Riciclaggio di denaro
Atti normativi
- 32005L0060
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 309 del 25/11/2005 pag. 0015 - 0036
- 32001F0500
2001/500/GAI: Decisione quadro del consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/2001 pag. 0001 - 0002
- 32000D0642
Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 24/10/2000 pag. 0004 - 0006
- 31999D0352
1999/352/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC(1999) 802]
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 31/05/1999 pag. 0020 - 0022
- 31996R2185
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0002 - 0005
- 32005D0511
Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 16/07/2005 pag. 0035 - 0036
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 16/06/2006 pag. 0241 - 0242
- 32006Q0614(01)
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria - Dichiarazioni
Gazzetta ufficiale n. C 139 del 14/06/2006 pag. 0001 - 0017
- 32002D0187
2002/187/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0001 - 0013
- 32006R1781
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 08/12/2006 pag. 0001 - 0009
- 32005L0060
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 309 del 25/11/2005 pag. 0015 - 0036
Atti preparatori
- 52007DC0827
Relazione della Commissione sull'attuazione della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni
- 52004DC0230
Relazione della Commissione basata sull'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato {SEC(2004)383}
- 52006PC0817
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) {SEC(2006) 1682} {SEC(2006) 1683}
- 52004PC0509
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita
- 52007DC0806
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors - Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) 1676}
- 52004DC0611
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice
- 51997XG0815
Piano d'azione contro la criminalità organizzata (adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997)
Gazzetta ufficiale n. C 251 del 15/08/1997 pag. 0001 - 0016
Altri atti
- 92001E3497
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3497/01 di Maurizio Turco (NI) alla Commissione. Cooperazione dell'UE con paesi non cooperativi con il GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, costituito all'interno dell'OCSE).
Gazzetta ufficiale n. 277 E del 14/11/2002 pag. 0006 - 0008
- 92001E3149
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3149/01 di Brice Hortefeux (PPE-DE) al Consiglio. Paradisi fiscali nell'ambito dell'UE.
Gazzetta ufficiale n. 147 E del 20/06/2002 pag. 0113 - 0114
- 92001E0627
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0627/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione. Riciclaggio di denaro ‐ case da gioco.
Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0089 - 0089
- 92002E3159
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3159/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Ricorso a mezzi più efficaci di lotta alle frodi aziendali nelle società quotate in borsa attive nell'UE o in paesi terzi.
Gazzetta ufficiale n. 192 E del 14/08/2003 pag. 0099 - 0100
- 62005J0451
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 ottobre 2007.
Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) contro Directeur général des impôts e Ministère public.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Fiscalità diretta - Imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche - Società holding di diritto lussemburghese - Diniego di esenzione - Direttiva 77/799/CEE - Elencazione non esaustiva delle tasse e delle imposte citate - Imposta di natura analoga - Limiti allo scambio di informazioni - Convenzione bilaterale - Art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) - Libera circolazione dei capitali - Lotta contro la frode fiscale.
Causa C-451/05.
raccolta della giurisprudenza 2007 pagina 00000
- 92002E1362
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1362/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione. Incontro del GAFI in Nuova Zelanda il 19-20 novembre 2001.
Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0062 - 0062
- 91998E2695
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2695/98 dell'on. Marie-Noëlle LIENEMANN alla Commissione. Riciclaggio di denaro sporco e introduzione dell'euro
Gazzetta ufficiale n. C 118 del 29/04/1999 pag. 0121