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Document 32014D0119
Council Decision 2014/119/CFSP of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014 , relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania
Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014 , relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania
OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0119R(01) | (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SL, SV) | |||
Corrected by | 32014D0119R(02) | (ES, EL, MT, PL, RO, FI, SV) | |||
Modified by | 32014D0216 | modificación | anexo | 15/04/2014 | |
Modified by | 32015D0143 | sustitución | artículo 1.1 | 31/01/2015 | |
Modified by | 32015D0364 | sustitución | artículo 5 | 07/03/2015 | |
Modified by | 32015D0364 | sustitución | anexo | 07/03/2015 | |
Validity extended by | 32015D0364 | 06/03/2016 | |||
Modified by | 32015D0876 | sustitución | anexo punto 4 | 07/06/2015 | |
Modified by | 32015D0876 | Supresión | anexo punto 8 | 07/06/2015 | |
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Modified by | 32015D1781 | sustitución | anexo texto | 06/10/2015 | |
Modified by | 32016D0318 | sustitución | anexo punto 13 | 06/03/2016 | |
Modified by | 32016D0318 | sustitución | artículo 5 apartado 2 texto | 06/03/2016 | |
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Application extended by | 32018D0333 | 06/03/2018 | 06/03/2019 | ||
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Validity extended by | 32019D0354 | 05/03/2019 | 06/03/2020 | ||
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Application extended by | 32020D0373 | 06/03/2020 | 06/03/2021 | ||
Modified by | 32021D0394 | sustitución | artículo 5 párrafo 2 | 05/03/2021 | |
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Modified by | 32021D0394 | derogado | anexo parte A punto 13 | 05/03/2021 | |
Modified by | 32021D0394 | sustitución | anexo parte B | 05/03/2021 | |
Application extended by | 32021D0394 | 05/03/2021 | 06/03/2022 | ||
Modified by | 32022D0376 | Supresión | anexo sección A punto 17 | 04/03/2022 | |
Modified by | 32022D0376 | sustitución | artículo 5 párrafo 2 | 04/03/2022 | |
Modified by | 32022D0376 | sustitución | anexo sección B | 04/03/2022 | |
Validity extended by | 32022D0376 | 04/03/2022 | 06/03/2023 | ||
Modified by | 32023D0457 | sustitución | anexo parte B | 04/03/2023 | |
Modified by | 32023D0457 | sustitución | artículo 5 párrafo 2 | 04/03/2023 | |
Validity extended by | 32023D0457 | 04/03/2023 | 06/03/2024 | ||
Modified by | 32024D0828 | sustitución | artículo 5 párrafo 2 | 06/03/2024 | |
Modified by | 32024D0828 | sustitución | anexo sección B | 06/03/2024 | |
Validity extended by | 32024D0828 | 06/03/2024 | 06/03/2025 |
6.3.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 66/26 |
DECISIÓN 2014/119/PESC DEL CONSEJO
de 5 de marzo de 2014
relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El 20 de febrero de 2014, el Consejo condenó de la manera más enérgica todo recurso a la violencia en Ucrania. Pidió el fin inmediato de la violencia en Ucrania y el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Hizo un llamamiento al Gobierno ucraniano para que actuase con la máxima contención y a los dirigentes de la oposición para que se distanciasen de quienes recurren a la acción radical, incluida la violencia. |
(2) |
El Consejo acordó el 3 de marzo de 2014 que había que concentrar las medidas restrictivas en la inmovilización y recuperación de activos de personas identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano y de personas responsables de violaciones de los derechos humanos con vistas a la consolidación y apoyo del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Ucrania. |
(3) |
Es necesaria una nueva actuación de la Unión para aplicar determinadas medidas. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia correspondan a personas que hayan sido identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano y a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en Ucrania, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con ellas, enumeradas en el anexo.
2. En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo.
3. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber determinado que dichos fondos o recursos económicos:
a) |
son necesarios para atender las necesidades básicas de las personas físicas enumeradas en el anexo y de los miembros dependientes de sus familias, incluidos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos; |
b) |
se destinan exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y a reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos; |
c) |
se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos inmovilizados; o |
d) |
son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la autorización, de los motivos por los que considera que debe concederse una autorización específica. |
Los Estados miembros de que se trate informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida en virtud del presente apartado.
4. Sin perjuicio del apartado 1, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) |
los fondos o recursos económicos son objeto de una decisión arbitral dictada antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 1, fuera incluida en la lista del anexo, o de una decisión judicial o administrativa adoptada en la Unión, o de una decisión judicial ejecutable en el Estado miembro de que se trate, antes o después de esa fecha; |
b) |
los fondos o recursos económicos se utilizarán exclusivamente para satisfacer reclamaciones garantizadas por tal decisión o reconocidas como válidas por tal decisión, dentro de los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables que regulen los derechos de las personas que ejerzan tales reclamaciones; |
c) |
la decisión no va en beneficio de la persona física o jurídica, entidad u organismo incluida en la lista del anexo; y |
d) |
el reconocimiento de la decisión no es contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate. |
Los Estados miembros de que se trate informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida en virtud del presente apartado.
