai asettaa yritys selvitystilaan.

Tuomiovalta ja syytetoimien yhteensovittaminen

• Kunkin jäsenvaltion tuomiovallan on katettava rikokset, jotka on tehnyt asianomaisen maan kansalainen tai jotka on tehty kyseiseen maahan sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.
• Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion tuomiovaltaan, niiden on toimittava yhteistyössä esimerkiksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston kautta päättääkseen, mikä jäsenvaltioista ryhtyy syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon.
• Erityisesti on otettava huomioon:
  • minkä maan alueella teko on tehty
  • minkä maan kansalainen tekijä on tai missä maassa hän asuu
  • mistä maasta uhrit ovat peräisin
  • minkä maan alueelta tekijä on tavoitettu.

EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset

• Direktiivissä (EU) 2017/1371 vahvistetaan EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien petosten ja muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyviä rikoksia ja seuraamuksia koskevat säännöt (ks. tiivistelmä).
• Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1939 (ks. tiivistelmä) 22 artiklan 1 kohdassa EPPOlle annetaan valtuudet niiden EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten osalta, joista säädetään direktiivissä (EU) 2017/1371. Saman asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPO on toimivaltainen myös niissä rikoksissa, jotka koskevat rikollisjärjestön toimintaan osallistumista, sellaisena kuin se on määritelty puitepäätöksessä 2008/841/YOS, jos kyseinen rikollisjärjestö keskittyy rikollisessa toiminnassaan EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tekemiseen.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 11. marraskuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

EU on pyrkinyt tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 1990-luvulta alkaen.

• 1997: EU hyväksyy ensimmäisen toimintasuunnitelmansa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta.
• 1998: EU hyväksyy puitepäätöksen 98/733/YOS rikollisjärjestöön osallistumisesta.
• 2000: Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokous hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen, joka on ensimmäinen kansainvälinen oikeudellinen väline rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja tuli voimaan vuonna 2003.
• 2002: EU hyväksyy puitepäätöksen 2002/475/YOS terrorismin torjumisesta (”terroristiryhmä” määritellään puitepäätöksen 98/733/YOS mukaiseksi ”rikollisjärjestöksi”); puitepäätös kumotaan ja korvataan myöhemmin direktiivillä (EU) 2017/541, ks. tiivistelmä.
• 2004: Euroopan komission tiedonannossa tunnustetaan tarve parantaa toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; EU liittyy YK:n yleissopimukseen päätöksellä 2004/579/EY.
• 2008: EU hyväksyy puitepäätöksen 2008/841/YOS, jolla kumotaan ja korvataan puitepäätös 98/733/YOS.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42–45).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1–71).

Asetukseen (EU) 2017/1939 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29–41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21).

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus ja sen pöytäkirjat.

Neuvoston päätös 2004/579/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 69).

Viimeisin päivitys: 16.03.2022