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Nombre
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Información identificativa
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Motivos
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Fecha de inclusión en la lista
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1.
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National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
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Calle Shadab, n.o 1, Av. Iranshahr, Teherán,
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Apdo. de correos: 79145/3184
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Tel: +98-21-77606030
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Sitio web: www.niopdc.ir
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Filial de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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2.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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Av. Sepahbod Gharani, n.o 194, Teherán,
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Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
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Fax: +98-21-66154351
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Sitio web: www.ioptc.com
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Filial de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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3.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
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Av. Ostad Nejatollahi, n.o 263, Teherán,
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Apdo. de correos: 11365/6714
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Tel: +98-21-88907472
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Fax: +98-21-88907472
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Sitio web: www.nioec.org
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Filial de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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4.
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Instituto de Compuestos Iraní
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Instituto de Compuestos Iraní,
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Universidad Iraní de Ciencia y Tecnología,
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16845-188, Teherán, Irán,
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Teléfono: 98 217 3912858
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Fax: 98 217 7491206
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Correo elec.: ici@iust.ac.ir
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Sitio web: http://www.irancomposites.org
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El Instituto de Compuestos Iraní (ICI, igualmente denominado Instituto de Compuestos de Irán) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas o de la UE y apoya directamente las actividades nucleares que amenazan proliferación. El ICI ha sido contratado desde 2011 para suministrar rotores de centrifugado IR-2M a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
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22.12.2012
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5.
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Jelvesazan Company
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Calle Bahman, 22, Av. Bozorgmehr, 84155666, Ispahán, Irán
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Tel: 98 0311 2658311 15
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Fax: 98 0311 2679097
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La Jelvesazan Company ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y de la UE y apoya directamente las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. Desde principios de 2012, Jelvesazan pretendió suministrar bombas controladas de vacío a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
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22.12.2012
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6.
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Iran Aluminium Company
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Arak Road, km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irán
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Tel: 98 861 4130430
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Fax: 98 861 413023
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Sitio web: www.iralco.net
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La Iran Aluminium Company (igualmente denominada IRALCO, Iranian Aluminium Company) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directamente las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. Desde mediados de 2012, IRALCO tiene contrato para suministrar aluminio a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
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22.12.2012
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7.
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Simatec Development Company
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La Simatec Development Company ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directamente las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. Desde principios de 2010, la Simatec fue contratada por la la Kalaye Electric Company (KEC), vetada por las Naciones Unidas, para suministrar inversores Vacon a las centrifugadoras de enriquecimiento del uranio de las centrales. Desde mediados de 2012, la Simatec ha intentado suministrar inversores controlados por la EU.
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22.12.2012
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8.
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Aluminat
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1.
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Calle Parcham, km 13 de la Qom Road, 38135 Arak (Fabrica)
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2.
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Unidad 38, 5.o piso, Edificio n.o 60, Calle Golfam, Jordan, 19395-5716, Teherán
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Sitio web: www.aluminat.com
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Aluminat ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directamente a las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. A principios de 2012, Aluminat firmó contrato para suministrar aluminio 6061-T6 a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
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22.12.2012
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9.
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Organización de Innovación e Investigación para la Defensa
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La Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (SPND) ayuda a entidades y a personas vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directamente a las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. El OIEA considera que la SPND puede estar vinculada a las posibles dimensiones militares del programa nucleariraní, respecto del cual Irán sigue negándose a cooperar. La SPND está dirigida por Mohsen Fakhrizadeh, incluido en listas por las Naciones Unidas, y forma parte del Ministerio de Defensa para las las Logísticas de las Fuerzas Armadas (incluido en listas por la UE en mayo de 2011). Davoud Babaei también fue vetado por la UE en diciembre de 2011 en razón de su cargo de Jefe de Seguridad de la SPND, organización en la que es responsable de prevenir la revelación de información, incluyendo al OIEA.
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22.12.2012
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10.
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First Islamic Investment Bank
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Sucursal: 19A-31-3A, Nivel 31, Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Sucursal: Unidad 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal (F.T.) de Labuan, Malasia; Labuan F.T; 87000
Relaciones de inversión: Menara Prima, piso 17, Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Yakarta 12950 – Indonesia; Yakarta Meridional; Yakarta; 12950
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El First Islamic Investment Bank (FIIB) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones del Reglamento de la UE sobre Irán y ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. El FIIB forma parte del Grupo Sorinet, del que es propietario y dirigente Babak Zanjani. Este banco se utiliza para canalizar pagos iraníes relacionados con el petróleo.
