|
|
Nimi:
|
Tuvastamisandmed
|
Põhjused
|
Loetelusse kandmise kuupäev
|
|
1.
|
National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
Tel: +98-21-77606030
|
|
Veebisait: www.niopdc.ir
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
|
22.12.2012
|
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
Faks: +98-21-66154351
|
|
Veebisait: www.ioptc.com
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
|
22.12.2012
|
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
Tel: +98-21-88907472
|
|
Faks: +98-21-88907472
|
|
Veebisait: www.nioec.org
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
|
22.12.2012
|
|
4.
|
Iran Composites Institute
|
|
Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Tehran, Iran,
|
|
Tel: 98 217 3912858
|
|
Faks: 98 217 7491206
|
|
E-posti aadress: ici@iust.ac.ir
|
|
Veebisait: http://www.irancomposites.org
|
|
Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aastal oli ICIga sõlmitud leping ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.
|
22.12.2012
|
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
|
|
Tel: 98 0311 2658311 15
|
|
Faks: 98 0311 2679097
|
|
Jelvesazan Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.
|
22.12.2012
|
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
|
|
Tel: 98 861 4130430
|
|
Faks: 98 861 413023
|
|
Veebisait: www.iralco.net
|
|
The Iran Aluminium Company (teise nimega IRALCO, Iranian Aluminium Company) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta keskel oli IRALCOl leping alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).
|
22.12.2012
|
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
Simatec Development Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ÜRO nimekirja kantud Kalaye Electric Companyga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.
|
22.12.2012
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Faks: 98 21 22057127
Veebisait: www.aluminat.com
|
|
Aluminat aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).
|
22.12.2012
|
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) aitab nimekirja kantud isikutel ja üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme pärast, mille suhtes Iraan keeldub jätkuvalt koostöö tegemisest. SPNDd juhib ÜRO nimekirja kantud Mohsen Fakhrizadeh ja on Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, ELi nimekirja kantud 2011. aasta mais)osa. EL kandis 2011. aasta detsembris nimekirja Davoud Babaei SPND turvaülemana, millega seoses ta vastutab teabe avalikustamise vältimise eest, sealhulgas IAEAle.
|
22.12.2012
|
|
10.
|
First Islamic Investment Bank
|
Harukontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Harukontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Suhted investoritega: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
First Islamic Investment Bank (FIIB) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. FIIB kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
|
22.12.2012
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
|
22.12.2012
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Harukontor: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tel: 0097 14 3257022-99
E-posti aadress: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT-kood: SCTSAEA1
Harukontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel: +98 764 444 32 341-2
Faks: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. SCT kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
|
22.12.2012
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. HKICO on ELi nimekirja kantud National Iranian OilCompany (NIOC) variettevõte. 2012. aasta keskel pidi HKICO saama miljoneid dollareid NIOCi naftamüügist.
|
22.12.2012
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
|
Petro Suisse aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. See on ELi nimekirja kantud NIOCi variettevõte. NIOC asutas ettevõttena Petro Suisse'i ja kasutab Petro Suisse'i kontosid maksete tegemiseks ja saamiseks. Petro Suisse jätkas 2012. aastal kontakte NIOCiga.
|
22.12.2012
|
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran, Iran
|
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, teiste nimedega the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) toetab rahaliselt Iraani valitsust. OPIC tegutseb Iraani naftaministeeriumi ja National Iranian Oil Company (NIOC) all, kes on mõlemad kantud ELi nimekirja. Ettevõttel on osalus mitmetes ELi nimekirja kantud üksustes.
|
22.12.2012
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
See üksus on aidanud Irano-Hind Shipping Companyl (IHSC) (ÜRO nimekirja kantud 9. juunil 2010) kõrvale hoida tema suhtes vastu võetud sanktsioonidest. IHSC üritas pärast nimekirja kandmist varjata kolme tankeri omandit, andes nende juhtimise üle Noah Ship Managementile ja seejärel Marian Ship Managementile. CF Sharp and Co osales selles tegevuses, sõlmides IHSCga personalijuhtimise lepingu seoses nende kolme tankeri navigeerimismeeskonnaga. Kõnealust lepingut täitsid Noah Ship Management ja Marian Ship Management.
|
22.12.2012
|
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
|
|
Tel: 98 21 66022727
|
|
Faks: 98 21 66036005
|
|
Veebisait: www.sharif.ir
|
|
Sharif University of Technology (SUT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aasta lõpus võimaldas SUT ÜRO nimekirja kantud Iraani tuumaüksuselKalaye Electric Company (KEC) ja ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyl (TESA) kasutada laboratooriume.
|
22.12.2012
|
|
18.
|
Moallem Insurance Company (teiste nimedega
Moallem Insurance, Moallem Insurance Co, M.I.C, Export and Investment Insurance Co.)
|
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
|
|
Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
Faks: (98-21) 88771245
|
|
Veebisait: www.mic-ir.com
|
|
IRISLi põhiline kindlustusandja.
|
22.12.2012”.
|
In force