Ξέπλυμα χρήματος
Κανονιστικές πράξεις
- 32005L0060
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 25/11/2005 σ. 0015 - 0036
- 32001F0500
2001/500/ΔΕΥ: Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 05/07/2001 σ. 0001 - 0002
- 32000D0642
Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 271 της 24/10/2000 σ. 0004 - 0006
- 31999D0352
1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό SEC(1999) 802]
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 136 της 31/05/1999 σ. 0020 - 0022
- 31996R2185
Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 292 της 15/11/1996 σ. 0002 - 0005
- 32005D0511
Απόφαση 2005/511/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία μέσω του ορισμού της Ευρωπόλ ως κεντρικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 185 της 16/07/2005 σ. 0035 - 0036
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 164 της 16/06/2006 σ. 0241 - 0242
- 32006Q0614(01)
Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση - Δηλώσεις
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 139 της 14/06/2006 σ. 0001 - 0017
- 32002D0187
2002/187/ΔΕΥ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 06/03/2002 σ. 0001 - 0013
- 32006R1781
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006 , περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 08/12/2006 σ. 0001 - 0009
- 32005L0060
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 25/11/2005 σ. 0015 - 0036
Προπαρασκευαστικές πράξεις
- 52007DC0827
Έκθεση τησ Επιτροπησ για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (2000/642/ΔΕΥ)
- 52004DC0230
Έκθεση της Επιτροπής που εκπονήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος {SEC(2004)383}
- 52006PC0817
Πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) {SEC(2006) 1682} {SEC(2006) 1683}
- 52004PC0509
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας
- 52007DC0806
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Court of Auditors - Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) 1676}
- 52004DC0611
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice
- 51997XG0815
Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Απριλίου 1997)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 251 της 15/08/1997 σ. 0001 - 0016
Άλλες πράξεις
- 92001E3497
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3497/01 υποβολή: Maurizio Turco (NI) προς την Επιτροπή. Συνεργασία της Ε.Ε. με χώρες μη συνεργαζόμενες με την GAFI (Ομάδα Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης για την ανακύκλωση των κεφαλαίων, η οποία έχει συσταθεί στο εσωτερικό του ΟΟΣΑ).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 277 E της 14/11/2002 σ. 0006 - 0008
- 92001E3149
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3149/01 υποβολή: Brice Hortefeux (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Φορολογικοί παράδεισοι εντός της ΕΕ.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 147 E της 20/06/2002 σ. 0113 - 0114
- 92001E0627
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0627/01 υποβολή: Graham Watson (ELDR) προς την Επιτροπή. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ‐ καζίνο.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 318 E της 13/11/2001 σ. 0089 - 0089
- 92002E3159
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3159/02 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η εφαρμογή των αποτελεσματικότερων μεθόδων για την καταπολέμηση της απάτης σε επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ, εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 192 E της 14/08/2003 σ. 0099 - 0100
- 62005J0451
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Οκτωβρίου 2007.
Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) κατά Directeur général des impôts και Ministère public.
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Cour de cassation - Γαλλία.
Άμεση φορολογία - Φόρος επί της αγοραίας αξίας των κειμένων στη Γαλλία ακινήτων των οποίων την κυριότητα έχουν νομικά πρόσωπα - Εταιρίες χαρτοφυλακίου λουξεμβουργιανού δικαίου - Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής - Οδηγία 77/799/ΕΟΚ - Μη εξαντλητική απαρίθμηση των παρατιθεμένων φόρων - Φόρος παρόμοιας φύσεως - Όρια της ανταλλαγής πληροφοριών - Διμερής σύμβαση - Άρθρο 73 Β της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 56 ΕΚ) - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Υπόθεση C-451/05.
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2007 σελίδα 00000
- 92002E1362
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1362/02 υποβολή: Gerhard Schmid (PSE) προς την Επιτροπή. Συνάντηση της ομάδας διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης στη Νέα Ζηλανδία στις 19/20 Νοεμβρίου 2001.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 052 E της 06/03/2003 σ. 0062 - 0062
- 91998E2695
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2695/98 του Marie-Noelle LIENEMANN προς την Επ τροπή. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κυκλοφορία του Ευρώ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 118 της 29/04/1999 σ. 0121