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Summaries of EU Legislation

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Lucha contra la delincuencia organizada: delitos relativos a la participación en una organización delictiva

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Lucha contra la delincuencia organizada: delitos relativos a la participación en una organización delictiva

 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DECISIÓN MARCO?

Criminaliza los delitos relativos a la participación en una organización delictiva.

Esta tiene el objetivo de armonizar la legislación de los países de la Unión Europea (UE) relativa a la criminalización de estos delitos y de establecer sanciones para ellos.

Delitos

Hay dos tipos de conductas de las cuales los países de la UE deben reconocer como mínimo una como delito:

  • 1.

    participación activa en las actividades delictivas de una organización, con conocimiento de su finalidad o de su intención de cometer delitos;

  • 2.

    un acuerdo relativo a la comisión de delitos aun cuando la persona no participe en la ejecución de la actividad.

Sanciones

Los países de la UE deben establecer sanciones correspondientes a los delitos mencionados más arriba.

  • Para la primera opción, el requisito es una pena de reclusión de al menos dos años para el grado máximo de la sanción.
  • Para la segunda opción, el requisito es una pena de reclusión de al menos dos años para el grado máximo de la sanción o una pena máxima de reclusión con una duración equivalente a la de las actividades planeadas.

Las sanciones pueden reducirse en circunstancias específicas, tales como si el autor del delito abandona sus actividades delictivas o ayuda con la identificación de los otros autores del delito para que sean procesados.

Con arreglo a la Decisión Marco, los países de la UE deben introducir normas que estén destinadas a declarar a personas jurídicas (tales como empresas) responsables de los delitos mencionados que haya cometido en su nombre una persona con una función destacada en la persona jurídica.

Las sanciones a las personas jurídicas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Estas deben incluir multas, pero también pueden incluir las sanciones siguientes:

  • exclusión del derecho a recibir ayudas públicas;
  • prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales y de los establecimientos utilizados para los delitos;
  • sometimiento a vigilancia judicial;
  • medida judicial de liquidación o liquidación de una empresa.

Competencia y coordinación de las actuaciones judiciales

La competencia de un país de la UE debe ampliarse hasta incluir los delitos cuando estos sean cometidos, en su totalidad o en parte, por parte de un nacional o en nombre de una persona jurídica que esté establecida en el territorio de este país.

Si el delito es competencia de más de un país, estos deben colaborar, por ejemplo, utilizando Eurojust, para decidir el país de la UE encargado del enjuiciamiento y para centralizar las acciones.

Se debe tener especialmente en cuenta lo siguiente:

  • dónde se cometió el delito,
  • la nacionalidad o el lugar de residencia del autor del delito,
  • el país de origen de la víctima, y
  • el territorio donde se encontró al autor.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR LA DECISIÓN MARCO?

La Decisión marco 2008/841/JAI está en vigor desde el 11 de noviembre de 2008.

ANTECEDENTES

Desde los años noventa del pasado siglo, la Unión Europea (UE) viene tomando medidas para aumentar la eficacia de la lucha contra la delincuencia organizada.

  • 1997: la UE adopta su primer plan de acción para combatir la delincuencia organizada;
  • 1998: la UE adopta la Acción Común 98/733/JAI relativa a la participación en una organización delictiva;
  • 2000: la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el primer mecanismo legal mundial para luchar contra la delincuencia organizada transnacional que entra en vigor en 2003;
  • 2002: la UE adopta la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (la cual define un «grupo terrorista» basándose en la definición de «organización delictiva» en la Acción Común 1998/733/JAI);
  • 2004: la Comunicación de la Comisión Europea reconoce la necesidad de mejorar las medidas utilizadas para luchar contra la delincuencia organizada; mediante la Decisión 2004/579/CE del Consejo, la UE se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas;
  • 2008: la UE adopta la Decisión Marco 2008/841/JAI por la que se deroga y sustituye la Acción Común 98/733/JAI.

DOCUMENTO PRINCIPAL

Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, pp. 42-45)

DOCUMENTOS CONEXOS

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos

Decisión del Consejo 2004/579/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DO L 261 de 6.8.2004, p. 69)

última actualización 19.12.2016

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