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22.12.2012
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11.
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International Safe Oil
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La International Safe Oil (ISO) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones del Reglamento de la UE sobre Irán y ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. La ISO forma parte del Grupo Sorinet, del que es propietario y dirigente Babak Zanjani. Este banco se utiliza para canalizar pagos iraníes relacionados con el petróleo.
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22.12.2012
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12.
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Sorinet Commercial Trust
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SCT Bankers Company
Sucursal: N.o 1808, piso 18, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, EAU, Apdo. de correos 31988
Tel: 0097 14 3257022-99
Correo elec.: INFO@SCTBankers.com
Código SWIFT de Dubai: SCTSAEA1
Sucursal: N.o 301, 3er piso, Edificio Sadaf, Kish Island, Irán, Apdo. de correos 1618
Tel: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
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El Sorinet Commercial Trust (SCT) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones del Reglamento de la UE sobre Irán y ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. El SCT forma parte del Grupo Sorinet, del que es propietario y dirigente Babak Zanjani. Este banco se utiliza para canalizar pagos iraníes relacionados con el petróleo.
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22.12.2012
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13.
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Hong Kong Intertrade Company Ltd
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Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
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La Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones delReglamento de la UE sobre Irán y ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. La HKICO es una compañía ficticia controlada por la National Iranian Oil Company (NIOC), entidad vetada por la UE. A mediados de 2012, se previó que la HKICO recibiera millones de dólares de las ventas de petróleo de la NIOC.
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22.12.2012
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14.
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Petro Suisse
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Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Suiza
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Petro Suisse ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones del Reglamento de la UE sobre Irán y ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. Es una compañía ficticia controlada por la NIOC, entidad vetada por la UE. La NIOC estableció Petro Suisse como compañía y se supone que utiliza sus cuentas para efectuar y recibir pagos. Petro Suisse siguió manteniendo contacto con la NIOC en 2012.
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22.12.2012
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15.
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Oil Industry Pension Fund Investment Company (compañía de inversión del fondo de pensiones de la industria petrolera)
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Calle Taleghani, n.o 234, Teherán, Irán
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La Oil Industry Pension Fund Investment Company de Irán (OPIC, igualmente denominada Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) ofrece apoyo financiero al Gobierno de Irán. La OPIC trabaja al ámparo del Ministerio del Petróleo de Irán y de la National Iranian Oil Company (NIOC), ambas entidades se encuentran incluidas en las listas de la UE. La OPIC posee acciones en una serie de entidades vetadas por la UE.
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22.12.2012
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16.
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CF Sharp and Company Private Limited
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Esta entidad ha aportado su apoyo a la Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (vetada por las Naciones Unidas el 9 de junio de 2010) para obviar las sanciones adoptadas contra ella. Tras ser incluida en lista, la IHSC ha intentado disimular su propiedad de tres buques petroleros, confiando su gestión a la Noah Ship Management, y luego a la Marian Ship Management. CF Sharp and Co ha colaborado en estos esfuerzos, celebrando un contrato de gestión de personal con la IHSC para el equipo de navegación de estos tres buques petroleros. Dicho contrato ha sido ejecutado por la Noah Ship Management y por la Marian Ship Management.
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22.12.2012
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17.
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Universidad de Tecnología Sharif
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Av. Azadi, 11365-8639, Teherán, Irán
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Tel: 98 21 66022727
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Fax: 98 21 66036005
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Sitio web: www.sharif.ir
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La Universidad de Tecnología Sharif (UTS) ayuda a entidades vetadas a infringir disposiciones relativas a sanciones a Irán de las Naciones Unidas y de la UE y ofrece apoyo a las actividades nucleares iraníes que amenazan proliferación. Desde finales de 2011, la UTS ha facilitado laboratorios para su uso por la entidad nuclear iraní Kalaye Electric Company (KEC),vetada por las Naciones Unidas, y la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), vetada por la UE
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22.12.2012
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18.
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Moallem Insurance Company (igualmente denominada:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
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Bulevar Haghani, n.o 56, Plaza Vanak, Teherán 1517973511, Iran Apdo. de correos 19395-6314, 11/1 Av. Sharif, Plaza Vanaq, Teherán 19699, Irán
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Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
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Fax: (98-21) 88771245
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Sitio web: www.mic-ir.com
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Aseguradora principal de la IRISL (compañía naviera de la República Islámica de Irán)
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22.12.2012"
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In force