Борба с организираната престъпност: престъпления, свързани с участието в престъпна организация

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

• С него се криминализират престъпленията, свързани с участието в престъпна организация.
• Целта на решението е хармонизиране на законодателството на Европейския съюз (ЕС) и на държавите — членки на ЕС по отношение на криминализирането на тези престъпления и с него се определят наказания за тях.

Престъпления

Държавите членки трябва да признаят поне един от тези два вида поведение като престъпление:

• 1.

  активно участие в престъпните дейности на дадена организация, като лицето осъзнава целта или намерението на организацията за осъществяване на престъпления;

• 2.

  сговаряне за извършване на престъпления, без да е необходимо лицето да участва в осъществяването им.

Наказания

• Държавите членки трябва да определят наказания, съответстващи на престъпленията, посочени по-горе:
  • за първия вариант изискването е най-малко 2 години лишаване от свобода за максималната степен на наказание;
  • за втория вариант изискването е най-малко 2 години лишаване от свобода за максималната степен на наказание или максимален срок на лишаване от свобода, съответстващ на продължителността на планираните дейности.
• Наказанията могат да бъдат намалени при определени обстоятелства, като например ако нарушителят се откаже от престъпната дейност или окаже съдействие чрез идентифициране и предаване на правосъдието на други нарушители.
• Въз основа на рамковото решение държавите членки трябва да въведат правила, чиято цел е да се подведат под отговорност юридически лица (например дружества) за престъпленията, когато те са извършени от тяхно име от физическо лице, което има водеща роля в структурата на юридическото лице.
• Наказанията за юридически лица, трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Те следва да включват глоби, но могат да включват и следното:
  • лишаване от правото да се ползват от държавни помощи;
  • временна или постоянна забрана за упражняване на търговските дейности и затваряне на помещенията, използвани за извършването на престъпленията;
  • поставяне под съдебен надзор;
  • съдебна ликвидация или ликвидация на стопанската дейност.

Компетентност и координация при наказателното преследване

• Компетентността на дадена държава членка трябва да се разшири до престъпленията, когато те са извършени изцяло или частично от страна на неин гражданин или в полза на юридическо лице, установено на територията на тази държава.
• Ако престъплението е от компетентността на няколко държави членки, те трябва да си сътрудничат, например чрез Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, за да вземат решение относно това коя държава членка ще провежда наказателното преследване и за да централизират производството.
• Специално внимание трябва да се обърне на следните фактори:
  • къде е извършено престъплението;
  • националността или мястото на пребиваване на извършителя;
  • страната на произход на пострадалия; и
  • страната, на чиято територия е открит извършителят.

Престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС

• С Директива (ЕС) 2017/1371 се установяват правила относно престъпленията и санкциите за борба с измамите и други незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на ЕС (вж. резюмето).
• С член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за създаване на Европейска прокуратура (вж. резюмето) на Европейската прокуратура се предоставя правомощие по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, които са посочени в Директива (ЕС) 2017/1371. В съответствие с член 22, параграф 2 от същия регламент Европейската прокуратура има правомощие и по отношение на престъпленията, свързани с участието в престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР, ако престъпната дейност на такава престъпна организация е насочена основно към извършването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То се прилага от 11 ноември 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От деветдесетте години на миналия век ЕС предприема стъпки за повишаване на ефективността на борбата с организираната престъпност.

• 1997 г.: ЕС приема първия си план за действие за борба с организираната престъпност.
• 1998 г.: ЕС приема Съвместно действие 98/733/ПВР относно участието в престъпна организация.
• 2000 г.: Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност — първия глобален правен инструмент за борба с транснационалната организирана престъпност, който влезе в сила през 2003 г.
• 2002 г.: ЕС приема Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (което включва определение за „терористична група“ въз основа на определението за „престъпна организация“ в Съвместно действие 98/733/ПВР, което впоследствие беше отменено и заменено с Директива (ЕС) 2017/541, вж. резюмето).
• 2004 г.: Европейската комисия призна със съобщение необходимостта от подобряване на мерките, използвани за борба с организираната престъпност; с Решение 2004/579/ЕО ЕС се присъединява към Конвенцията на ООН.
• 2008 г.: ЕС приема Рамково решение 2008/841/ПВР за отмяна и замяна на Съвместно действие 98/733/ПВР.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42—45).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура („EPPO“) (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71).

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2017/1939 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (EС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29—41).

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6—21).

Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея.

Решение 2004/579/EО на Съвета от 29 април 2004 година относно сключването от името на Европейския съюз на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 69).

последно актуализация 16.03.2022