Establece los requisitos para la creación de los organismos de recuperación de activos (ORA) nacionales en los países de la Unión Europea (UE).
El objetivo de los ORA es facilitar la localización e identificación de los productos del delito que puedan estar sujetos a una orden de embargo preventivo, incautación o decomiso como parte de una investigación criminal o civil.
Se insta a los países de la UE a crear o designar como mínimo un ORA (máximo dos) en su territorio. Los ORA están obligados a intercambiar información entre ellos independientemente de su estatuto (policial, judicial o administrativo).
Un ORA u otra autoridad de un país de la UE con responsabilidades similares puede solicitar información de un ORA de otro país de la UE como parte de una investigación criminal o civil. La solicitud deberá incluir información sobre:
Un ORA puede, sin mediar solicitud, intercambiar espontáneamente información que considere necesaria para la ejecución de las funciones del ORA de otro país de la UE.
Está en vigor desde el 18 de diciembre de 2007.
A raíz de la Decisión marco, la Comisión Europea lanzó una plataforma informal para seguir mejorando la cooperación en la UE así como coordinar los intercambios de información y mejores prácticas.
Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito (DO L 332 de 18.12.2007, pp. 103-105)
Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, pp. 39-50). Las correcciones de la Directiva 2014/42/UE se han incorporado al texto básico. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.
Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, pp. 45-55). Véase la versión consolidada.
Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO L 328 de 24.11.2006, pp. 59-78). Véase la versión consolidada.
última actualización 25.04.2016