5. El apartado 1 no impedirá que una persona física o jurídica, entidad u organismo proceda a un pago debido en virtud de un contrato celebrado antes de la fecha de inclusión en la lista del anexo de dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre que el Estado miembro de que se trate haya determinado que el pago no es recibido, directa ni indirectamente, por una persona física o jurídica, entidad u organismo de las que se refieren en el apartado 1.
6. El apartado 2 no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas de:
a) |
los intereses u otros réditos correspondientes a esas cuentas; |
b) |
los pagos debidos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a las medidas previstas en los apartados 1 y 2; o |
c) |
los pagos debidos en virtud de decisiones arbitrales, administrativas o judiciales adoptadas en la Unión o ejecutables en el Estado miembro de que se trate, |
siempre que tales intereses, réditos y pagos queden sujetos a las medidas previstas en el apartado 1.
Artículo 2
1. El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidirá sobre el establecimiento y la modificación de la lista que figura en el anexo.
2. El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1, a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectada, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, proporcionando a la persona, entidad u organismo, la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
3. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará la decisión a que se refiere el apartado 1, e informará en consecuencia a la persona, entidad u organismo afectada.
Artículo 3
1. El anexo contendrá los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 1, apartado 1.
2. El anexo incluirá también, cuando se disponga de ella, la información necesaria a efectos de identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectadas. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los apodos, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de inscripción en el registro, el número de inscripción en el registro y el centro de actividad.
Artículo 4
Para que las medidas a que se refiere el artículo 1, apartados 1 y 2, tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las previstas en la presente Decisión.
Artículo 5
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La presente Decisión se aplicará hasta el 6 de marzo de 2015.
La presente Decisión estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.
Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 2014.
Por el Consejo
El Presidente
D. KOURKOULAS
ANEXO
Lista de personas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 1
|
Nombre |
Información de identificación |
Exposición de motivos |
Fecha de inclusión en la lista |
1. |
Viktor Fedorovych Yanukovych |
Nacido el 9 de julio de 1950, antiguo Presidente de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
2. |
Vitalii Yuriyovych Zakharchenko |
Nacido el 20 de enero de 1963, antiguo Ministro del Interior |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
3. |
Viktor Pavlovych Pshonka |
Nacido el 6 de febrero de 1954, antiguo Fiscal General de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
4. |
Oleksandr Hryhorovych Yakymenko |
Nacido el 22 de diciembre de 1964, antiguo Director del Servicio de Seguridad de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
5. |
Andriy Volodymyrovych Portnov |
Nacido el 27 de octubre de 1973, antiguo Consejero del Presidente de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
6. |
Olena Leonidivna Lukash |
Nacida el 12 de noviembre de 1976, antigua Ministra de Justicia |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
7. |
Andrii Petrovych Kliuiev |
Nacido el 12 de agosto de 1964, antiguo Director de Administración del Presidente de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
8. |
Viktor Ivanovych Ratushniak |
Nacido el 16 de octubre de 1959, antiguo Viceministro de Interior |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
9. |
Oleksandr Viktorovych Yanukovych |
Nacido el 1 de julio de 1973, hijo del antiguo Presidente, hombre de negocios |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
10. |
Viktor Viktorovych Yanukovych |
Nacido el 16 de julio de 1981, hijo del antiguo Presidente, miembro del Verkhovna Rada de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
11. |
Artem Viktorovych Pshonka |
Nacido el 19 de marzo de 1976, hijo del antiguo Fiscal General, jefe adjunto del grupo del Partido de las Regiones en el Verkhovna Rada de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
12. |
Serhii Petrovych Kliuiev |
Nacido el 12 de agosto de 1969, hombre de negocios, hermano de D. Andrii K1iuiev |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
13. |
Mykola Yanovych Azarov |
Nacido el 17 de diciembre de 1947, Primer Ministro de Ucrania hasta enero de 2014 |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
14. |
Oleksii Mykolayovych Azarov |
Hijo del antiguo Primer Ministro Azarov |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
15. |
Serhiy Vitaliyovych Kurchenko |
Nacido el 21 de septiembre de 1985, hombre de negocios |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
16. |
Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk |
Nacido el 28 de noviembre de 1963, antiguo Ministro de Educación y Ciencia |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
17. |
Raisa Vasylivna Bohatyriova |
Nacida el 6 de enero de 1953, antigua Ministra de Sanidad |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |
18. |
Ihor Oleksandrovych Kalinin |
Nacido el 28 de diciembre de 1959, antiguo Consejero del Presidente de Ucrania |
Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania |
6.3.2014 |