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Name
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Angaben zur Identität
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Gründe
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Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
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1.
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National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
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No.1, Teheran, Iranshahr Ave. Shadab.St,
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P.O.Box: 79145/3184
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Tel.: +98-21-77606030
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Website: www.niopdc.ir
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Tochtergesellschaft der National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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2.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.
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Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
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Fax: +98-21-66154351
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Website: www.ioptc.com
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Tochtergesellschaft der National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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3.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
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No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.
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P.O.Box: 11365/6714
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Tel.: +98-21-88907472
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Fax: +98-21-88907472
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Website: www.nioec.org
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Tochtergesellschaft der National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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4.
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Iran Composites Institute
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Iran Composites Institute,
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Iranian University of Science and Technology,
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16845-188, Teheran, Iran,
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Tel.: 98 217 3912858
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Fax: 98 217 7491206
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E-Mail: ici@iust.ac.ir
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Website: http://www.irancomposites.org
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Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. 2011 hatte ICI einen Vertrag zur Lieferung von IR-2M-Zentrifugenrotoren an die von der EU benannte Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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5.
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Jelvesazan Company
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22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Isfahan, Iran
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Tel.: 98 0311 2658311 15
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Fax: 98 0311 2679097
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Jelvesazan Company hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Anfang 2012 plante Jelvesazan die Lieferung kontrollierter Vakuumpumpen an die von der EU benannte Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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6.
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Iran Aluminium Company
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Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
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Tel.: 98 861 4130430
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Fax: 98 861 413023
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Website: www.iralco.net
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Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Mitte 2012 hatte IRALCO einen Vertrag zur Lieferung von Aluminium an die von der EU benannte Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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7.
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Simatec Development Company
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Simatec Development Company hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Anfang 2010 hatte Simatec einen Vertrag der von den VN benannten Kalaye Electric Company (KEC) zur Lieferung von Vacon-Wechselrichtern zur Stromversorgung von Urananreicherungszentrifugen. Mitte 2012 versuchte Simatec, EU-kontrollierte Wechselrichter zu beschaffen.
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22.12.2012
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8.
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Aluminat
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1.
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Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Fabrik)
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2.
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Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran
Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Website: www.aluminat.com
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Aluminat hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Anfang 2012 hatte Aluminat einen Vertrag zur Lieferung von 6061-T6-Aluminium an die von der EU benannte Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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9.
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Organisation of Defensive Innovation and Research
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Das Logistik-Forschungsinstitut der Streitkräfte "Organisation of Defensive Innovation and Research" (SPND) hilft benannten Personen und Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt unmittelbar die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Die IAEO bringt das SPND mit einer eventuellen militärischen Dimension des iranischen Nuklearprogramms, bei dem Iran nach wie vor nicht zu einer Zusammenarbeit bereit ist, in Verbindung. Das SPND steht unter der Leitung des von den VN benannten MohsenFakhrizadeh und ist Teil des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL, das im Mai 2011 von der EU benannt wurde). Davoud Babaei wurde im Dezember 2011 von der EU benannt in seiner Eigenschaft als Leiter der Sicherheit des SPND, in der er dafür zuständig ist, die Weitergabe von Informationen, u.a. an die IAEO, zu verhindern.
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22.12.2012
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10.
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First Islamic Investment Bank
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Zweigstelle: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Zweigstelle: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; Südjakarta; Jakarta; 12950
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Die First Islamic Investment Bank (FIIB) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung über Iran und stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. Die FIIB ist Teil der Sorinet Group, deren Eigentümer und Leiter Babak Zanjani ist. Sie wird zur Kanalisierung von Zahlungen aus iranischen Ölgeschäften genutzt.
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22.12.2012
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11.
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International Safe Oil
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International Safe Oil (ISO) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung über Iran und stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. ISO ist Teil der Sorinet Group, deren Eigentümer und Leiter Babak Zanjani ist. Sie wird zur Kanalisierung von Zahlungen aus iranischen Ölgeschäften genutzt.
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22.12.2012
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12.
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Sorinet Commercial Trust
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SCT Bankers Company
Zweigstelle: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, VAE, P.O. Box 31988
Tel.: 0097 14 3257022-99
E-Mail: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
Zweigstelle: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O. Box 1618
Tel.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
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Sorinet Commercial Trust (SCT) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung über Iran und stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. SCT ist Teil der Sorinet Group, deren Eigentümer und Leiter Babak Zanjani ist. Sie wird zur Kanalisierung von Zahlungen aus iranischen Ölgeschäften genutzt.
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22.12.2012
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13.
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Hong Kong Intertrade Company Ltd
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Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
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Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung über Iran und stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. HKICO ist eine Tarnfirma, die unterder Kontrolle der von der EU benannten National Iranian Oil Company (NIOC) steht. Mitte 2012 sollte HKICO mehrere Millionen Dollar aus Ölverkäufen der NIOC erhalten.
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22.12.2012
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14.
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Petro Suisse
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Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz
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Petro Suisse hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung über Iran und stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. Es handelt sich um eine Tarnfirma, die unter der Kontrolle der von der EU benannten NIOC steht. NIOC hat Petro Suisse als Gesellschaft errichtet und nutzt die Konten der Petro Suisse für die Abwicklung und den Eingang von Zahlungen. Petro Suisse war 2012 nach wie vor in Kontakt mit NIOC.
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22.12.2012
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15.
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Oil Industry Pension Fund Investment Company
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No 234, Taleghani St, Teheran Iran
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Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) stellt der iranischen Regierung finanzielle Unterstützung bereit. OPIC steht unter der Leitung des iranischen Erdölministeriums und der National Iranian Oil Company (NIOC), die beide von der EU benannt sind. OPIC hält Anteile an einer Reihe von von der EU benannten Einrichtungen.
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22.12.2012
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16.
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CF Sharp and Company Private Limited
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Diese Einrichtung hat der am 9. Juni 2010 von den VN benannten Irano-Hind Shipping Company (IHSC) dabei geholfen, die gegen sie verhängten Sanktionen zu umgehen. Nach ihrer Benennung hat die IHSC versucht, ihr Eigentum an drei Tankern zu verbergen, indem sie deren Verwaltung zuerst an Noah Ship Management und dann an Marian Ship Management übertragen hat. CF Sharp and Co hat hierzu beigetragen, indem sie einen Personalverwaltungsvertrag mit der IHSC für die Besatzung dieser drei Tanker geschlossen hat. Dieser Vertrag wurde von Noah Ship Management und Marian Ship Management ausgeführt.
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22.12.2012
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17.
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Sharif University of Technology
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Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran
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Tel.: 98 21 66022727
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Fax: 98 21 66036005
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Website: www.sharif.ir
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Sharif University of Technology (SUT) hilft benannten Einrichtungen bei Verstößen gegen die Bestimmungen von VN- und EU-Sanktionen gegen Iran und unterstützt die proliferationsrelevanten Nukleartätigkeiten Irans. Ende 2011 hatte SUT Labors zur Nutzung durch die von den VN benannte iranische Nukleareinrichtung KalayeElectric Company (KEC) und die von der EU benannte Iran Centrifuge Technology Company (TESA) bereitgestellt.
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22.12.2012
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18.
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Moallem Insurance Company (alias:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
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No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran
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Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
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Fax: (98-21) 88771245
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Website: www.mic-ir.com
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Hauptversicherer von IRISL
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22.12.2012"
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In force